山东英科环保再生资源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司及所有股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 以及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公 司的独立性，决策程序合规，信息披露规范，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人和关联交易 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-044 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 13 日(星期三) 至 9 月 19 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 Board@intco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 9 月 20 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会 议 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-043 山东英科环保再生资源股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，公司特此通知 债权人，公司债权人自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知者 自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要 求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债 权文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。公 司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并 随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的 合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为 法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携 ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：山东英科环保再生资源股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）接受山东英科环保再生资源股 份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所王炜律师、张莹莹律师（以 下简称"本所律师"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规 和规范性文件（以下统称"法律法规"）及《山东英科环保再生资源股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定就公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司所提供的 与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料。在进行审查过程中公司已向 本所保证, 所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 章 程 二零二三年九月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董 事 21 | | 第二节 | 董 事 会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监 事 会 33 | | 第一节 | 监 事 33 | | 第二节 | 监 事 会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-042 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省六安市安徽省六安高新技术产业开发区裕 丰路 19 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,680,856 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,680,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.4176 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.417 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688087 证券简称：英科再生 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 1 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会 | | | --- | --- | | 议须知 | 3 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案 | 8 | | 议案二：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变 | | | 更登记的议案 | 11 | 2 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 山东英科环保再生资源股份有限公司 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代 理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次 会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会 场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按 规定加以制止。 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 保荐机构已与英科再生签订 | | | | 《保荐协议》，该协议明确 | | | | 了双方在持续督导期间的 | | | | 权利和义务，并报上海证券 | | | 券交易所备案 | 交易所备案 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等 方式开展持续督导工作 | 保荐机构通过日常沟通、定 | | | | 期或不定期回访、现场检 | | | | 查等方式，了解英科再生 | | | | 业务情况，对英科再生开展 | | | | 了持续督导工作 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规 | 英科再生在持续督导期间未 | | | 事项公开发表声明的， ...

NTFCC 英 科 再 生 股票代码 688087 2023年半年度报告 REDUCE I RECYCLE I REUSE 英科再生 2 万物再生 TILL III 2023 年半年度报告 山东英科环保再生资源股份有限公司 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 "第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风 险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告 ...

价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票回购数量和回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性 股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议 和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事 就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。 2 、 2022 年 3 月 29 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 证券代码：688087 证券简称：英科 ...