Group 1 - The company approved the use of raised funds amounting to 16,317.12 million RMB to replace self-raised funds previously invested in fundraising projects and paid issuance expenses [1][5][6] - The total amount raised from the issuance of A-shares was 599,999,992.46 RMB, with a net amount of 590,498,251.24 RMB after deducting issuance expenses [1][13][23] - The company established a special account for the management and storage of raised funds to protect investor rights [2][14] Group 2 - The company pre-invested 15,922.95 million RMB of self-raised funds into fundraising projects from October 28, 2024, to October 11, 2025 [4][5] - The issuance expenses totaled 950.17 million RMB, with 394.17 million RMB paid from self-raised funds [5][6] - The decision to replace self-raised funds with raised funds was approved by the board of directors and complies with relevant regulations [6][18] Group 3 - The company plans to increase its wholly-owned subsidiary, Xi'an Sry Advanced Copper Alloy Technology Co., Ltd., by 40,000 million RMB, using 34,000 million RMB from raised funds and 6,000 million RMB from self-owned funds [11][16] - The increase in capital will raise the registered capital of the subsidiary from 16,000 million RMB to 56,000 million RMB [11][12] - The capital increase was approved by the board of directors and does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [12][16] Group 4 - The company intends to use up to 40,000 million RMB of temporarily idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect the normal implementation of fundraising projects [20][21] - The cash management products will be low-risk and have a maturity of no more than 12 months [26][30] - The company will prioritize the use of cash management income to supplement insufficient investment amounts for fundraising projects and daily operational liquidity [30][37] Group 5 - The company approved the use of self-owned funds to pay for fundraising project expenses and will replace these with raised funds on an equal basis [41][44] - The decision to use self-owned funds is based on operational efficiency and compliance with regulations [48][50] - The board of directors approved this action, which does not change the intended use of raised funds or harm shareholder interests [50][57]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月17日晚间，斯瑞新材发布公告称，公司于2025年10月16日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用向特定对象发行A股股票的募集资金16，317.12万元置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规 的规定。 ...

Core Viewpoint - Srei New Materials announced adjustments to the proposed use of funds raised from a specific stock issuance, reflecting changes based on the actual fundraising situation [2] Group 1 - The company will hold its fourth board strategic committee meeting and the fifth board meeting on October 16, 2025 [2] - The board approved the proposal to adjust the amount of funds allocated for investment projects from the stock issuance [2] - The adjustments are based on the actual circumstances of the funds raised [2]

Core Viewpoint - The company announced a decision to use its own funds to pay for fundraising investment projects and will replace these with equivalent amounts from raised funds [2] Group 1 - The company will hold its fourth board meeting on October 16, 2025, to review the proposal [2] - The proposal allows the company and its subsidiaries to use self-owned funds for the necessary expenses of fundraising investment projects during their implementation [2] - The equivalent amount of funds used will be transferred from the fundraising account to the company's basic or general deposit accounts, treating this amount as funds used for the investment projects [2]

Core Viewpoint - Srei New Materials announced a capital increase of RMB 40 million to its wholly-owned subsidiary, Xi'an Srei Advanced Copper Alloy Technology Co., Ltd, to support investment projects and enhance its capital structure [2] Group 1: Capital Increase Details - The company plans to increase its investment in Srei Technology by RMB 40 million, with RMB 34 million coming from raised funds and RMB 6 million from its own funds [2] - Following the capital increase, the registered capital of Srei Technology will rise from RMB 16 million to RMB 56 million, maintaining a 100% ownership by the company [2]

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金 额的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）2024年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用 募集资金金额的事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025年 8月 18日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782 号），同意公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股， 发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 5 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）2024年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025年 8月 18日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782 号），同意公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股， 发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）2024年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025年 8月 18日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782 号），同意公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股， 发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 599,999,992.46 元，扣除发 行 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）2024年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项 进行了核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025年 8月 18日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782 号），同意公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股， 发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 599,999,992.46 元，扣除发 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）2024年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025年 8月 18日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782 号），同意公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股， 发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 599,9 ...