Sirui(688102)

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斯瑞新材(688102) - 2025年第一次临时股东会会议资料
2025-06-19 12:00
陕西斯瑞新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会 会议资料 二零二五年六月 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证会议 的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》以及《陕西斯瑞 新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《陕西斯瑞新材料股份有限 公司股东会议事规则》等相关规定,特制定2025年第一次临时股东会会议须知: 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。出席会议的 股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出 示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等,经验证后方可出席 会议。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,切 ...
斯瑞新材徐润升荣获第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖杰出董秘奖
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-06-15 12:41
Core Points - The 16th China Listed Company Investor Relations Management Tianma Award winners were announced on June 13, with Xu Runsheng from Srei New Materials receiving the Outstanding Secretary Award [1] - The Tianma Award, organized by the Securities Times, is one of the earliest and most influential evaluations in the field of investor relations management in China's capital market, having been established in 2009 [1] - The award aims to enhance investor relations management services among listed companies and promote two-way interaction between companies and investors, thereby stabilizing market expectations [1] Participation and Impact - The 2025 Tianma Award event saw participation from over 2,100 listed companies and more than 16 million public votes, marking the highest engagement in its 16-year history [1] - The awards include six categories: Tianma Award for Investor Relations Management, Outstanding Secretary Award, Excellent Team Award, Shareholder Return Award, Innovative Practice Award, and Hong Kong Listed Company Tianma Award [1] - The event emphasizes investor protection and aims to inspire innovation and development among market participants [1]
斯瑞新材:产品已成功应用“可控核聚变”领域 开发并成功配套新奥科技等国内关键下游客户
news flash· 2025-06-12 10:38
斯瑞新材在互动平台表示,公司产品已成功应用" 可控核聚变"领域,开发并成功配套新奥科技等国内 关键下游客户。公司与下游的可控核聚变公司合作,开发托卡马克试验装置磁体零组件,目前已经顺利 装机运行,开发的耐高温铜铬铌合金材料正在新一代核聚变装置的关键部件进行测试。 ...
斯瑞新材: 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-11 12:45
证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2025-030 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 10 日召 开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下: 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构,提高经营管理效率,根据《中华人民共和国公 司法》及《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使。为保证公司规范运作,在公司股东会审 议通过公司取消监事会相关议案前,公司第三届监事会及监事应当继续遵守中国 证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公 司章程》和公司各 ...
斯瑞新材: 关于董事会换届选举的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-11 12:45
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将 届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,公司开展董 事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关 于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》,拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人,其中独立董事 3 人,职工代表董事 1 人,并修改《公司章程》和《董事会议 事规则》相关内容。上述议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。本次 董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》相关内容为前提条件。 同日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董 ...
斯瑞新材: 关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-11 12:45
Core Viewpoint - The company has approved the compensation plans for the fourth board of directors and senior management, linking their remuneration to the company's performance and market standards [1][2]. Summary by Sections Compensation Plan for Board of Directors - The compensation plan applies to all members of the fourth board of directors, including independent and non-independent directors, as well as employee representative directors [1]. - The plan is set for the duration of their term [2]. - Internal directors' compensation is tied to the company's annual performance and consists of basic salary, performance salary, and other benefits [2]. - External directors receive a fixed allowance of 78,000 yuan per year, with no additional compensation or social security benefits [2]. - Independent directors receive a fixed allowance of 100,000 yuan per year, with no additional compensation or social security benefits [2]. Compensation Plan for Senior Management - The compensation plan for senior management is also linked to the company's performance and includes basic salary, performance salary, and other benefits [2]. - Basic salary is determined based on the position's value, responsibility, capability, and market salary trends [2]. - Performance salary is based on the annual performance evaluation scheme for senior management [2]. - Other benefits include social insurance and housing provident fund contributions as per national and local regulations [2].
斯瑞新材: 独立董事候选人声明与承诺(李静)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-11 12:45
陕西斯瑞新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李静,已充分了解并同意由提名人陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 提名为陕西斯瑞新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任陕西斯瑞新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》关于独立董事任职资格和条件 的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 ...
斯瑞新材: 公司章程(2025年6月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-11 12:45
陕西斯瑞新材料股份有限公司 公司章程 二零二五年六月 目 录 陕西斯瑞新材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规和其他有关规定,制订本章 程。 第二条 陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定,经由陕西斯瑞工业有限责任公司整体变 更成立的股份有限公司。 公司的设立方式为发起设立。在西安市市场监督管理局注册登记,取得统 一社会信用代码为 91610000623115672Q 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会注册,首次向 社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股,于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称:陕西斯瑞新材料股份有限公司 英文名称:Shaanxi Sirui Advanced Materials CO., LTD 第五条 公司住所:陕西省西安市高新 ...
斯瑞新材: 董事会议事规则(2025年6月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-11 12:45
陕西斯瑞新材料股份有限公司 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,职工代表董事 1 名。设董事 长 1 人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会包括 1 名公司职工董事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。 第三条 董事会及董事的职权 董事会的职权及其审议批准权限以《公司章程》的规定为准。 独立董事的特别职权以《公司章程》规定的为准。 职工董事特别职责主要包括: 董事会议事规则 二零二五年六月 第一条 宗旨 为进一步规范陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提 高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会的组成 (一)董事会审议、研究涉及职工切身利益的规章制度或重大事项时,代 表职工在会上充分发表意见; (二)董事会研究公司高级管理人员的续约、解聘、薪酬等情况时,反映 职工代表大会民主评议情况并发表意见; (三)每年至少一次在董事会会议上提请审议公司劳动关系议案,或就劳 动关系和 ...
斯瑞新材: 董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年6月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-11 12:45
陕西斯瑞新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励约束机制,充分调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性和创造性,提升公司经营效益和管理水平,根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》 (以 (四)体现激励与约束并重、奖罚对等的原则,薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂 钩。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付 与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第六条 公司人力资源部、财务部、证券事务部等相关部门配合薪酬与考核委员会 进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 下简称"《公司章程》")《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,结合公司 实际情况,特制订本制度。 第二条 本制度所称"董事"是指本制度执行期间公司董事会的全部成员,包括非 独立董事、独立董事、职工代表董事。 第三条 本制度所称"高级 ...