证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-014 （一）审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集和主持人的议案》 全体独立董事共同推举陈向东先生为独立董事专门会议召集和主持人，任 期与公司第三届董事会任期一致。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第一届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届独立董事 专门会议 2024 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以 通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过邮件等方式送达全体独立 董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由全体独 立董事推举陈向东先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》等相关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经过与会独立董事审议表决，形成如下决议： 2024 年 4 月 27 日 表决结 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥117,020,437.16, representing a year-on-year increase of 33.34%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,312,520.44, reflecting a significant increase of 69.93% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,851,734.56, up 158.16% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.14, an increase of 55.56% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥117,020,437.16, a 33.3% increase from ¥87,762,301.30 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥23,674,695.14, representing an increase of 74.9% compared to ¥13,529,876.56 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.14, compared to ¥0.09 in Q1 2023, reflecting a 55.6% increase[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥23,674,014.90 for Q1 2024, compared to ¥13,529,876.56 in Q1 2023[21] Research and Development - The total R&D expenditure amounted to ¥10,446,443.25, which is 38.97% higher than the previous year[6] - R&D expenses accounted for 8.93% of total revenue, an increase of 0.36 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 totaled ¥10,446,443.25, a 39.5% increase from ¥7,517,071.87 in Q1 2023[20] - Research and development expenses increased to CNY 9,025,774.41, up from CNY 6,578,632.54 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,617,239,179.46, a slight increase of 0.36% from the end of the previous year[6] - The company's total current assets as of March 31, 2024, amount to ¥695,345,201.26, a decrease from ¥708,743,774.48 at the end of 2023[15] - The total non-current assets increased to ¥921,893,978.20 from ¥902,748,612.84[16] - The total assets of the company as of March 31, 2024, are ¥1,617,239,179.46, slightly up from ¥1,611,492,387.32[16] - Current liabilities decreased to ¥95,050,876.62 from ¥112,198,399.38[16] - The total liabilities as of Q1 2024 were ¥99,674,221.83, down from ¥117,601,444.59 in the previous year[17] - The total liabilities decreased to CNY 158,833,723.59 from CNY 170,821,594.43, reflecting improved financial health[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥43,386,600.15, with no applicable year-on-year comparison[5] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥147,121,472.17, slightly up from ¥144,447,146.59 in Q1 2023[22] - The net cash flow from operating activities was CNY 43,386,600.15, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -5,286,511.48 in the same period last year[23] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 42,205,401.61 in Q1 2024, a significant increase from CNY 872,345.76 in Q1 2023[30] - The company reported a decrease in cash flow from investing activities, with a net outflow of CNY 85,399,536.33 in Q1 2024 compared to CNY 111,127,175.72 in Q1 2023[30] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,022[11] - The largest shareholder, Wuhan Xiwang Biological Engineering Co., Ltd., holds 74,340,000 shares, accounting for 44.17% of total shares[11] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,500,664,353.42 in Q1 2024 from ¥1,476,352,513.22 in Q1 2023[17] - The company's total equity increased to CNY 1,528,747,766.13 from CNY 1,503,874,425.62, indicating growth in shareholder value[27] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.62%, an increase of 0.62 percentage points compared to the previous year[5] - The company reported a government subsidy of ¥1,432,170.94, which is included in the non-recurring gains and losses[7] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[12] - The company experienced a decrease in accounts receivable, which amounted to CNY 263,495,029.59, compared to CNY 231,636,845.67 at the end of 2023[25] - The company reported a significant reduction in other receivables, down to ¥10,785,002.29 from ¥29,245,718.32[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥191,772,952.79 from ¥239,677,461.72[15] - The company's cash and cash equivalents decreased by CNY 47,904,508.93 in Q1 2024, compared to a decrease of CNY 109,715,597.21 in Q1 2023[23] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was a positive CNY 236,433.84 in Q1 2024, compared to a negative impact of CNY 878,223.15 in Q1 2023[32]

2023年度独立董事述职报告 本人作为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘圻先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 研究生学历，会计学专业。2002 年起在中南财经政法大学会计学院任教，现任 中南财经政法大学会计学专业教授、博士生导师。2021 年 12 月至今，任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的独立性要求。未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东处担任任何职务，亦不存在 为公司及其控股股东或其各自的附属企 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00147 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 报告编码:京24DWV43ZRK WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 佳自 Fay. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总则 第一条 全面预算管理的目的 为保证战略目标达成，进一步规范企业财务管理行为，提高各类资源的使用 效率，同时防范经营风险，确保公司正常有序经营和整体经营目标的实现，特制 定本管理制度。 第二条 适用范围 本制度适用于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（简称"公司"）及所属 单位开展的一切经营活动、筹资活动及投资活动。 第三条 全面预算管理的原则 以公司战略目标与经营计划为前提，上行下达，全员参与。 （一）目标一致性原则。预算必须与公司目标相一致，各级预算必须服从于 公司的战略目标和经营目标。 （二）预算责任单位主责、财务配合原则。预算责任单位负责预算目标的制 定与实现，财务部在预算管理过程中承担组织、平衡和过程及结果衡量责任。 （三）无计划不预算原则。预算必须来自于预算责任主体的工作规划、计划、 重点任务，并要能保障工作规划、计划、重点任务的实现。计划调整，预算则需 要进行相应调整。 第六条 全面预算组织体系 （四）全面性原则。一切生产经营活动，全部纳入预算管理，做到全员参与、 全面覆盖并进行事前、事中、事后相结合的全程监控。 （五）分级预算原 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，董事会设立董事会审 计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司内 部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会至少应由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事是会计专 业人士。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由公司董事长提名，董事会选举产生。 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 2-00147 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. the first and the state 员公贸有份费(文范) 术交接主計检察 56看用動利率已放存金货乘裹 在线 台 外 对 中 手 TNF00-S 豪[AG0S]中华安奇大 d 1999 ag （允含要替求刺）用養等神书会副大 NUM 2017/06/2017 IC 10/24 IC SOCIETY WITH THE IST FULL the state of the WUYIGE Certified Public Accountants I I P 路 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00147 号 Wish ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00144 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants LLP 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 c.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 京24W4X3V263 大信专审字[2024]第 2-00144 号 嘉必优生物技术(武汉) 股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年12月 3 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-009 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术（武汉）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2338 号）同意注册，公司 公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 23.90 元。截至 2019 年 12 月 16 日止，公司实际已发行普 通股（A 股）30,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 717,000,000.00 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 68,673,892.62 元，实际募集资金净额为人民币 648,326,107.38 元。上述资金已于 2019 年 12 月 16 日存入公司募集资金账户中。 上述募集资金到位情况业经立信会计师 ...

| 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于本报告 | 04 | | | 关于嘉必优 | | | --- | --- | --- | | 公司介绍 | | 05 | | 年度荣誉 | | 06 | | 发展战略 | | 07 | | ESG 管理战略 | | 08 | 2023 环境、社会及治理（ESG）报告 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 CABIO 2023 环境、社会及治理报告 02 目录 治理篇 三会治理机构 10 信息披露 11 内控与风险管理 13 商业道德 14 社会篇 构建高标准质量管理体系 16 客户管理体系建设 18 全面供应商管理 19 技术研发创新拓展 20 产业研合作 21 携手客户共赢未来 22 | 专业领域深耕助力行业发展 | 23 | | --- | --- | | 构建平等多元化职场 | 24 | | 薪酬福利体系 | 25 | | 支持员工发展 | 26 | | 守护职业安全与健康 | 27 | | 公益活动开展 | 28 | | | 环境篇 | | | --- | --- | --- | | 绿色工厂 | | 31 | | 排放物管理 | | 3 ...