上海三友医疗器械股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-074 ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业 务发展、对审计服务的需要以及市场信息，参照中华人民共和国财政部、国务院 国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，同时为满足公司审计工作需求， 结合实际经营情况，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审 计机构，为公司提供 2024 年度财务报表审计及内部控制审计服务。公司已就更 换会计师事务所事项与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事 先沟通，其表示无异议。 一、拟 ...

一、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-074）。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-073 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 12 月 9 日通过邮件方式送达全体监事，全体监事一致 同意豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人， 会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 监事会会议审议情况如下： 本议 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-072 上海三友医疗器械股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函的公告 提交了延期回复的申请，申请自回复期届满之日起延期不超过 1 个月提交《审核 问询函》的书面回复等相关文件，并及时履行信息披露义务。 公司本次交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获 得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司 37.1077% 股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业 ...

证券研究报告 公司点评 三友医疗(688085.SH) 医药生物｜ 医疗器械 超声外科手术设备国内获批，产品布局持续丰富 2024 年 11 月 27 日 评级 增持 | --- | --- | |---------------------------------|-------------| | 评级变动 交易数据 | 维持 | | 当前价格（元） | 20.75 | | 52 周价格区间（元） | 13.02-22.69 | | 总市值（百万） | 5155.42 | | 流通市值（百万） | | | | 5155.42 | | 总股本（万股） 流通股（万股） | 24845.40 | | | 24845.40 | 涨跌幅比较 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 三友医疗 医疗器械 2023-11 2024-02 2024-05 2024-08 2024-11 | --- | --- | --- | --- | |----------|-------|-------|--------| | % | 1M | 3M | 12M | | 三友医疗 | 0.53 | 21.63 | -7.46 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-071 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 27 日通过邮件方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的提前 通知期限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席马宇 立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 监事会会议审议情况如下： 一、 审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协 议之补充协议（二）><盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》 同意公司与交易对方徐农、曹群签署附条件生效的《发行股份及支付现金 购买资产协议之补充协议（二）》，对曹群通过本次发行取得的公司股份锁定期 及曹群在 ...

证券时报e公司讯，三友医疗(688085)11月24日晚间公告，控股子公司北京水木天蓬医疗技术有限公司 的全资子公司北京水木天蓬医疗设备有限公司近日收到国家药品监督管理局颁发的"超声外科手术设 备"的《中华人民共和国医疗器械注册证》。 产品在医疗机构使用，主机配合不同的手柄、一次性使用刀头实现不同的临床用途，包括：对骨组织进 行超声切割、磨削和钻孔；对脑组织、肝脏组织、肾脏组织和输卵管进行破碎、冲洗和吸引等。 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-070 上海三友医疗器械股份有限公司 关于超声外科手术设备取得医疗器械注册证的自 愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司北京水 木天蓬医疗技术有限公司的全资子公司北京水木天蓬医疗设备有限公司（以下简 称"水木天蓬"）近日收到国家药品监督管理局颁发的"超声外科手术设备"的 《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械注册证内容 1、产品名称：超声外科手术设备 2、注册证编号：国械注准 20243012378 3、适用范围：产品在医疗机构使用，主机配合不同的手柄、一次性使用刀 头实现不同的临床用途，包括：对骨组织进行超声切割、磨削和钻孔；对脑组织、 肝脏组织、肾脏组织和输卵管进行破碎、冲洗和吸引；对皮肤、脂肪和肌肉组织 的超声清创。 4、注册有效期：2024 年 11 月 21 日至 2029 年 11 月 20 日 1 二、对公司的影响 水木天蓬本次获得国 ...

源 程师事务 所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海三友医疗器械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-850 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海三友医疗器械股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《上海三友医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-069 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议 室 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于为控股公司提供担保的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,402,021 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,402,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 35.5809 | | 比例（%） ...

上海三友医疗器械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他，请文字说明其他活动内容： 参与单位 或人员名称 网络参会投资者 时间 2024 年 11 月 13 日 地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 公司参加人员 1、董事长兼首席科学家 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生 2、董事、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生 3、独立董事 程昉先生 4、财务总监 倪暖女士 主要内容如下： Q1、请问公司在目前市场环境下有哪些技术优势，目前的市场 投资者关系活 表现如何？ 动主要内容介 A：您好，感谢您的提问。公司坚持疗法创新与临床需求相结合， 绍 帮助医生提升病患的生活品质。公司具备较强的技术优势，主要体 现在以下几点：1、自主疗法创新优势，包括：（1）紧跟不断更新的 | --- | |----------------------------------------------- ...