证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-055 上海三友医疗器械股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况 自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"、"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术 有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合 计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986% 有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式购 买张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额， 并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年八月 ES F A YUAN LAW OFFICES · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海三友医疗器械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 嘉源(2024)-02-071 敬启者: 根据上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"三友医疗"、"公司"或 "上市公司")的委托,本所担任三友医疗发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易(以下简称"本次重组")的特聘专项法律顾问,并获授权 为本次重组出具专项核查意见。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 -- 上市公司重大资产重组》 (以下简称"《格式准则26号》" ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司资产重组 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 之专项核查意见 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"或"上 市公司）拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的北京水木 天蓬医疗技术有限公司 37.1077%股权及战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯 振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的上海还瞻企业 管理合伙企业（有限合伙）98.9986%出资份额，通过全资子公司拓腾（苏州）医 疗科技有限公司以支付现金方式购买张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海 还瞻 1.0014%出资份额，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规和规范性文件的规定，东方 证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为三 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 官 源 律师 事务 F 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-642 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海三友医疗器械股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with a year-on-year growth of 25%[4]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥212,076,101.08, a decrease of 24.86% compared to ¥282,223,895.69 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥1,676,137.43, down 97.34% from ¥62,917,563.19 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,816,185.53, a decline of 103.76% compared to ¥48,262,674.44 in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities was -¥15,431,761.97, a significant decrease from ¥113,516,155.17 in the previous year, representing a decline of 113.59%[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was RMB 0.01, down 96% from RMB 0.25 in the same period last year[16]. - The weighted average return on equity decreased to 0.09% in the first half of 2024, down 3.28 percentage points from 3.37% in the same period last year[17]. - The company reported a total revenue of 29,248.97 million, with a net profit of 3,122.18 million, indicating a significant increase from the previous period[47]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2025[4]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2024, projecting a growth rate of 20%[4]. - New product launches are expected to contribute an additional 10% to overall revenue in the upcoming quarters[4]. - The company is enhancing its international business team and market promotion efforts, particularly targeting mainstream orthopedic markets in Europe, the United States, and Australia[23]. - The company is in the early stages of developing its international business, which has impacted overall profitability[14]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, focusing on innovative medical technologies[4]. - The company has established a comprehensive product R&D system and is focused on original innovation, enhancing its market position in the spinal implant segment[20]. - The company’s R&D expenses for the reporting period amounted to ¥43,879,618.93, representing a 47.09% increase compared to ¥29,831,902.24 in the previous year[37]. - R&D expenses accounted for 20.69% of total operating revenue, an increase of 10.12 percentage points from 10.57% in the same period last year[37]. - The company emphasizes collaboration with medical institutions for clinical research to better understand market needs and improve existing therapies[20]. Product Development and Innovation - The company has developed advanced core technologies, including multi-plane adjustable pedicle screws and minimally invasive spinal fusion techniques, which are at the forefront of the industry[24][25]. - The introduction of artificial intelligence and robotic technology in orthopedic devices is expected to create significant growth opportunities for the company[21]. - The company has launched several innovative products, including the Adena spinal fixation system and the Halis PEEK interbody fusion system, significantly improving surgical outcomes and reducing risks[23]. - The company has received regulatory approval for several new products, including "metal bone pins" and "tendon-ligament fixation screws," enhancing its product portfolio[34]. Acquisitions and Strategic Partnerships - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, enhancing its product portfolio and market reach[4]. - The company completed the acquisition of French orthopedic company Implanet, holding 74.56% of its shares, which has been consolidated into the company's financial statements since February 1, 2024[59]. - The Implanet acquisition has enabled the company to establish a new international product brand, with the JAZZ Spinal System receiving FDA510(k) certification, enhancing the company's international product line[60]. - The company is in the process of acquiring the remaining equity of Shui Mu Tian Peng, aiming for 100% ownership[60]. Financial Management and Investments - The company has a total of 36 medical device product registration certificates and 527 valid patents, including 180 invention patents[36]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of 524,378,741.97 RMB at the end of the first half of 2024, down from 584,110,523.64 RMB at the end of the same period in 2023[179]. - The company has allocated 4,500 million RMB for the development of medical high-strength sutures, with a current investment of 382.5 million RMB, achieving a progress of 19.74%[148]. - The company has a total of 378,057,381.28 RMB in excess raised funds, indicating strong financial management[147]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce waste generation and pollution through process improvements and material recycling[95]. - The company reduced carbon emissions by 700 tons through the use of clean energy generation from a rooftop solar power station with a capacity of approximately 1.29 MW[96]. - The company generated 700,000 kWh of electricity from the solar power station, equivalent to saving 264 tons of standard coal[96]. Corporate Governance and Compliance - The actual controller Michael Mingyan Liu, Xu Nong, and David Fan committed to not transferring or entrusting the management of their shares for 36 months post-IPO[100]. - The company has established a commitment to uphold integrity and timely reporting of shareholding changes by its directors and senior management[102]. - The company has committed to transparency and compliance with the Securities Regulatory Commission, ensuring no violations in the past three years[129]. - The company has maintained a strong commitment to corporate governance, with all board members and senior management affirming their compliance with relevant laws and regulations[129].

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-052 上海三友医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过 8,000.001万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司 主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐 有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。根据《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，该事项无需提交公司 股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-053 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十次次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 8 月 17 日通过邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-052。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对三友医疗本次拟使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号）同意注册，公 司获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-054 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日发 布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2024 年 9 月 4 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 副总经理兼董事会秘书：David Fan（范湘龙）先生 独立董事：顾绍宇女士 财务总监：杨敏慧女士 二、 说明会召开的时间、方式 1 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日(星 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-051 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 97,892,778.72 元后，募集资金净额为 978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并 出具"信会师报字[2020]第 ZA10508 号"验资报告。 根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2 ...