证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-033 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （一） 股东会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-034 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润分配拟每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）不变，派发现金分红的总 额由 29,002,807.64 元（含税）调整为 29,166,247.32 元（含税）。 自公司 2024 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司因 2023 年股 票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权，新增股份 4,085,992 股， 公司总股本由 727,337,890 股变更为 731,423,882 股，扣除公司回购专用证券账户中 股份数（2,267,699 股）后的股本为 729,156,183 股。根据公司 2024 年年度利润分配 方案，公司拟维持每股分配比例不变，以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公 司回 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 于 2025 年 6 月 28 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规 定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进 行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人袁养德先生、耿英三先生、李 静女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任科创板上市公司董事的情形；袁养德先生、耿英三先生、李静女士均 未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦 未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述 候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会委员：袁养德、耿英三、李刚 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年六月 第一章 总则 第一条 为规范陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，协调组织公司财务部履行公司关联 交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守相关法律法规的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与上述第（一）、（二）、（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成 员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年六月 第一章 总则 第一条 为规范陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"董事"是指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非 独立董事、独立董事、职工代表董事。 第三条 本制度所称"高级管理人员"是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展， 同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 公司章程 二零二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-030 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 12 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理 制度》 | 修订 | 否 | ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年六月 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《陕西斯瑞新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定， 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照国家 相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影 ...

第一章 总则 第一条 为保障陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息,以及相关法律、法规规定、证 券监管部门、证券交易所要求披露的信息，主要包括： （一） 公司的定期报告，包括中期报告、年度报告、季度报告； （二） 公司的临时报告，包括股东会公告、董事会公告； （三） 公司的招股说明书、募集说明书及上市公告书； （四） 公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其 派出机构、公司股票挂牌交易所在证券交易所（下称"交易所"）等有关政府部 门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告、请示等文件，以及政府部门 的批示等文件； 陕西斯瑞新材料股份有限公司 信息披露管理制度 （五） 新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道； ...