证券简称：三友医疗 证券代码：688085 独立财务顾问报告 目 录 一、释义 ·························································································· 3 二、声明 ·························································································· 4 三、基本假设 ···················································································· 5 四、独立财务顾问意见 ········································································ 6 （一） 对公司实行 2025 年限制性股票激励计划条件的核查意见 ················6 （二） 对 2025 年限制性股票激励计划内容及可行性的核查意见 ················7 ...

注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 | | | | | | 占本激励计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | | | | 序 | | | | | 划草案公告 | | | 姓名 国籍 | | 职务 | 性股票数量 | | 性股票总数 | | | 号 | | | | | 日公司股本 | | | | | | （万股） | 的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | 总额的比例 | | | | 董事、副总裁、首席运 | | | | | | | | 营官 | | | | | | | 董事、高级管理人员小计 | | | | 45.00 | 9.41% | 0.13% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 核心骨干人员 | | | | | | | （共 53 人） 合计 478.20 100.00% 1.43% 上海三友医疗器械股份有限公司 ...

Group 1 - The company, Sanyou Medical, announced a provision for impairment losses totaling 8.7071 million yuan, which will reduce the consolidated profit for the first half of 2025 by the same amount [1] - For the period from January to June 2025, the company's revenue is entirely derived from the medical device manufacturing sector, accounting for 100% of its revenue [1] - As of the report date, Sanyou Medical has a market capitalization of 7.5 billion yuan [1]

人民财讯8月25日电，三友医疗(688085)8月25日晚间披露2025年半年报，上半年实现营业收入2.5亿元， 同比增长17.77%；归母净利润3660.08万元，同比增长2083.64%；基本每股收益0.11元。 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-057 上海三友医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕 10 号）的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构东方证券股份 有限公司（原东方证券承销保荐有限公司）、存放募集资金的银行签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股 票科创板上市公告书》。 （二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 经上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年 12 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会于 2025 年 1 月 17 日《关于同意上海三友医疗器械股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109 号）同意注册，公 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-059 上海三友医疗器械股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度 评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的 理念，落实上海证券交易所《关于开展科创板公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"三友医 疗"）于 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《关于 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案的公告》。根据 2025 年度行动方案，公司在 2025 年切 实履行"提质增效重回报"行动方案的具体举措，推动公司持续优化经营、规 范治理，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益。公司认真 评估了 2025 年度行动方案实施效果，公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董 事会第二次会议审议通过了《关于<2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告>的议 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-056 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 2020 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402 号文 核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 5,133.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.96 元。截至 2020 年 4 月 1 日，本公司共募集资金 1,075,950,160.00 元，扣除发行费用 97,892,778.72 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-058 上海三友医疗器械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反 映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的资产进行 了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备。具体情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 截止 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度计提资产减值损失和信用减值 损失共计 870.71 万元，具体如下： | 项目 | 计提金额（万元） | | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 108.86 | 含应收账款、其他应收款 | | | 资产减值损失 | | 761.85 | 存货跌价准备 | | | 合计 | ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-062 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-060 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑晓裔回避表决。 1 上海三友医疗器械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第四 届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 8 月 19 日通过邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本 次会议的提前通知期限。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事 长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持，本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 议案内容：公司《2025 年限制性股 ...