上海三友医疗器械股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2025年10月27日以通讯方式召开,会议应到独立董事 3名, 实到独立董事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")和 《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定,一致通过如下决议; 一、审议通过《关于公司放弃对控股公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议 案》 主要内容:公司的控股公司 Implanet 为进一步加速推进美国市场开拓和 JSS 脊 柱钉棒系统的市场开发和推广,提高公司在欧美高端骨科市场的国际竞争力,结合 自身的资金需求,拟通过公开发行股份方式进行融资,本次发行价格为 0.25 欧元/ 股,新增发行股份数据预计 1.794.2989 万股至 2.063.4437 万股，融资额预计 448.57 万欧-515.86 万欧。公司的实际控制人及部分高管、公司全资子公司北京水木天蓬医 疗技术有限公司的核心管理层计划以合计 209.9985 万欧元的价 ...

（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——独家丨民营船王入主杉杉集团横生枝节 重整联合体浮现神秘组局人 每经AI快讯，三友医疗（SH 688085，收盘价：20.08元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约3.91亿元，同比增加17.65%；归属于上市公司股东的净利润约6198万元，同比增加 623.19%；基本每股收益0.19元，同比增加533.33%。 截至发稿，三友医疗市值为67亿元。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 / 20 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | | (%) ...

三友医疗公告，第三季度营收为1.42亿元，同比增长17.44%；净利润为2538.05万元，同比增长 268.13%。前三季度营收为3.91亿元，同比增长17.65%；净利润为6198.13万元，同比增长623.19%。 ...

10月27日，三友医疗盘中上涨2.24%，截至13:26，报20.12元/股，成交4220.88万元，换手率0.68%，总 市值67.09亿元。 资金流向方面，主力资金净流入146.02万元，大单买入711.92万元，占比16.87%，卖出565.91万元，占 比13.41%。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，三友医疗十大流通股东中，融通健康产业灵活配置混合A/B （000727）位居第五大流通股东，持股998.46万股，相比上期减少151.54万股。南方医药保健灵活配置 混合A（000452）位居第八大流通股东，持股672.14万股，相比上期增加16.46万股。 责任编辑：小浪快报 截至6月30日，三友医疗股东户数7108.00，较上期增加12.61%；人均流通股34954股，较上期减少 11.20%。2025年1月-6月，三友医疗实现营业收入2.50亿元，同比增长17.77%；归母净利润3660.08万 元，同比增长2083.64%。 分红方面，三友医疗A股上市后累计派现1.13亿元。近三年，累计派现3974.52万元。 三友医疗今年以来股价涨13.96%，近5个交易日涨1.82%，近20日涨2. ...

资料显示，上海三友医疗器械股份有限公司位于上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号，成立日期2005 年4月19日，上市日期2020年4月9日，公司主营业务涉及医用骨科植入物和超声动力设备及耗材的研 发、生产与销售。主营业务收入构成为：脊柱植入物耗材63.80%，有源设备及配套辅件31.51%，创伤 植入物耗材3.53%，其他1.16%。 10月24日，三友医疗盘中上涨2.19%，截至09:49，报19.62元/股，成交890.22万元，换手率0.15%，总市 值65.43亿元。 资金流向方面，主力资金净流入22.47万元，大单买入22.47万元，占比2.52%，卖出0.00元，占比 0.00%。 三友医疗今年以来股价涨11.13%，近5个交易日涨1.03%，近20日跌2.00%，近60日涨5.48%。 分红方面，三友医疗A股上市后累计派现1.13亿元。近三年，累计派现3974.52万元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，三友医疗十大流通股东中，融通健康产业灵活配置混合A/B （000727）位居第五大流通股东，持股998.46万股，相比上期减少151.54万股。南方医药保健灵活配置 混合A（000452 ...

Group 1 - The company will hold its fifth extraordinary general meeting of shareholders on November 7, 2025, at 14:00 in Shanghai [2][4] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day from 9:15 to 15:00 [2][6] - The meeting will include both on-site and online voting methods [4][6] Group 2 - The company plans to provide a guarantee of up to RMB 60 million for its subsidiary, Implanet, to support its financing needs [17][19] - The board of directors has approved this guarantee, which will be valid for one year from the date of the shareholders' meeting [18][25] - The company has no overdue guarantees or guarantees involving litigation as of the announcement date [27] Group 3 - The company intends to renew its appointment of Lixin Certified Public Accountants as its financial audit and internal control audit firm for the year 2025 [30][41] - Lixin has a long history and is a member of the international accounting network BDO, with significant experience in securities services [31][32] - The board of directors unanimously agreed to this renewal and will submit it for approval at the upcoming shareholders' meeting [41][43]

累计担保情况 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-079 上海三友医疗器械股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | Implanet | | SA（以下简称"Implanet", 法国巴黎泛欧交易所骨科上市公司， | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票代码：ALIMP） | | | | | 本次担保金额 | 6,000.00 万元 | | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 1,995.00 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | ☑否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | ☑否 | □不适用：_________ | | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 1,995.00 | | 子公 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-081 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日 至2025 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年11月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-080 上海三友医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第五次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员 ...