武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公 司"）持续优化经营、规范治理，积极回报投资者，大力提高公司运行质效，助 力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特此制定公司 2024 年度"提质 增效重回报"专项行动方案。 公司深刻认识到，提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年， 公司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项行动，提高公司经营质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，强化管理层与股东利益的共担共享约束。 公司将从以下七个方面开展行动： 一、聚焦主营业务，促进高质量发展 公司是一家"以视频和网络为核心的智能系统产品供应商和综合解决方案提 供商"，专注于视音频领域的技术创新和产品创新。经过多年技术投入及研发， 公司已 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-027 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科 技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,200,697 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,200,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.0052 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 北京观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2694 号"文《关于同意武汉兴 图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所 同意，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"、"发行人"或"公 司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，发行价格为每股 28.21 元，募集资金总额为 519,064,000.00 元，扣除发行费用 52,836,425.23 元后， 实际募集资金净额为人民币 466,227,574.77 元。 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为兴图新科 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，中泰证券的持续督 导期持续至 2023 年 12 月 31 日，截至目前，持续督导期已经届满，现根据有关 法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 5 | 2023 | | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 13 | 2023 | | | 议案三：关于 年年度报告全文及摘要的议案 17 | 2023 | | | 议案四：关于 年度财务决算报告的议案 18 | 2023 | | | 议案五：关于 年度利润分配方案的议案 25 | 2023 | | | 议案六：关于续聘公司 年度会计师事务所的议案 26 2024 | | | | 议案七：关于确认 2024 | | 年度公司董事薪酬方案的议案 29 | | 议案八：关于确认 2024 年度公司监事薪酬方案的议案 31 | | | | 议案九：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 33 | | | | 议案十：关于提请股东大 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-026 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9，由控股股东、实际控制人、董事长、总 | | --- | --- | | | 经理程家明先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/8~2024/5/7 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购价格上限 | 19 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 86.66 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.84% | | 实际回购金额 | 万元 1,002.99 | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.94 元/股 9.96 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 ...

一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-025 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于参加2023年度软件行业集体业绩说明会暨2024年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告。为便于广大投资者全面深入了解公司 2023 年度、2024 年第一 季度经营成果、财务状况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度软件 专场集体业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广 大投资者征集相关问题，广泛听取 ...

关于武汉兴图新科电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：武汉兴图新科电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87179175 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕2-267 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称兴图新科 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的兴图新科公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兴图新科公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兴图新科公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兴图新科公司 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公 司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为武汉兴图新科 电子股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员为王清刚先生、崔华强先生、陈 爱民先生（2023 年 9 月 20 日换届时已离任）、李云钢。其中会计专业人士王 清刚先生为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 序 | 会议召开 | | 委员会 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | | 届次 | | | | | | | 1.审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 2.审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | 3.审议《关于 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案 | | | | | | 的议案》； | | | ...