重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-023 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-022 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 26 日（星期六）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知及变 更通知已于 2025 年 4 月 16 日及 2025 年 4 月 23 日送达各位监事，监事会会议通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应 出席监事 3 人，实际亲自出席监事 2 人。樊敏先生因工作原因未能亲自参加会议，委 托王万刚先生出席会议并代行表决权。 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：报告期内 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-021 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 26 日（星期六）在公 司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及变更通知已于 2025 年 4 月 16 日及 4 月 23 日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 4 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 经审议，董事会认为：报告期内，公司第三届董事会审计委员 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-012 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配 的利润总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /sc.cmof.gov.cn） "进行查报 " nt Thornton 致同 t同会计师事务所 (特殊普通合伙 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 332A017988 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是斯瑞新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度暨提供担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对斯瑞新材向金融机构 申请综合授信额度暨提供担保事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为了保障并促进公司良性发展，满足 2025 年度公司运营资金周转及项目建 设需求，确保日常经营的安全稳定，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资 子公司)拟在 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信 额度。上述综合授信额度内，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子公司) 可根据需要分配进行使用，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资等，综合授信 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 t Thornton 数同会计师事务所(特殊普通合伙 【十豆朝旧区建国门外大往 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 332A010788 号 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn） "进行查 " 目 前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况专项报告 1-4 前次募集资金使用情况对照表 5 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 6 我们审核了后附的陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"斯瑞新材 公司"）截至 2024年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引一一发行类第 7号》的规定编制上述前次募集资 金使用情况报告及对照表是斯瑞新材公司董事会的责任,我们的责任是在 ...

国泰海通证券股份有限公司 鉴于铜材占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响明显， 为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，综合考虑公司原材料采 购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公 司（含控股子公司）拟开展有色金属期货期权套期保值业务。公司的套期保值 业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的， 不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额及期限 公司（含控股子公司）拟开展有色金属期货期权套期保值业务合约价值不 超过人民币 2 亿元，套期保值业务保证金最高余额不超过人民币 3,000 万元。额 度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限和额度范围内， 可循环滚动使用。 （三）权限及授权事项 在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理或其授权代理人在额度范围 和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负 1 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 开展有色金属期货期权套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 二〇二四年度 I hornton 审计报告 致同审字(2025)第 332A017987 号 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.egs.gr.cn） 进行整 一 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-96 | 1、事项描述 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称斯瑞新材公司)财 务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了斯瑞新材公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经 ...

国浩律师（西安）事务所 关 于 陕西斯瑞新材料股份有限公司 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an，710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 注销 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 的 法 律 意 见 书 2025 年 4 月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、释义 | | 3 | | 二、律师声明事项 | | 4 | | 第二节 | 正 文 6 | | | 一、本次注销所获得的批准和授权 | | 6 | | 二、本次注销的具体情况 | | 9 | | 三、结论意见 | | 9 | | 第三节 | 签署页 10 | | 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的 法律意见书 ...