证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-022 上海三友医疗器械股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的 相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | | | | | 688085 | 三友医疗 | A 股 | 复牌 | | | 2024/5/6 | 2024/5/7 | 一、停牌情况与披露交易预案 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称 "水木天蓬"）37.1077%股权和 ...

本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》 与会独立董事逐项审议了本次交易的方案,具体如下: ┣海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024年5月4日以通讯方式召开,会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")和 《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第一部分:独立董事会议审议情况 一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条 件的议案》 表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (一) 本次交易的整体方案 本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组 成。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买曹群、徐农合计持有的水木天蓬 37.1077%股权和战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、 岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的上海还 ...

上海三友医疗器械股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的 事前认可意见 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 5 日召开了 第三届董事会第十一次会议。我们作为公司的独立董事,在仔细审阅和分析了第三 届董事会第十一次会议的相关文件后,基于独立立场判断,发表事前认可意见如下: 草培标 签字: 日期: 2024年 5月 4 日 e i 一、根据交易方案,本次交易对方之一徐农为公司实际控制人之一、公司董事 兼总经理,本次交易构成关联交易,董事会需按照关联交易程序审议本次交易相关 事项。 二、本次交易标的资产的交易价格将以公司聘请的符合《中华人民共和国证券 法》规定的资产评估机构出具的评估报告中载明的标的资产截至评估基准日的评估 价值为基础,由交易各方协商确定,并将另行签订补充协议,对标的资产的最终交 易价格作出确认,以确保标的资产的定价公平、合理。本次交易定价原则符合《上 市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 规、规章及规范性文件的规定,不存在损害公司及其股东,尤其是中小投资者利益 的情形。 三、本次交易方案符合《中华人民 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [6][19]. Core Views - The impact of centralized procurement has passed, and the company's performance is entering a growth phase [1]. - The company has shown continuous improvement in innovation and R&D capabilities, with significant product upgrades and clinical needs being met [2]. - The company is expected to achieve revenue growth in the coming years, with projected revenues of 6.10 billion, 7.73 billion, and 9.52 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively [19]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported revenue of 460 million, a year-on-year decrease of 29.08%, and a net profit of 96 million, down 49.91% [1]. - For Q1 2024, the company achieved revenue of 86.43 million, a decline of 46.26%, with a net profit of -2.10 million [1]. - The company’s R&D investment in 2023 was 65.22 million, an increase of 8.02% year-on-year, representing 14.17% of total revenue [2]. - The company’s sales of spinal products increased by 32.07%, and the number of distributors for consumables grew by 60% in 2023 [7]. Growth Projections - The report forecasts a revenue growth rate of 33% for 2024, followed by 27% in 2025 and 23% in 2026 [20]. - The projected net profit growth rates are 75% for 2024, 27% for 2025, and 29% for 2026 [20]. - The report anticipates an increase in ROE from 5% in 2023 to 11% by 2026 [20].

| 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | イ 审计报告 | | 1-6 | | い 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | ર-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 1 0 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-87 | [2024]0011002841 ( ) 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 [2024]0011002841 1 [2024] 1. 2. ( ) 1. 2. 1 2 3 4 2 [2024] 5 ( ) 1. 2. 1 2 3 4 3 [2024] 5 2 3 4 [2024] 1 4 5 5 [2024] 6 6 2023 12 31 | 1 | 654,352,614.54 | 340,430,057.75 | | --- | --- | ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-009 上海三友医疗器械股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的 停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产同时配套募集资金,本公司的相关证券停复 牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688085 | 三友医疗 | A 股 | 停牌 | 2024/4/26 | | | | 一、停牌事由和工作安排 股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公 司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 二、本次交易的基本情况 （一）交易标的基本情况 1、水木天蓬 | 公司名称 | 北京水 ...

上海三友医疗器械股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十次相关议案的独立意见 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十次会议。我们作为公司的独立董事,在仔细审阅和分析了第三 届董事会第十次会议的相关文件后,发表如下独立意见: 一、《关于 2023年度利润分配的议案》 我们认为,本次利润分配方案综合考虑了公司的经营状况、资金需求及未来发 展等因素,并参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 制定,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况 和发展需要。不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于 2023年度利润分配的议案》,该议案尚需公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 我们认为,2024年度针对董事的薪酬方案是结合目前经济环境、公司所处地区、 行业和规模等实际情况,并参照行业薪酬水平制定的,有利于充分发挥董事的工作 积极性,符合公司长远发展。 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席 合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人 （其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内 重要城市设立了 31 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收 入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：张俊峰，1998 年 12 月成为注册会计师，1996 年 8 月开始从 事上市公司审计，2014 年 12 月开始在大华所执业，2022 年 12 月开始为本公司 提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 6 家。 签字注册会计师：张世盛，2016 年 7 月成为注册会计师，2014 年 7 月开始 从事上市公司审计，2016 年 7 月开始在大华所执业，2022 年 12 月开始为本公 司提供审计服务；近 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督 导》等法律法规的相关规定，对三友医疗本次拟使用部分超额募集资金永久补充 流动资金事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号）同意注册，公司 获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.0 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董 事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | | 28 | | 第三节 | | 董事 ...