证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-053 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十八次会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，符合《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及公司《会计师事务所选 聘制度》《2024 年度审计机构选聘方案》的规定，有利于保障公司年度审计工作 的连续性和稳定性。 虹软科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及 ...

虹软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《虹软科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定， 并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议 事规则。 第二条 董事会的组成和职权 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (八)决定公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份； (九)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (十)决定公司内部管理机构的设置； 第 1 页 / 共 13 页 2.1 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-055 虹软科技股份有限公司 附件： 职工代表监事简历 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，本次职工代表大会 选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东 代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事将自公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。姚庆先生的个人简历见附 件。 特此公告。 虹软科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 第 1 页 / 共 2 页 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 3 日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决， 一致同意选举姚庆先生担任本公司第三届监事会职工代表监事。 姚庆先生：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-052 虹软科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）第二届董事会、第二届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 12 月 3 日召开的第 二届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案》，董事会决议提名 Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、李钢先生、孔晓明先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人。Hui Deng（ ...

虹软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人葛云松，已充分了解并同意由提名人虹软科技股份有限公司董事会提名 为虹软科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任虹软科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其 ...

虹软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人虹软科技股份有限公司董事会，现提名葛云松为虹软科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任虹软科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与虹软科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

编号：2024-010 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 虹软科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投 资 者 | □ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | | 关 系 活 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □ | 现场参观 £一对一沟通 | | | | □ 其 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-048 虹软科技股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动 网 络 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 11 月 5 日（星期二）至 11 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 invest@arcsoft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook on its performance relative to the market [5]. Core Insights - The company has shown robust growth in its automotive and AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) business segments, although short-term revenue contributions are limited due to ongoing development phases [5][7]. - Revenue forecasts for 2024-2026 have been slightly adjusted downwards to 840 million, 1,051 million, and 1,232 million yuan respectively, reflecting increased R&D investments in new business areas [5][6]. - Net profit estimates for the same period have also been revised down to 150 million, 261 million, and 351 million yuan, with corresponding price-to-earnings ratios of 93, 54, and 40 [5][6]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported revenues of 574 million yuan, representing a year-on-year growth of 14.1%, and a net profit of 88 million yuan, up 8.1% [7][8]. - The revenue breakdown shows that mobile intelligent terminal solutions generated 485 million yuan (+6.54%), while intelligent driving and IoT solutions saw a significant increase to 80 million yuan (+108.32%) [7]. - The gross margin for Q1-Q3 2024 was 90.49%, slightly down from the previous year, primarily due to a higher proportion of automotive business revenue [7]. Business Developments - The company has established a close collaboration with Qualcomm, which is expected to drive growth in both mobile and automotive sectors through new product launches [8]. - The AIGC direction is actively being pursued, with the ArcMuse engine receiving regulatory approval and AI commercial photography products being launched on major e-commerce platforms [9].

编号：2024-009 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 虹软科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 | □ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | 关 系 活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □ | 现场参观 £一对一沟通 | | | □其他 | | | 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓名 | 80 家机构，共 | 92 人（详见附件《与会人员清单》） | | 时间 | 2024 年 10 月 | 30 日 | | ...