证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-044 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会公开发 行人民币普通股股票 16,840,147.00 股，募集资金总额为人民币 463,946,049.85 元 ， 坐 扣 承 销 及 保 荐 费 45,052,932.85 元 （ 其 中 不 含 税 承 销 及 保 荐 费 为 42,502,766.84 元，该部分属于发行费用；税款为 2,550,166.01 元，该部分不属 于发行费用）后的募集资金为 418,893,117.00 元，已由主承销商广发证券股份有 限公司于 2020 年 2 月 11 日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。另扣除前期已 支付的保荐费、审计及验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用（不含 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》等规定，2025 年 5 月 22 日，广州瑞松 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年年度股东大会，选举产 生了第四届董事会、监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及 第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席， 并聘任第四届高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 5 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举孙志强先生、高 健女士、孙圣杰先生、陈雅依女士为公司非独立董事，选举罗勇根先生、刘奕华 先生、马腾先生为公司独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三 名独立董事共同组 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-041 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于自愿披露控股子公司境外投资 设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对外投资的基本情况：为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海 外业务发展进程，有效应对国际形势变化，拓展国际业务，快速响应客户需求， 加强与国际客户紧密合作，广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"瑞松科 技"或"公司"）的控股子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司（以下简称"广 州瑞北"或"控股子公司"）拟与马来西亚自然人叶城先生在马来西亚成立合资 公司，为东南亚客户提供机器人、机器视觉、工业软件和柔性自动化、数字化、 智能制造系统解决方案。新设立公司注册资本为 300 万林吉特，其中，预计广州 瑞北出资 240 万林吉特，占比 80%；预计叶城出资 60 万林吉特，占比 20%。 本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议批准，本次对外投资尚需相关政府部门审批或备案。 本次对外投资事 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-038 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,315,601 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,315,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.0843 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.0843 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日 （二） 股东大会召 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州瑞松智能科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州瑞松智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李启茂律师和吴翌婷律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 二〇二五年五月 "#$"%&'()*+,-./0 12 34567 89 :;<= 91 : 21>2? @A!!!BCD!"#$%C %C(FGDH,-./D#"D0D#ND2PD ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-043 广州瑞松智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由监事会主席罗渊主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议 的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案1：关于选举公司第四届监事会主席议案 根据《中华人民共和国公司法》、相关法律法规要求以及《公司章程》的规定， 为加强领导，使公司监事会的各项工作步入规范化、正常化，经协商，现选举罗渊 女士为广州瑞松智能科技股份有限公司监事会主席。 表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。 一、监事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日下午， 在广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室召开了第四届监事会第一次会议，经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。 （ ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-042 广州瑞松智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日下午，在广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室召开了第四届董事会第一次会 议，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。 本次会议由董事长孙志强先生召集，公司 7 名董事通过现场会议和通讯会议 相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案 1：关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名 ...

Core Viewpoint - The announcement indicates that Ruishun Technology's subsidiary, Guangzhou Ruishun Beidou Automotive Equipment Co., Ltd., plans to establish a joint venture in Malaysia with individual investor Ye Cheng, focusing on providing solutions in robotics, machine vision, industrial software, and intelligent manufacturing systems for Southeast Asian clients [1] Group 1 - The joint venture will have a registered capital of 3 million Malaysian Ringgit [1] - Guangzhou Ruishun will contribute 2.4 million Malaysian Ringgit, holding an 80% stake in the joint venture [1] - Ye Cheng will invest 600,000 Malaysian Ringgit, owning a 20% stake [1] Group 2 - The joint venture aims to cater to the needs of Southeast Asian customers [1]

Core Viewpoint - Ruisheng Technology (688090.SH) plans to establish a joint venture in Malaysia to provide solutions in robotics, machine vision, industrial software, flexible automation, digitalization, and intelligent manufacturing systems for Southeast Asian clients [1] Group 1: Joint Venture Details - The joint venture will be formed with Malaysian individual Ye Cheng, with a registered capital of 3 million Malaysian Ringgit, where Guangzhou Ruibei will contribute 2.4 million Malaysian Ringgit, holding an 80% stake [1] - The investment aims to enhance the company's global strategic layout, accelerate overseas business development, and strengthen cooperation with international clients [1] Group 2: Approval and Risks - The investment decision falls within the company's board approval authority and does not require shareholder meeting review, but it is subject to approval or filing with relevant government departments [1] - Potential risks associated with the investment include changes in financial and operational environments, as well as the approval process [1]

广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年 年度股东大会会议资料 议案七 关于确认 2024 年度董事、监事薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 议案十二 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 议案十三 关于调整使用超募资金对外投资暨关联交易计划并使用部分超额募集资金 议案十六 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ........82 议案十七 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ........83 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为保障广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大 会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《 ...