证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-013 一、监事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届监事会第十六次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场会议结合通讯会议方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 2 月 22 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监 事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告 编号：2025-012。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-010 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 452,644,969.78 | 460,392,060.81 | -1.68 | | 营业利润 | 14,750,379.82 | 120,426,086.56 | -87.75 | | 研发费用 | 84,117,549.54 | 65,216,098.06 | 28.98 | | 利润总额 | 21,660,391.72 | 134,869,020.35 | -83.94 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 三友医疗 ·法律意见书 嘉源律师事务所 目 录 | 正 文 | | --- | | 一、 本次重组的方案 . | | 二、 本次重组的授权和批准………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | i í 本次重组的实施情况 | | 四、本次重组实施相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 | | 五、董事、监事、高级管理人员的变动情况 | | 六、资金占用和关联担保情况 ……………………………………………………………………………………………………… 9 | | 七、 相关协议及承诺的履行情况 | | 八、本次重组的后续重大事项 | | 九、结论意见 . | 源 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海三友医疗 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-008 上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司实际控制人之一、董事兼总经理持有公 司股份变动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）通过 发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有 限公司 37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理合 伙企业（有限合伙）98.9986%有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医 疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已于 2025 年 1 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2025〕109 号）。批复文件的主要内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-009 上海三友医疗器械股份有限公司 关于 5%以上股东持股比例被动稀释触及 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109 号）， 本次权益变动为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 通过发行股份及支付现金方式收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬 医疗技术有限公司 37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的 上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）98.9986%有限合伙人出资份额， 通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬 投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）导致 5%以上股东持股 比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致实际控制人发生变化； 本次权益变动后，公司总股本由 2 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-007 上海三友医疗器械股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：16,398,994 股 发行价格：13.10 元/股 一、本次发行概况 （一）本次发行已履行的相关程序 1、本次交易已经上市公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八 次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届董事会第二十次会议、第三 届监事会第十四次会议、第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次 会议审议通过； 2、本次交易已取得上市公司实际控制人及其一致行动人的原则性同意意见； 预计上市时间 本次发行股份购买资产的新增股份已于 2025 年 2 月 17 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增 ...

股票代码：688085 股票简称：三友医疗 上市地点：上海证券交易所 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 二、本次发行股份的对象为曹群、徐农、战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、 冯振、戴志凌、刘庆明、岳志永、邵化江、吕秦瑛。 三、本次新增股份的发行价格为 13.10 元/股，数量为 16,398,994 股人民币普 通股（A 股）。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2025 年 2 月 17 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股份，上市日期为 2025 年 2 月 17 日，限售期限自股份发行上市之日起开始计算。新增股份上市首日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 六、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《科 创板上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 独立财务顾问 二〇二五年二月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套 资金部分的股份将另行发行。 ...

股票代码：688085 股票简称：三友医疗 上市地点：上海证券交易所 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二五年二月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套 资金部分的股份将另行发行。 二、本次发行股份的对象为曹群、徐农、战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、 冯振、戴志凌、刘庆明、岳志永、邵化江、吕秦瑛。 三、本次新增股份的发行价格为 13.10 元/股，数量为 16,398,994 股人民币普 通股（A 股）。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2025 年 2 月 17 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股份，上市日期为 2025 年 2 月 17 日，限售期限自股份发行上市之日起开始计算。新增股份上市首日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 六、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《科 创板上 ...

东方证券股份有限公司 关于 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问：东方证券股份有限公司 二零二五年二月 独立财务顾问声明 东方证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"东方证券"）受 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"、"上市公司"）委托， 担任本次三友医疗发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，并出具 本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德 规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关 资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。本独立财务顾问对本核查意 见特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易涉及的交易各方无利益关系，就本次交易所 发表的有关意见是完全独立的。 2、本次交易涉及的各方当 ...

截至 2025年 02月 08 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 上海三友医疗器械股份有限公司 验资报告 | www.just i 贵公司原注册资本为人民币 248,453,535.00 元,股本为人民币 248.453.535.00 元。经贵公司第三届董事会第十三次会议决议及贵公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过,上海证券交易所并购重组 审核委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会以证监许可 「20251109 号文《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》核准,通过了贵公司向曹群、 徐农、战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、 岳志永、邵化江、吕秦瑛发行 16,398,994 股普通股(A 股)股份,以 发行股份及支付现金的方式购买曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬 医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛、 李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、 邵化江、吕秦瑛合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业(有限合伙) (以下简 ...