北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 法律意见书 致：广州瑞松智能科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州瑞松智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李启茂律师和吴翌婷律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所 ...

1 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 | 6 | | 议案二 关于补选第三届董事会独立董事的议案 | 7 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。务必请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始 后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及 所 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-039 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 4 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2024 年半年度工业机器人专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文 字 互 动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：20 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company expects a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2024, reflecting a projected growth rate of 25%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥403,994,574.17, a decrease of 11.51% compared to ¥456,542,797.93 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥2,891,042.16, down 73.91% from ¥11,081,185.69 year-on-year[15]. - The company's net cash flow from operating activities was -¥73,619,709.04, worsening from -¥32,687,269.76 in the previous year[15]. - The gross profit margin increased by 5.20% year-on-year, indicating improved cost management despite the decline in revenue[17]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.03, a decrease of 75.00% compared to ¥0.12 in the same period last year[16]. - The company achieved operating revenue of 403.99 million yuan, a year-on-year decrease of 11.51%, while the gross profit margin increased by 5.20%[90]. - The net profit attributable to the parent company was 2.89 million yuan, a year-on-year decline of 73.91%, with a net profit of -0.39 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[90]. - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥3.98 million for the first half of 2024, compared to ¥11.01 million in the same period of 2023, a decrease of 63.8%[193]. Research and Development - The company is investing RMB 100 million in R&D for new technologies in smart manufacturing and automation[1]. - Research and development expenses accounted for 5.64% of operating revenue, down from 6.01% year-on-year[16]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥22,805,266.37, a decrease of 16.91% compared to ¥27,446,817.49 in the same period last year[73]. - The company applied for 9 new intellectual property rights and was granted 15, bringing the total to 465 applications and 324 granted rights, with 255 patents accounting for 78.70% of the total[70][71]. - The company has developed a series of core technologies for the automated production line of new energy vehicle battery trays, achieving flexible production for multiple vehicle models[17]. - The company has developed adaptive welding technology with an investment of ¥19,697,983.33, achieving significant advancements in robotic arc welding and friction stir welding applications[74]. - The company has developed lightweight material welding solutions applicable in various sectors, including new energy vehicles and aerospace, and is enhancing its AI vision detection platforms[82]. Market Expansion and Strategic Initiatives - Market expansion efforts have led to the establishment of two new regional offices in Southeast Asia, aiming to increase market share by 10% in that region[1]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a focus on companies specializing in AI and machine learning[1]. - A strategic partnership has been formed with a leading automotive manufacturer to co-develop next-generation automated production lines[1]. - The company is actively expanding into industries such as new energy vehicles, rail transportation, aerospace, and 3C semiconductors, leveraging its advanced manufacturing technologies[81]. - The company is actively expanding into international markets, establishing strategic partnerships with renowned global companies, including a collaboration with Keyence Corporation of Japan[91]. Technology and Innovation - New product launches include an advanced robotic welding system, which is expected to enhance production efficiency by 30%[1]. - The company has implemented key technologies such as friction stir welding and machine vision in its production lines for new energy battery components[24]. - The company has established a core technological advantage in machine vision, with applications in automotive, semiconductor, and mechanical engineering sectors, and is developing a new industrial anomaly detection technology based on large visual language models[29]. - The RAIDI software platform, developed by the company, integrates defect detection and classification capabilities, particularly excelling in complex automation scenarios with small sample sizes[30]. - The company has developed friction stir welding technology to meet the growing demand for lightweight materials in industries such as new energy vehicles and aerospace[36]. - The company has developed a flexible high-speed intelligent assembly system for white body welding, which enhances automation and space utilization, resulting in improved production efficiency[63]. Risk Management - The company has identified key risks including supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[1]. - The company faces risks related to talent retention in a competitive market for skilled technical personnel[100]. - The company is exposed to risks from potential infringement of core technologies, which could adversely affect operations[101]. - The automotive welding business revenue is highly concentrated, increasing dependency on customer demand in that sector[105]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 15.06 million in environmental protection during the reporting period[129]. - The company generated a total of 1,359,470.5 kWh from solar photovoltaic power, using 538,991 kWh to effectively reduce carbon emissions[132]. - The company has implemented measures to treat waste gases and noise, ensuring compliance with local environmental standards[129]. - The company is focusing on using clean energy for power generation to reduce carbon emissions[131]. - The company has established mechanisms for environmental protection and is not classified as a heavily polluting industry[129]. Shareholder Commitments and Governance - The actual controller and major shareholder Sun Zhiqiang, along with his concerted actor Sun Shengjie, committed to not transferring or entrusting the management of their shares for 36 months from the date of the stock listing, and for 6 months after leaving their positions[137]. - The company has a long-term commitment from shareholders holding over 5% of shares, including Ke Xiping and Xiamen Hengxing, to adhere to share restrictions[136]. - The company has committed to measures for stabilizing its stock price and share buybacks, as detailed in the prospectus on the Shanghai Stock Exchange[147]. - The company has made commitments regarding the repurchase of shares in the event of fraudulent issuance, as specified in the prospectus[149]. - The company has outlined measures to compensate for the dilution of immediate returns, as stated in the prospectus[150].

广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")会议通知于 2024年8 月 23 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体独立董事,公司于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届独立董事第一次专 门会议(以下简称"本次会议")。本次会议由马腾主持,本次应出席会议的独立 董事 3 名,实际出席会议的独立董事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,决议合法有效。 二、会议表决情况 2 2 张剑滔 经与会独立董事认真讨论,审议并通过如下事项: 广州瑞松智能科技股份有限公司 (1) 审议通过《关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》 2024 年 8 月 27 日 (以下无正文) （此页无正文,为广州瑞松智能科技股份有限公司第三届独立董事第一次专门会 议决议之签字页) 出席独立董事签名: 席 FT 马 腾 子 汽 la 闵华清 独立董事会认为: 本次公司使用超募资金对外投资参股子公司武汉华锋惠众 科技有限公司,有利于公司推进专业资源整合,发挥 ...

56789:;<=9>,?@ABCDEF+ 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州瑞 松智能科技股份有限公司（以下简称"瑞松科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次使用超募资金对外投资 暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股股票 16,840,147 股。本公司由主承销商广发证券股份有限公司 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持 有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式进行，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.55 元，募集资 金总 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人罗勇根,已充分了解并同意由提名人广州瑞松智能科技股份有限公司董 事 会 提 名 为 广 州 瑞 松智 能 科技 股份有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。本 人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州瑞松 智能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-033 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于使用超募资金对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金 按不高于评估价格且不超过人民币 2,000.00 万元认购参股子公司武汉华锋惠众 科技有限公司（以下简称"华锋惠众"或"标的公司"）新增注册资本 81.8086 万元。本次交易完成后，公司对华锋惠众的持股比例将由 20%增至 51%，取得 对标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围。 金总额为人民币 463,946,049.85 元，坐扣承销及保荐费 45,052,932.85 元（其中不 含税承销及保荐费为 42,502,766.84 元，该部分属于发行费用；税款为 2,550,166.01 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 418,893,117.00 元，已由主承销商 广发证券股份有限公司于 2020 年 2 月 11 日汇入本公司开 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州瑞松智能科技股份有限公司董事会,现提名罗勇根为 广州瑞松智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州瑞松 智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 广州瑞松智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

关于第三届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，广州瑞松智能科技股份 有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名委员会对第三届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审查,发表审查意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人罗勇根先生的个人履历等相关 资料,未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司董 事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和 惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选 人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 广州瑞松智能科技股份有限公司董事会提名委员会 (本页无正文,为《广州瑞松智能科技股份有限公司董事会提名委员会关于第三 届董事会独立董事候选人的资格审查意见》签署页 ) 委员签字: 闵华清 （本页无正文，为《广州瑞松智能科技股份有限公司董事会提名委员会关于第 三届董事会独立董事候选人的资格审查意见》签署页 ) 委员签字: 马腾 2、独立董事候选人罗勇根先生为会计学博士研究生、会计学 ...