北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 北京观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2694 号"文《关于同意武汉兴 图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所 同意，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"、"发行人"或"公 司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，发行价格为每股 28.21 元，募集资金总额为 519,064,000.00 元，扣除发行费用 52,836,425.23 元后， 实际募集资金净额为人民币 466,227,574.77 元。 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为兴图新科 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，中泰证券的持续督 导期持续至 2023 年 12 月 31 日，截至目前，持续督导期已经届满，现根据有关 法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 5 | 2023 | | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 13 | 2023 | | | 议案三：关于 年年度报告全文及摘要的议案 17 | 2023 | | | 议案四：关于 年度财务决算报告的议案 18 | 2023 | | | 议案五：关于 年度利润分配方案的议案 25 | 2023 | | | 议案六：关于续聘公司 年度会计师事务所的议案 26 2024 | | | | 议案七：关于确认 2024 | | 年度公司董事薪酬方案的议案 29 | | 议案八：关于确认 2024 年度公司监事薪酬方案的议案 31 | | | | 议案九：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 33 | | | | 议案十：关于提请股东大 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-026 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9，由控股股东、实际控制人、董事长、总 | | --- | --- | | | 经理程家明先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/8~2024/5/7 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购价格上限 | 19 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 86.66 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.84% | | 实际回购金额 | 万元 1,002.99 | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.94 元/股 9.96 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 ...

一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-025 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于参加2023年度软件行业集体业绩说明会暨2024年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告。为便于广大投资者全面深入了解公司 2023 年度、2024 年第一 季度经营成果、财务状况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度软件 专场集体业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广 大投资者征集相关问题，广泛听取 ...

关于武汉兴图新科电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：武汉兴图新科电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87179175 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕2-267 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称兴图新科 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的兴图新科公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兴图新科公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兴图新科公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兴图新科公司 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 China 北京观韬中茂律师事务所 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, 北京观韬中茂律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 法律意见书 观意字 2024 第 003197 号 北京观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 电话: 86 10 6657 8066 传真: 86 10 6657 8016 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 1 北京 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-018 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 （一）2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<武汉兴图 新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于核实<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限 1 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）202 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 7—8 | | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-268 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查 ...