目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 天健审〔2025〕6-90 号 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： | 二、附件…………………………………………………………… 第 | 6—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 6 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 7 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | | 8 页 | | （四）签字注册会计师执业证书复印件 ………………… 第 | 9—10 | 页 | 关于上海三友医疗器械股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 三、注册会计师的责任 我们鉴证了后附的上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称三友医疗公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三友医疗公司 ...

东方证券股份有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上海三友医疗器 械股份有限公司（以下简称"三友医疗"、"公司"）发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对三友医疗本次拟使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109 号）， 公司获准发行股份募集配套资金不超过 21,400 万元。公司本次发行价格为人民 币 16.42 元/股，募集资金总额为人民币 213,999,988.12 元，扣除各项发行费用后 募集资金净额为人民币 203,920,12 ...

东方证券股份有限公司关于 上海三友医疗器械股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的 核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海三友医疗器械股 份有限公司（以下简称"三友医疗"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规要求，对三友医疗调整"医用高强缝合线及相关 的骨科软组织修复重建医疗器械项目"内部投资结构并延期至 2017 年 12 月 31 日的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 章 程 二〇二五年三月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董 事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | | 28 | | 第三节 | | 董事 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-022 上海三友医疗器械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议， 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用发行股份购买资产配套募集资金置换公司预先支付的 交易现金对价和已支付的发行费用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事 项出具了专项鉴证报告，独立财务顾问东方证券股份有限公司（以下简称"东方 证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109 号）， 公司获准发行股份募集配套资金不超过 21 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-023 上海三友医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 二、修订《公司章程》的相关情况 基于上述公司股份总数、注册资本发生变化，根据《公司法》、中国证监会 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公 司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-021 上海三友医疗器械股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项 目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议， 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》， 综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将"医用高强缝合线及相关 的骨科软组织修复重建医疗器械项目"延期至 2027 年 12 月 31 日并调整募投项 目内部投资结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现功能和 实施主体。上述议案无需提交股东大会审议，现将募投项目调整的具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-025 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-019 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,659,698 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,659,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.11 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.11 | （四） 表决方式是否符 ...