国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）2024年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025年 8月 18日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782 号），同意公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股， 发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 599,999,992.46 元，扣除发 行 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）2024年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项 进行了核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025年 8月 18日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782 号），同意公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股， 发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 599,999,992.46 元，扣除发 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）2024年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025年 8月 18日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782 号），同意公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股， 发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 599,9 ...

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 致同专字（2025）第 332A021059 号 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称斯瑞新材公 司）截至 2025 年 10 月 11 日《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的要 求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-052 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目 拟使用募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开第四届董事会战略委员会第一次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了 《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》， 同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目 拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 18 日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782 号），同意公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股， 发行价格为每股人民币 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-053 根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用 于投入以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目整体名称 | 子项目/具体阶段 | 拟投资总额 | 拟投入募集资 金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 液体火箭发动机推力 室材料、零件、组件 | 一阶段 | 23,000.00 | 20,000.00 | | | 产业化项目 | | | | | 2 | 斯瑞新材科技产业园 建设项目（一） | 年产 3 万套医疗影像装备 等电真空用材料、零组件 | 40,000.00 | 34,000.00 | | | | 研发及产业化项目 | | | | 3 | 补充流动资金 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-056 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：西安斯瑞先进铜合金科技有限公司（以下简称"斯瑞科 技"） 资金金额及来源：陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向全资子公司斯瑞科技增资人民币 40,000 万元，其中使用募集资金人民币 34,000 万元向其增资以实施募投项目，同时使用自有资金人民币 6,000 万元向 其增资。增资后斯瑞科技注册资本由 16,000 万元增加至 56,000 万元，公司持股 比例为 100%。 公司于 2025 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 18 日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 40,000.00 万元（含）（或等值外币） | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产 | | | 品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通 | | | 知存款、大额存单等） | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 10 月 16 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，保荐机构国泰海通股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出 具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会 审议。 特别风险提示：公司根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地 介入，尽管选择的投资品种均为低风险现金管理产品，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。 一、投资情 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-054 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金投资项目情况 根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用 于投入以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目整体名称 | 子项目/具体阶段 | 拟投资总额 | 拟投入募集资 金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 液体火箭发动机推力 室材料、零件、组件 产业化项目 | 一阶段 | 23,000.00 | 20,000.00 | | 2 | 斯瑞新材科技产业园 建设项目（一） | 年产 3 万套医疗影像装备 等电真空用材料、零组件 | 40,000.00 | 34,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 研发及产业化项目 - | 6,000.00 ...

Core Viewpoint - Srei New Materials (688102.SH) plans to increase capital by RMB 400 million to its wholly-owned subsidiary Srei Technology, utilizing RMB 340 million from raised funds for investment projects and RMB 60 million from its own funds [1] Group 1 - The registered capital of Srei Technology will increase from RMB 160 million to RMB 560 million after the capital increase [1] - The company will maintain a 100% ownership stake in Srei Technology following the capital increase [1]