本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年度业绩预告 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-003 2023 年，公司实现营业收入为 46,039.21 万元，实现利润总额 13,486.90 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 9,558.29 万元，实现归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5,928.46 万元，每股收益为 0.38 元/股。 三、本期业绩变化的主要原因 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现营业收入为44,500.00万 元到 46,000.00 万元，与上年同期相比，预计将减少 39.21 万元到 1,539.21 万 元，同比下降 0.09%到 3.34%。 2、预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 800.00 万元到 1,200.00 万元，与上年同 ...

拟增发收购水木天蓬剩余股权获交易所批准，加码布 局有源设备领域 事件： 公司报告 | 公司点评 三友医疗（688085） 证券研究报告 1 月 3 日，公司发布公告，拟通过发行股份及支付现金方式为直接及间接 购买水木天蓬剩余 48.1846%股权并募集配套资金，交易价格为 41567.57 万元，通过直接和间接的方式合计持有水木天蓬 100%股权。 点评： 整合主营业务，拓展产业链 公司拟投资 4.16 亿元收购水木天蓬 48.18%股权，收购完成后将持有水木天 蓬 100%股权。水木天蓬成立于 2010 年 6 月，是高新技术企业及北京市"专 精特新"中小企业，深耕超声骨动力设备行业多年，掌握超声切割、生物 组织识别技术等多项核心技术，截至 2024 年 4 月 30 日，水木天蓬在境内 共持有专利技术 81 项，在境外共持有专利技术 218 项。水木天蓬 2023 年 营业收入 9268.77 万元，净利润 4161.36 万元，收入规模、盈利能力均持 续增长。公司收购水木天蓬后将整合超声骨刀业务，拓展公司产业链，使 产品链条从骨科植入物延展到骨科有源手术医疗器械，最终实现为客户提 供整体手术解决方案的战 ...

相较于公司 2024 年 12 月 24 日披露的重组报告书（草案）（上会稿），本 次公司对部分内容进行了修订，主要修订情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限 公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有 的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986%有 限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购 张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第 7 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交 易的申请进行了审议，认为本次交易符合重组条件和信息披露要求。 证券代码：688 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-084 上海三友医疗器械股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项获得上海证券交易所 并购重组审核委员会审核通过的公告 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术 有限公司 37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理 合伙企业（有限合伙）98.9986%有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州） 医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还 瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第 7 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交 易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核 委员会 2024 年第 7 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易 符合重组条件和信息披露 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-083 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 12 月 25 日通过邮件方式送达全体监事，全体监事一致同意 豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会 议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 监事会会议审议情况如下： 一、 审议通过《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议 （三）>的议案》 同意公司与业绩承诺人徐农签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充 协议（三）》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-082 上海三友医疗器械股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 31 日 一、原股东大会有关情况 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688085 | 三友医疗 | 2024/12/25 | 二、 股东大会延期原因 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海三友医疗器械股份有限 公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-075),原定 于 2024 年 12 月 30 日 14 点召开 2024 年第四次临时股东大会。 根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重 ...

三友医疗主要回复称，水木天蓬超声骨刀设备目前市场规模较小的原因包括：主要应用于精细化截骨的 手术场景，学术推广及临床培育需要一定的时间周期，终端价格相对较高，以及受超声骨刀刀头在各地 平台挂网、收费目录和医保政策的影响；受市场需求增加、政策支持行业发展、技术不断进步等多方面 因素影响，预计未来超声骨刀的行业市场规模将呈现持续扩张态势。 本次交易较前次收购评估增值25.62% 本次交易的估值亦备受关注。根据上海立信资产评估有限公司评估，截至评估基准日2024年4月30日， 水木天蓬归属于母公司所有者权益账面值为1.70亿元，评估值为8.63亿元，评估增值6.93亿元，增值率 为406.21%。 而在前次收购中，2021年7月，三友医疗以自有资金3.43亿元收购水木天蓬49.88%的股权，根据彼时评 估，以2021年4月30日为评估基准日，采用收益法得出水木天蓬股东全部权益价值为6.87亿元，较水木 天蓬归属于母公司股东口径账面净资产0.81亿元，增值6.06亿元，增值率达750.71%。 产品方面，三友医疗表示，前次收购时水木天蓬的产品仅限于超声骨动力设备，而自前次收购以来水木 天蓬超声止血刀以及超声吸引刀等产 ...

根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组 审核委员会 2024 年第 7 次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会 定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第 7 次并购重组审核委员会审议会议，审 核公司本次交易的申请。 本次交易尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可正式实施，能否审核通过、完成注册，以及最终获得审核通过、完成 注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。 特此公告。 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-081 上海三友医疗器械股份有限公司 关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司 发行股份购买资产并募集配套资金事暨关联交易事 项会议安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或 ...

股票代码: 688085 股票简称: 三友医疗 上市地点: 上海证券交易所 NYOU! 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 (草案) (上会稿) | 项目 交易对方 | | --- | | 发行股份及支付现金 |曹群、徐农、战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、 | | 购买资产 刘庆明、岳志永、邵化江、张家港天蓬投资管理有限公司、吕秦瑛 | | 募集配套资金 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 雪股份有限公 IES COMPANY LIM 二〇二四年十二月 三友医疗发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份，并 ...

股票代码: 688085 股票简称：三友医疗 上市地点：上海证券交易所 NYOU! 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)摘要 (上会稿) | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | |曹群、徐农、战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、 | | 购买资产 | 刘庆明、岳志永、邵化江、张家港天蓬投资管理有限公司、吕秦瑛 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 HAMPE IF AT 二〇二四年十二月 三友医疗发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 ...