嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： 1 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策 的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《嘉必优生 物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事为 3 名。设董事长 1 人、副 董事长 1 人。董事长和副董事长由公司全体董事过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的 董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （ ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3 人，分别为陈向东先生、刘圻先生、李春先生。根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有 限公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，公司独立董事对自身的独立 性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的相关要求。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事陈向东先生、刘圻先生、李春先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-010 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行股 票部分募投项目之微生物油脂扩建二期工程项目和多不饱和脂肪酸油脂微胶囊 生产线扩建项目已于 2023 年 12 月 31 日前完成结项，现拟将节余募集资金合计 3,758.32 万元（包含现金管理利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充公司流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议审 议通，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项 出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术（武汉）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔201 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李春先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 研究生学历。1995 年 8 月至 2005 年 5 月，历任石河子大学讲师、副教授、教授； 2005 年 6 月至 2020 年 4 月，任北京理工大学教授、博士生导师；2020 年 4 月至 今，任清华大学教授、博士生导师。现担任中国化工学会生物化工专委会副主任、 中国生物工程学会合成生物学专委会副主任。2021 年 12 月至今，任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 财务管理制度 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司财务管理基础工作 | 3 | | 第三章 | 货币资金的核算与管理 | 5 | | 第四章 | 往来账款的核算与管理 | 8 | | 第五章 | 存货的核算与管理 | 11 | | 第六章 | 固定资产与在建工程的核算与管理 | 12 | | 第七章 | 成本核算与管理 | 15 | | 第八章 | 业务招待费管理制度 | 17 | | 第九章 | 员工差旅费管理制度 | 17 | | 第十章 | 利率汇率风险管理内部控制制度 | 17 | | 第十一章 | 附则 | 17 | 第一章 总 则 第二章 公司财务管理基础工作 第四条 会计核算基础工作 1、做好完善的原始记录，健全财务核算资料，必须建立对供应、生产、存 储、销售各环节的管理制度，确保各种原始记录的及时、准确、真实。 2、对公司原材料、产成品建立专人保管制度，并制定出入库管理办法，建 立健全审批制度。 3、公司必须定期对各种财产物资进行盘点清查（按照《固定资产管理制度》， 《流动资产管理制度》执行）。 4 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-007 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第 十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结 合通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席姚建召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议的程序符合法律、 行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果等事项，不存在 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优"或者"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 使用节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目之微生物油脂扩建 二期工程项目投资额的议案》《关于变更募投项目之研发中心建设项目实施地点、 投资规模并使用剩余超募资金及自有资金增加项目投资额的议案》，同意公司调 整"微生物油脂扩建二期工程项目"的投资规模，将该项目投资额由 19,750.00 万元增加至 24,646.25 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 薪酬管理制度 第一章 总则 一、 目的 薪酬管理是公司管理的重要内容，是公司经营与发展的需要，通过建立具有 内部公平性、外部竞争力的薪酬体系，吸引、保留并激励公司的优秀人才，落实 体现职位价值及员工绩效的薪酬理念，并遵照国家有关劳动人事管理政策和公司 其它有关规章制度，特制定本制度。 二、 原则 1. 公平性原则：薪酬管理制度应确保薪酬管理系统以及管理原则、过程的 公平性和公正性，岗位薪酬的确定是建立在规范的岗位价值评价的基础上，坚持 以岗定薪、岗变薪变的原则，员工薪酬与绩效表现、工作态度和能力相联系，能 上能下，能多能少。 2. 竞争性原则：薪酬水平应确保在同行业和同区域有一定的竞争优势，吸 引、留住和发展优秀人才，促进公司目标的达成。 3. 激励性原则：薪酬管理制度应以业绩导向为主，有效地激励员工的主动 性和创造性，促进公司目标的实现。 4. 合规性原则：薪酬管理制度的各项内容均符合国家相关法律规定，并与 其他规章制度保持一致。 5. 薪酬设计坚持与公司目前所处的发展阶段、行业特点相适应；员工薪酬 的确定与岗位、工作能力和绩效表现相适应，薪酬政策与公司经济效益、支付能 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-013 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司修订<公司章程>等 制度的议案》，结合最新法规要求及公司实际发展需要，公司拟对《公司章程》 等制度的部分条款进行修订，具体情况如下： 2023 年 5 月 29 日，公司因股权激励归属事项股份总数增加 220,800 股。 2023 年 4 月 12 日，第三届董事会第十三次会议通过了《关于 2022 年度利 润分配及公积金转增股本方案的议案》，2023 年 7 月 18 日，公司实施权益分派， 向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增 48,088,320 股。 综上，注册资本由人民币 120,000,000 元增加至 168,309,120 元。 2、调整经营范围 公司拟调整《公司章程 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为嘉必优生 物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优"或者"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： （二）募集资金本年度使用金额及期末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下： 单位：元 | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 12 | 月 31 | 日募集资金余额 | 336,688,435.46 | 1 | | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- ...