证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-025 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（北 京晶品特装科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股 份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 2024 | 年 2 | 月 | 6 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 | 日 5 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~10,000 | | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 800,000 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0574% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 38,286,368.30 | | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 40.11 元/股~56.10 | | | ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-023 北京晶品特装科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。不以资本公 积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 75,659,066 股， 公司股份回购专用账户股份数量为 381,817 股，以此计算共分配红利 15,055,449.80 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市 公司股东净利润的比例为 49.19%。 如在 2023 年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注 销等致使公司本次利润分配应分配股数（总股本扣除公司回购专户股份余额）发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024- 012）。 上述分配方案已经 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-022 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 767,894 股，不享有股东 大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 （五） 公司 ...

2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240076-01 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 为出具本见证意见，本所见证律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表 决程序及表决结果等必要的文件和资料。 本所见证律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本见证意见所 1 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。 其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负 责晶品特装上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与晶品特装签订协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 议，该协议明确了双方在持续督 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 导期间的权利和义务，并报上海 | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，负责晶品特装的持续督导工作。根据中国证监会《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规的要求，于 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 16 日对公司进行了现场 检查，本次现场核查对应的持续督导期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （三）现场检查时间 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 张文海、吴娟 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 16 日 （四）现场检查人员 张文海、魏慧楠 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，上市公司的独立性以及与控股股 东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金 ...

达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-021 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 | 回购方案实施期限 | 2024 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 6,000 | 万元~10,000 | | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 767,894 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 36,920,181.43 | | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 40.11 | 元/股~56.10 | | | 元/股 | | | | | | 年 2 ...

股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 年年度股东大会会议须知 2023 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 8 2023 | | 议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 9 | | 议案四：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 10 | | 议案五：关于 2023 年度财务决算报告的议案 11 | | 议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案 12 | | 议案七：关于确认董事 年度薪酬并拟定 年度薪酬方案的议案...13 2023 2024 | | 议案八：关于确认监事 2023 年度薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案...15 | | 议案九：关于修订公司部分治理制度的议案 17 | | 议案二附件： 25 | | 议案五附件： 29 | | 议案九附件一： 33 | | 议案九附件二： 44 | | 议案九附件三： 49 | | 议案九附件四： 56 | | 议案九附件五： 61 | | 议案一：关于 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-020 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）。 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 | 月 2 | 6 | | 日~2025 | | 年 2 | 月 日 5 | | 预计回购金额 | 6,000 | 万元~10,000 | | | | 万元 | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计 ...