证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-041 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议审议通过 《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"或"激 励计划(草案)"）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会 对公司 2023 年股票期权激励计划行权价格进行了调整。现将有关事项说明如下 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次 会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励 计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 ...

国浩律师（西安）事务所 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整相关事项 之 法 律 意 见 书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an，710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 关 于 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 7 月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、释义 | | 3 | | 二、律师声明事项 | | 4 | | 第二节 | 正 文 6 | | | 一、本次调整所获得的批准和授权 | | 6 | | 二、本次调整的具体内容 | | 9 | | 10 | 三、结论意见 | | | 第三节 | 签署页 11 | | 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整相关事项之 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-040 陕西斯瑞新材料股份有限公司 经与会董事审议，做出以下决议： 审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》的有关规定，将本次激励计划行权价格由 9.74 元/股调整 为 9.70 元/股。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 7 月 7 日（星期一）在公司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 5 日送 ...

Core Viewpoint - The article highlights the significant support from the Shaanxi provincial government in accelerating the development of Sui Rui New Materials Co., Ltd. through innovative policies and financial assistance, enabling the company to quickly expand its market presence and achieve growth. Group 1: Land Acquisition and Project Approval - The "standard land + commitment system" pilot policy implemented by the government has effectively reduced the time from land acquisition to project commencement by half [1][2] - The government has streamlined the approval process, allowing Sui Rui New Materials to receive all necessary permits on the same day as land acquisition, shortening the construction cycle by nearly 40% [2][3] Group 2: Financial Support and Innovation - The establishment of a "government-bank-enterprise" platform has facilitated special loans for Sui Rui New Materials, enabling the company to import advanced machinery and significantly improve product quality [4] - The company is projected to achieve a revenue of 1.33 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 12.78% [4] Group 3: Capital Market Development - Sui Rui New Materials successfully listed on the Sci-Tech Innovation Board on March 16, 2022, enhancing its competitiveness and brand influence in the industry [5] - The "listing doubling plan" initiated by Shaanxi provided essential guidance and support during the complex listing process, helping the company navigate regulatory challenges [5][6]

Core Points - The company has completed the election of its fourth board of directors and appointed senior management personnel and a securities affairs representative [1][2][3] Group 1: Board Composition - The fourth board of directors consists of three non-independent directors, three independent directors, and one employee representative director, with a term of three years starting from the approval date of the shareholders' meeting [1][2] - Wang Wenbin has been elected as the chairman of the fourth board of directors [2] - The specialized committees of the board, including the Audit Committee, Strategy Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, have been established with independent directors holding a majority [2] Group 2: Senior Management Appointments - Zhang Hang has been appointed as the general manager, Ren Lei as the financial director, Wang Lei as the board secretary, and Yang Ping, Gao Bin, and Miao Weiguo as deputy general managers, with their terms aligned with the board's term [3][4] - All appointed senior management personnel meet the qualifications required by relevant laws and regulations [4] Group 3: Securities Affairs Representative - Du Yahui has been appointed as the securities affairs representative to assist the board secretary, with her term also aligned with the board's term [4] Group 4: Departures of Board Members and Management - The company will no longer have a supervisory board, and several individuals, including Wang Wangang, Fan Min, and Cong Xiabing, have stepped down from their positions as supervisors [4] - Other board members, including Li Gang and Xu Runsheng, have also left their positions [4]

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，对公司本次差异化分红事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派方案 2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元 （含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司回购专用证券账户中的股 份不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比 例不变，对应调整分配的利润总额。 截至本申请提交日，公司因2023年股票期权 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等有关 规定，陕西斯瑞新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第四届董事会，任期自股东会 审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、 各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 27 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，选举王文斌先生、盛庆 义先生、张航先生为公司非独立董事，选举袁养德先生、耿英三先生、李静女士为公 司独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举梁计鱼女士为公司第四届董事会职工 代表董事。上述 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第四 届董事会， ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-037 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/7/4 | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （存放于"陕西斯瑞新材料股份有限公司回购专用证券账户"中的回购股份除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会 是否涉及差异化分红送 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-039 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为 7,040,800 份，实际可行权期为 2025 年 5 月 21 日-2026 年 4 月 23 日（行权日须为交易日）。 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，累计行权并完成股份过户登记数量为 4,085,992 股，占本期可行权额度 7,040,800 股的 58.03%。截至 2025 年 6 月 30 日， 累计行权并完成股份过户登记数量 4,085,992 股，占本期可行权额度 7,040,800 股的 58.03%。 本次行权股票上市流通时间： 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第 一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 2025 年第二季度自主行权 结果暨股份变动的公告 ...

| 证券代码：688102 | 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 重要内容提示： | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 | | | （二） 股东会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 | 楼会议室 | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | 其持有表决权数量的情况： | | | 普通股股东人数 106 | | | 普通股股东所持有表决权数量 493,490,009 | | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.6796 | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 | | | 会议由公司董事会召集，董事长王文斌先 ...