证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-032 上海三友医疗器械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反 映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内截至2024年12月31日和截至2025 年 3 月 31 日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象 的资产相应计提了减值准备。具体情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 （一）截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度计提资产减值损失和信用减 值损失共计 2,724.96 万元，具体如下： | 项目 | 计提金额（万元） | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 112.19 | 含应收账款、其他应收款 | | 资产减值损失 | | 2,612.77 | 存货跌价准备、无形 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，本公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后， 本公司认为立信资质等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2023 年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。 综合考虑公司业务发展、对审计服务的需要以及市场信息，参照中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联 合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，同时 为满足公司审计工作需求，结合实际经营情况，2024 年第四次临时股东大会审 议通过，同意公司聘任立信为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度 财务报表审计及 ...

上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海三友医疗器械 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》 和《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极 开展工作，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 三、董事会审计委员会履行职责情况 报告期内，公司董事会审计委员会委员尽职尽责履行审计委员会职能，合 理表达相关事项的专业意见，并履行了以下职责： 1、审阅公司各期财务会计报告及定期报告中的财务信息，报告期内，各委 员认真审阅了公司的财务报告，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理 层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进 行了监督。董事会审计委员认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制， 所载内容真实、完整、准确，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量， 不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况， ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-035 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-034 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人， 会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-029 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人， 实际到会董事 9 人，会议由董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-031 上海三友医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司本年度归母净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本 次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，公司不触及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示情形。相关指标如下表所示： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（含税）（元） | 1,167,118.743 | 19,379,375.73 | 19,198,682.25 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

上海三友医疗器械股份有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12399号 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海三友医疗器械股份有限公司（以下 简称"三友医疗"）《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三友医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二〇二四年度 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海三友医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12396 号 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称三友医疗） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...