证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-021 二、应对措施 受益于前期的市场累积和技术沉淀，近年来公司在细分领域的市场地位和产 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为人民币-7,382.64 万元，实收股本为 10,304 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本 总额三分之一，本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 一、未弥补亏损主要原因 截至 2023 年 12 月 ...

目 录 | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-265 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴图 新科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-266 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兴图新科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兴图新科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 兴图新科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-017 武汉兴图新科电子股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号）核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，发行价为每股人民币 28.21 元，共计募集资金 51,906.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部 费用 5,283.64 万元后，公司本次募集资金净额为 46,622.76 万元。上述募集资 金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》 (天健验〔2019〕2-37 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-019 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东 大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大 会审议。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股 18,400,000 股，合计募集资金净额为 46,622 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥17,712,605.28, representing a decrease of 58.87% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥12,937,677.27, a decline of 21,806.34% year-on-year[10]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.13, reflecting a decrease of 21,766.67% compared to the previous year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥17,712,605.28, a decrease of 58.8% compared to ¥43,066,976.38 in Q1 2023[22]. - Net loss for Q1 2024 was ¥13,318,320.01, compared to a net loss of ¥572,222.47 in Q1 2023[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.13, compared to ¥0.0006 in Q1 2023[24]. Research and Development - The total R&D investment amounted to ¥9,971,594.11, which accounted for 56.30% of operating revenue, an increase of 33.75 percentage points[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥8,005,132.28, slightly up from ¥7,867,751.84 in Q1 2023[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥25,341,712.82, indicating a significant cash outflow[6]. - The company’s cash flow from operating activities showed a decline, reflecting challenges in revenue generation and operational efficiency[26]. - The net cash flow from operating activities was -25,341,712.82, compared to -22,897,156.86 in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[27]. - Total cash inflow from investment activities was 30,082,182.95, while cash outflow was 61,696,466.98, resulting in a net cash flow of -31,614,284.03, compared to -3,984,379.85 last year[27]. - Cash inflow from financing activities amounted to 20,000,000.00, with cash outflow totaling 10,574,044.88, leading to a net cash flow of 9,425,955.12, contrasting with -917,074.87 in the previous year[28]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 51,270,199.85, down from 104,701,342.79 at the end of the previous year[28]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of 44,437,135.98, compared to 59,379,748.40 in the previous year, showing a reduction in cash outflow[27]. - The company received 328,398.54 in cash related to operating activities, while other cash received amounted to 2,440,009.15[27]. - The company paid 17,380,916.39 in cash to employees, a decrease from 18,960,987.06 in the previous year[27]. - The company incurred tax payments of 427,596.86, significantly lower than 3,386,097.52 in the previous year[27]. - The company reported a significant increase in cash received from investment activities, totaling 30,080,547.95, compared to 2,020.00 in the previous year[27]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥614,370,672.26, down 2.55% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders decreased by 4.32% to ¥503,581,489.10 compared to the end of the previous year[6]. - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥113,028,058.45, an increase from ¥106,036,222.31 in the previous year[19]. - The company's total current liabilities included short-term borrowings of RMB 40,039,000.00, up from RMB 20,021,388.90[17]. - The company reported a total of RMB 428,351,879.84 in current assets, down from RMB 442,989,102.14, a decrease of approximately 3.3%[17]. - The company's long-term equity investments remained stable at RMB 2,000,000.00[17]. Shareholder Information - The company reported a total of 6,661 common shareholders at the end of the reporting period[12]. - The company repurchased a total of 866,600 shares, accounting for 0.84% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 10,029,937.23[14]. - The maximum repurchase price was RMB 11.94 per share, while the minimum was RMB 9.96 per share[14]. - The company plans to sell repurchased shares within 12 months after the announcement of the repurchase results[14]. Operational Challenges - The decline in operating revenue was primarily due to military strategic deployments and increased competition within the industry[10]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 55,113,959.30 from RMB 106,476,234.58, representing a decline of about 48%[16]. - Accounts receivable decreased to RMB 203,514,114.24 from RMB 217,863,665.54, a reduction of approximately 6.6%[16]. - The company's inventory increased to RMB 78,679,173.26 from RMB 76,430,724.29, indicating a rise of about 2.9%[17]. - The company reported a significant increase in financial liabilities, with current liabilities totaling ¥111,576,805.28 in Q1 2024, compared to ¥104,601,725.26 in Q1 2023[19]. Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect the financial statements going forward[28].

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-018 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 （一）2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<武汉兴图 新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于核实<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限 1 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）202 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2、聘请会计师事务所履行的程序 第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》， 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》规定，公司对天健会计师事务所在 2023 年度的审计工 作的履职情况进行了评估。 按照武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称:"公司"）2022 年年度股 东大会决议，由天健会计师事务（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审计 机构，负责公司审计工作,主要包括对公司年度经营情况、内部控制情况、募集 资金及关联资金往来情况等进行审计评价。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已完成全部审计工作，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审 计工作履职情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-023 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、会议审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、会议审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制 度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤 勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议， 通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东 的合法利益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王清刚，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 华中农业大学农林经济管理专业，硕士毕业于中南财经大学会计学专业，博士毕 业于中南财经政法大学会计学专业，博士学位。1996年7月至今，就职于中南财 经政法大学，任教师；2018年4月至2024年4月，在金徽酒股份有限公司，任独立 董事；2020年11月至今 ...