证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-046 山东英科环保再生资源股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席李健才先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； 独立董事管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东英科环保再生资源股份有 限公司章 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和其他规范性文件及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名；董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 和证券监管机构之间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书 职责的人员、证券事务代表负责与上交所联系，以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等事务。 董事会秘书工作制度 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 任职资格 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第七条 具有下列情形之一的人士不 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议 事和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，充分发挥董事会的经 营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关 法律法规规定和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 二分之一。 第 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月以内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三 方监管协议。协议内容应包括但不限于以下内容： 第一条 为了加强、规范山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"）发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司向不特定对象发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； 第一章 总则 第一条 为规范山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《山东英科环保再生资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司治理准 则》《 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为明确山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东英科环保再生资源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 山东英科环保再生资源股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，应至少有半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《山东英科环保再生资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的媒 体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为明确山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东英科环保再生资源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设机构，向董事会负责并报告工作，主要 负责公司内部控制、财务信息的监督和核查以及内、外部审计的沟通等工作。 第二章 委员会组织机构 第六条 公司董事会须对委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必 要时可以更换不适合继续担任的委员。期间如有委员不再担任公司董事职务或应 当具有独立董事身份的委员不再具备《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规则所规定的独立性，则自动失去委员资格，并由董事会根据第三条的规 定补足委员人数。 第三章 委员会的职权和义 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为明确山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东英科环保再生资 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 则的规定履行职务。 第九条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管 理人员。 第二章 人员 ...