北京晶品特装科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称"公司"）的投 资者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别 是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关 系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开、客观原则， 平等对待全体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反应公司的实际状况， 避免在投资者关系活动中做出发布或者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月修订） 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第一章 总则 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第一条 为保证北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第五条 公司董事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 北京晶品特装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2024 is -57,192,977.88 RMB, indicating a loss for the year[6]. - As of December 31, 2024, the parent company's distributable profits amount to 39,934,993.83 RMB, with no cash dividends or capital reserve transfers planned for 2024[6]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥163,739,027.03, a decrease of 27.39% compared to ¥225,491,644.36 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥57,192,977.88, representing a decline of 286.87% from ¥30,606,430.68 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.76, down 290.00% from ¥0.40 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥49,103,872.88, compared to -¥38,981,804.00 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,764,679,771.98, a decrease of 8.83% from ¥1,935,492,354.51 at the end of 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was -3.51%, a decrease of 5.31 percentage points from 1.80% in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥66,468,962.07 in 2024, compared to ¥1,405,029.56 in 2023[22]. - The total profit was -76.93 million yuan, a year-on-year decline of 369.49%[35]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 33.25% in 2024, up by 10.14 percentage points from 23.11% in 2023[24]. - R&D investment reached 54.44 million yuan, an increase of 4.47% compared to the same period last year[36]. - The company is actively enhancing its R&D capabilities through the establishment of specialized research platforms in various fields[37]. - The company has developed a series of military robots, including bomb disposal robots and reconnaissance robots, with strong autonomous capabilities for precise firepower tasks[47]. - The company has developed over 100 digital national defense education interactive products, establishing a comprehensive digital national defense education platform in Chongqing, which has received extensive media coverage and positive social impact[50]. - The company has achieved significant advancements in core technologies, including multi-sensor fusion detection and high-precision optical gimbals, which support military robotics and reconnaissance equipment development[73]. - The company has developed a comprehensive digital national defense education product system, supported by advanced simulation training systems that passed formal review[73]. Strategic Initiatives - The company signed a strategic cooperation agreement with Poly Technology in June 2024 to enhance its influence in the foreign trade market[35]. - The company is focusing on developing military robots and intelligent perception products, integrating advanced technologies like AI[39]. - The company is actively exploring both organic and external growth strategies, integrating advanced military technology into civilian product development[42]. - The company is committed to continuous product innovation and development in intelligent manufacturing to meet diverse customer needs across various industries[52]. - The company plans to develop autonomous unmanned systems across all domains, including ground, air, surface, and underwater, to support national defense and military export markets[154]. Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company has not experienced any significant governance issues that would affect the authenticity of the annual report[9]. - The company received a standard unqualified audit report from DaHua Certified Public Accountants[5]. - The company emphasizes the importance of reading the detailed risk disclosures regarding potential operational risks in the management discussion section[4]. Market and Industry Trends - The military industry is characterized by high barriers to entry, high investment, and long cycles, with a significant increase in demand for new information-based and intelligent equipment due to the ongoing Russia-Ukraine conflict[59]. - The integration of artificial intelligence in military operations is expected to enhance the accuracy and efficiency of military actions, particularly in ISR equipment and unmanned weapons[60]. - The military robotics sector is evolving with increasing demand for autonomous and semi-autonomous systems to perform various military tasks, driven by technological advancements and the need for enhanced combat capabilities[61]. - The demand for high-end combat equipment is expected to increase significantly, particularly in the fields of unmanned and intelligent equipment, driven by the "14th Five-Year" and "15th Five-Year" plans[151]. Human Resources and Compensation - The total compensation for the management team during the reporting period amounted to 1,003.78 million CNY[164]. - The former General Manager, Chen Bo, received a pre-tax compensation of 62.04 million CNY before leaving the position[163]. - The new General Manager, Wang Xiaobing, is set to take over in October 2024, with a pre-tax compensation of 55.34 million CNY[163]. - The company has a management team with a diverse age range, with the youngest being 31 years old and the oldest being 68 years old[164]. - The company emphasizes performance evaluation in determining the remuneration for its directors and senior management[171]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes ESG responsibilities, integrating social responsibility and governance into its operational management[196]. - The company has not established an environmental protection mechanism and reported zero investment in environmental protection during the reporting period[199]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and does not engage in activities that involve environmental pollution, with no noise pollution or industrial wastewater generated[200].

北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—李奔 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见， 现就 2024 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李奔，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 中国人民大学，经济学硕士。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理， 华安证券股份有限公司北京投资银行部总经理助理，天一证券有限责任公司北京 投资银行部总监，广州证券有限责任公司北京投资银行部执行总经理，中信建投 证券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任北京荟高律师事务所金融部主任， 中关村科学城城市大脑股份有限公司独立董事，北京蓝色星际科技股份有限公司 独立董事，武汉长盈通光电技术有限公司独立董事，北京大至咨询有限公司监事。 2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公 司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利 益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指控股股东或实际控制人及其附属企业、前 控股股东或实际控制人及其附属企业。附属企业是指除公司以及公司控制的企业 以外，控股股东、实际控制人控制的其他企业。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，规范公司信 息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需 ...

对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会（或董事会）的批准， 公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 北京晶品特装科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京晶品特 装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担其他担保 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 （一）财务总监及财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理 及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制； （二）董事 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 本人陈湘安，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于中国人民大学新闻专业。曾任新华社解放军总分社记者、编辑，新华社解放军 分社主办的《世界军事》杂志总编辑，新华社香港分社亚太电视中心主任，上海 新华亚泰电视制作公司执行总裁，北京在线九州信息技术服务有限公司副总裁、 总裁、总编辑、董事长。2022 年 5 月至今任北京在线九州信息技术服务有限公 司董事长、总编辑、财务负责人。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立 客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事，本 人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事 ...