英科再生资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 英科再生资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《公司董 事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求,在 2024年度充分利 用自身专业开展工作,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务, 现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的人员情况 截至报告期末,公司第四届董事会审计委员会由 2 名独立董事 黄业德、管伟和 1 名非独立董事杨奕其组成,其中黄业德任审计委 员会主任委员(召集人)。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议。共审议 议案 20 项，听取汇报 1 项，具体内容详见下表: | 序号 | 会议名称 | 时间 | 议案 | 会议出席 情況 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《公司 2023年度财务决算报告》: | ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-007 英科再生资源股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-018 英科再生资源股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议， 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换。公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份 有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-008 英科再生资源股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2025 年度日常 关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业 必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影 响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依 赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，除关 联董事 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-020 英科再生资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是英科再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 1、财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计政策要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 2、财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-012 英科再生资源股份有限公司 1、投保人：英科再生资源股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以与保险公司 协商确定的数额为准） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善风险管理体系，降低英科再生资源股份有限公司 （以下简称"公司"）运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人 员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等 相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、 第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的 议案》。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保 险。因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体 董事、监事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议 通过。现将相关事项公告如下： 关于购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险基本方案 4、保费支出：不超过 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-009 英科再生资源股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英 科再生"）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值 外币，下同）155 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的公 司、子公司融资提供不超过 142 亿元的担保额度。 被担保人名称：公司及公司直接或间接控制的全资子公司上海 英科实业有限公司（以下简称"上海英科"）、安徽英科再生科技有 限公司（以下简称"安徽英科"）、江苏英科再生科技有限公司（以 下简称"江苏英科"）、Intco Malaysia Sdn Bhd（以下简称"马来西亚 英科"）、Intco Industries Vietnam Co., Ltd.（以下简称"越南英科"）、 英科环保国际（香港）有限公司（以下简称"英科环保国际"）、山 东英朗环保科技有限公司（以下简称"山东英朗"） ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | ESG亮点绩效 | 04 | | ESG荣誉嘉奖 | 05 | | 关于英科再生 | 07 | | ESG管理 | 10 | 精工领航卓越 精益智驱效能 精心塑造品质 14 23 28 韵臻品 造美好 谐共生 护生态 | 守护绿色生态 | 37 | | --- | --- | | 践行低碳发展 | 40 | | 筑牢安全基石 | 49 | 融聚才 筑职场 科学人才管理 助力员工成长 营造幸福职场 53 54 57 64 悦共荣 献善力 | 倡导公益行动 | | --- | | 支持社区建设 | | | | 保障责任供应 协同全链生态 稳固公司治理 83 合创赢 启新程 德笃信 促发展 夯实合规根基 保障信息安全 85 88 | 2024关键绩效汇总 | 91 | | --- | --- | | GRI指标索引 | 95 | 助力乡村振兴 69 71 73 76 关于本报告 董事长致辞 ESG亮点绩效 ESG荣誉嘉奖 关于英科再生 ESG管理 关于本报告 本报告是英科再生资源股份有限公司（以下简称 ...

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公 司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订 了《英科再生资源股份有限公司股东会议事规则》《英科再生资源股 份有限公司董事会议事规则》《英科再生资源股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》《英科再生资源股份有限公司董事会提名委员会 实施细则》《英科再生资源股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会 实施细则》《英科再生资源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实 施细则》《英科再生资源股份有限公司独立董事管理制度》《英科再 生资源股份有限公司董事会秘书工作制度》《英科再生资源股份有限 公司投资者关系管理制度》《英科再生资源股份有限公司媒体采访和 投资者调研接待管理制度》《英科再生资源股份有限公司股东会网络 投票实施细则》《英科再生资源股份有限公司累积投票制度实施细则》 《英科再生资源股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《英科 再生资源股份有限公司控股子公司管理制度》，制定了《英科再生资 源股份有限公司舆情管理制度 ...

英科再生资源股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、取消监事会 与修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，第四届监事会第十四次会议， 会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变 更公司注册资本、取消监事会与修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，公司拟变更注册资本、取消监事会，修订《公司章程》并 办理工商变更登记，具体情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票将导 致公司股份总数减少 541,835 股，该部分股份回购注销完成后，公司 总股本将由 187,226,610 股减少至 186,684,775 股，注册资本将由 187,226,610 元减少至 186,684,775 元。 证券代码：688087 证券简称： ...