一、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-074）。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-073 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 12 月 9 日通过邮件方式送达全体监事，全体监事一致 同意豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人， 会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 监事会会议审议情况如下： 本议 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-075 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-072 上海三友医疗器械股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函的公告 提交了延期回复的申请，申请自回复期届满之日起延期不超过 1 个月提交《审核 问询函》的书面回复等相关文件，并及时履行信息披露义务。 公司本次交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获 得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司 37.1077% 股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-071 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 27 日通过邮件方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的提前 通知期限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席马宇 立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 监事会会议审议情况如下： 一、 审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协 议之补充协议（二）><盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》 同意公司与交易对方徐农、曹群签署附条件生效的《发行股份及支付现金 购买资产协议之补充协议（二）》，对曹群通过本次发行取得的公司股份锁定期 及曹群在 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-070 上海三友医疗器械股份有限公司 关于超声外科手术设备取得医疗器械注册证的自 愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司北京水 木天蓬医疗技术有限公司的全资子公司北京水木天蓬医疗设备有限公司（以下简 称"水木天蓬"）近日收到国家药品监督管理局颁发的"超声外科手术设备"的 《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械注册证内容 1、产品名称：超声外科手术设备 2、注册证编号：国械注准 20243012378 3、适用范围：产品在医疗机构使用，主机配合不同的手柄、一次性使用刀 头实现不同的临床用途，包括：对骨组织进行超声切割、磨削和钻孔；对脑组织、 肝脏组织、肾脏组织和输卵管进行破碎、冲洗和吸引；对皮肤、脂肪和肌肉组织 的超声清创。 4、注册有效期：2024 年 11 月 21 日至 2029 年 11 月 20 日 1 二、对公司的影响 水木天蓬本次获得国 ...

源 程师事务 所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海三友医疗器械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-850 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海三友医疗器械股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《上海三友医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-069 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议 室 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于为控股公司提供担保的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,402,021 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,402,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 35.5809 | | 比例（%） ...

上海三友医疗器械股份有限公司 会议资料 二 O 二四年十一月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一 6 | | | 关于为控股公司提供担保的议案 6 | | 上海三友医疗器械股份有限公司 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》《上海三友医疗器械股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定本次股东大会会议须知： 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a market price of RMB 21.08 and an industry rating of "Outperform" [1][3]. Core Insights - The company has shown a significant performance turnaround, with Q3 2024 revenue reaching RMB 121 million, a year-on-year increase of 57.30%, and a net profit of RMB 7 million, up 104.53% year-on-year. This indicates a positive inflection point in operational performance [3]. - The company is increasing its R&D investments to enhance its technological capabilities and market competitiveness while actively pursuing international expansion [3]. - The acquisition of the French orthopedic company Implanet has broadened the company's international market reach, with successful FDA certification for its spinal system [3]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported a total revenue of RMB 333 million, a decrease of 7.30% year-on-year, and a net profit of RMB 9 million, down 87.07% year-on-year. However, Q3 alone showed strong growth [3][4]. - The company has adjusted its profit forecasts due to temporary impacts from asset and credit impairment losses, with expected net profits for 2024-2026 at RMB 5.8 million, RMB 20.1 million, and RMB 27.3 million respectively [3][4]. Revenue and Profitability Metrics - The company's main revenue for 2024 is projected to be RMB 597 million, with a growth rate of 29.6%. The EBITDA is expected to be RMB 98 million, and the net profit is forecasted at RMB 58 million [4][5]. - The report highlights a significant increase in the company's non-recurring net profit, which is expected to grow by 675.10% in Q3 2024 compared to the previous year [3]. Valuation Metrics - The report provides a valuation outlook with projected EPS for 2024-2026 at RMB 0.23, RMB 0.81, and RMB 1.10, respectively, with corresponding PE ratios of 90.4x, 26.1x, and 19.2x [4][5]. - The company’s market capitalization is reported at RMB 5,237.40 million, with a three-month average trading volume of RMB 39.50 million [2].

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-068 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日发 布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2024 年 11 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinf o.com/） （三） 会议召开方式：上 ...