武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委 员会第二次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场+通讯方式召开。本次会议应到委员 3 人，实到委员 3 人，其中李云钢先生与崔华强先生以通讯方式参加会议。符合 《提名委员会议事规则》的规定。会议由主任委员李云钢先生主持。 出席会议的全体委员经过认真审议，通过了以下决议： 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会提名委员会第二次会议决议 一、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 提名委员会认为:独立董事候选人李玥女士、全怡女士、董震先生的任职资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、独 立董事的情形,上述候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所 惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,同意拟 提名李玥女士、全怡女士、董震先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提 交董事会审议。 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会提名委员会 2026年3月25日 (本页无正文,为《武汉兴图新科电子股份有限公 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-007 武汉兴图新科电子股份有限公司 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、 生产经营需要等因素，符合《公司章程》的相关规定。本次利润分配预案已经公 司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"科创板股票上市规则"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为-80,663,829.12 元，其中, 母公司实现净利润-75,375,564.33 元，加年初未分配利润 1,672,013.09 元，扣 除 2024 年度提取盈余公积 0 元和分配股利 0 元，2024 年当年实际可供股东分配 利润为-73,703,551.24 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 3 号— ...

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-010 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《武 汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）的有关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权， 董事会同意作废公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 已授予但尚未归属的限制性股票合计 43.20 万股，现将有关事项说明如下： （一）2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-134 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴图 新科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

目 录 天健审〔2025〕2-137 号 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： | | | 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 7—8 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 我们接受委托，审计了武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的兴图新科公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兴图新科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兴图新科公 ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为武汉 兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对兴图新科 2024 年度募集资金的存放和 使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号），同意公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，每股发行价格为 28.21 元 （人民币，下同），本次募集资金总额为 51,906.40 万元，扣除不含税发行费用 5,283.64 万元后，实际募集资金净额为 46 ...

Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 法律意见书 观意字 2025BJ000507 号 北京观韬律师事务所 电话: 86 10 6657 8066 传真: 86 10 6657 8016 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 1 北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 法律意见书 观意字 2025BJ000507 号 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次作废事项的必备文件，随其他文 件材料一起上报。本法律意见书仅供公司为实行本次作废事项之目的使用，未经 本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。 致：武汉兴图新科电子股份有限公司 北京观韬律师事务所(以下简称"本所")接受武汉兴图新科电子股份有限公 司（以下简称"兴图新科"或"公司" ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-136 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的兴图新科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（ ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理 化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李云钢，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于国 防科技大学自动控制专业，硕士毕业于国防科技大学自动控制专业，博士毕业于 国防科技大学自动控制专业，博士学位。1997年7月至2016年12月，就职于国防科 技大学，任教师；2017年4月至2020年4月就职于湖南科瑞变流电气股份有限公司， 任总经理；2020年5月至今就职于湖南银河天涛科技有限公司，任首席专家 ...

1 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理 化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在2024年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔华强，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 河北经贸大学国际经济法专业，硕士毕业于河北经贸大学经济法专业，博士毕业 于中国政法大学国际法专业，博士学位。2003年7月至2006年9月就职于天津商学 院，任教师；2006年9月至2009年6月，在中国政法大学国际法学院攻读博士；2009 年7月至今就职于天津财经大学，任教师；2013年9月至2016 ...