证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-016 重要内容提示： ●为提高福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）应对外汇波 动风险的能力，减少外汇汇率大幅变动对公司经营成果造成的不利影响，增强公 司财务稳健性，公司及合并报表范围内下属子公司 2025 年度开展的金融衍生品 套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值人民币，额度范围内资金可循环使用，额度有效期为自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月。交易品种主要为远期结售汇和外汇期权业务。 ●公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司进行的金融衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，不以投机为目的，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础， 但仍会存在一定的 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-022 福建福昕软件开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不涉 及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大 ...

公司代码：688095 公司简称：福昕软件 福建福昕软件开发股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：江叶瑜、陈妍婷 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 单位：元 币种：人民币 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Foxit Europe GmbH 相关资产组 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 福昕鲲鹏资产组 | 现金流或经营利润持续恶化或明显低于形 成商誉时的预期，特别是被收购方未实现 | | 是 | | 专项评估报告 | | | | 承诺的业绩 | | | | | | | AccountSight | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-014 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，福 建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"或"福昕软件"）董事会编制 了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用及结余情况 （一）募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下： | | | | 项目 | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 截至 年 月 日募集资金余额 2023 | 12 | 31 | 785,318,891.37 | | 减：全球营销服务网络及配套建设 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）首次公开发行 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对福昕软件 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币 238.53 元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,871,901,200.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2, ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，我们作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律规定、规范性文件和上海证券交易所业 务规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，忠实、勤勉、 尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，占比达 2/3， 委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖虹女士担任，符合监管要求及 《公司章程》等的相关规定。 董事会审计委员会委员简历如下： 肖虹女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学 院会计学教授，博士生导师，博士，应用经济学博士后。1989 年 7 月至 2001 年 7 月，任集美财经学院会计系讲师；2001 年 8 月至 2002 年 10 月，任集美大学工 商管理学 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-018 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确、客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的 经营成果，公司及下属子公司对各项资产进行了全面充分的清查、分析和评估。 本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产进行 了减值测试，并与财务审计会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失 的相关资产计提减值准备。2024 年度公司确认的信用减值损失和资产减值损失 合计 122,930,515.65 元，具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 本期发生额（损失以"-"号填列） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -9,406,294.51 | | 其中：应收账款坏账损失 | -4,363,000.81 | | 其他应收款坏账损失 | -5,117,416.32 | | 债权投资减值损失 | 7,791.67 | | 一年内到期非流动资产减值损失 | 78,519.42 | | 长期 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况的报告 华兴所 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供 年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、 牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中本公司同行业上市 公司审计客户 6 家。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对华兴所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-020 福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-012 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日在 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会认为： 1、公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规 范 ...