本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-034 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 ? 现金分红总额调整情况：陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 额由 29,002,807.64 元（含税）调整为 29,166,247.32 元（含税）。 ? 自公司 2024 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司因 2023 年股 票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权，新增股份 4,085,992 股， 公司总股本由 727,337,890 股变更为 731,423,882 股，扣除公司回购专用证券账户中 股份数（2,267,699 股）后的股本为 729,156,183 股。根据公司 2024 年年度利润分配 方案，公司拟维持每股分配比例不变，以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公 司回购专户中的股份数后为基数，相应调整现金分配总额。 一、调整前 2024 年度利润分配方 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-033 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月27日 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 对外担保管理办法 二零二五年六月 第一章 总则 第一条 为了规范陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健 康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的条件 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）公司之控股子公司； （五）公司之联营公司。 第 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年六月 第一章 总 则 第一条 为了规范陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及 《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上 海证券交易所网站上披露。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会,现提名袁养德先生为陕西斯 瑞新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。 被提名人已书面同意出任陕西斯瑞新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与陕西斯瑞新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人袁养德先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会,现提名李静女士为陕西斯瑞 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。 被提名人己书面同意出任陕西斯瑞新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与陕西斯瑞新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人李静女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会,现提名耿英三先生为陕西斯 瑞新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。 被提名人己书面同意出任陕西斯瑞新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与陕西斯瑞新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人耿英三先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人袁养德，已充分了解并同意由提名人陕西斯瑞新材料股份有限公司董事 会提名为陕西斯瑞新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西斯瑞新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》关于独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》关于独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 陕西斯瑞新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人耿英三，已充分了解并同意由提名人陕西斯瑞新材料股份有限公司董事 会提名为陕西斯瑞新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西斯瑞新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-031 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，并修改《公司章程》和《董事会议 事规则》相关内容。上述议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。本次 董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》相关内容为前提条件 ...