证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-009 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，武汉兴图新科电子股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"兴图新科"）董事会对公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号）核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，发行价为每股人民币 28.21 元，共计募集资金 5 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-008 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 | 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、 | | | --- | --- | | 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | 2.投资者保护能力 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，公司继续聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计机构， 该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师 ...

公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第六次 会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会同意授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十 二次会议，审议通过了《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票决议有效 期及授权有效期的议案》，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-011 武汉兴图新科电子股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议、第五届董事会第 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-014 关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生因连续担任公司独立董 事满六年，辞去公司独立董事职务及在提名委员会、审计委员会、战略投资委员 会和薪酬与考核委员会中的职务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海 证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号 2025-006）。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、关于补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名、公司董事会提名委员 会进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整 专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人董震，已充分了解并同意由提名人武汉兴图新科电子股份有限公司董事 会提名为武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉兴图新 科电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉兴图新科电子股份有限公司董事会,现提名全怡为武汉兴图新科 电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与武汉兴图新科电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书,并将在提名后完成上 海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》规定,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 按照武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称:"公司")2023年年度股 东大会决议,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024年度外部审 计机构,负责公司审计工作,主要包括对公司年度经营情况、内部控制情况、募 集资金及关联资金往来情况等进行审计评价。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 己完成全部审计工作,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审 计工作履职情况报告如下: 2、聘请会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第六次会议及 2023 年年度股东大会通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》, 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构。 二、会计师事务所履职情况 一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会在 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 武汉兴图新科电子股份有限公司 1、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟 建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册 会计师及成员召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如关键审 计事项、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 审计委员会成员听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相 关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计 发现问题提出建议。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 20 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 被提名人已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书,并将在提名后完成上 海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 提名人武汉兴图新科电子股份有限公司董事会,现提名李玥为武汉兴图新科 电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与武汉兴图新科电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...