证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-007 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于前期定期报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 更正前： 公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 42,142.91 万元，占年度销售总额 47.67%；其中前五名客 户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 重要内容提示： 本次更正仅影响公司 2021 年、2022 年及 2023 年年度报告中披露的"主 要销售客户及主要供应商情况"和"按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款 情况"数据。 本次更正不涉及对财务报表的调整，对公司 2021 年、2022 年及 2023 年 度财务状况、经营成果和现金流信息没有影响。 陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司"）分别于 2022 年 4 月 25 日、 2023 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2021 年年度报告》、《2022 年年度报告》和《20 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-008 陕西斯瑞新材料股份有限公司 1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权 激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票 期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具相关核查意见。 2、2023 年 12 月 23 日，公司披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期 权激励计划（草 ...

国浩律师（西安）事务所 法 律 意 见 书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an，710065,China 关 于 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整相关事项 之 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、释义 | | 3 | | 二、律师声明事项 | | 4 | | 第二节 | 正 文 6 | | | 一、本次调整所获得的批准和授权 | | 6 | | 二、本次调整的具体内容 | | 9 | | 10 | 三、结论意见 | | | 第三节 | 签署页 11 | | 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整相关事项之 法律意见书 本所律师根据《中华人民共 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-009 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 31 日（星期一）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 均以现场方式参会。 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 经审议，监事会认为：公司对本次激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格 的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司 《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次调整事项在公司 2024 年第一 次临时股东大会对董 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-010 陕西斯瑞新材料股份有限公司 本议案已经第三届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 31 日（星期一）在公 司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送 达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 6 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2023 年股票期权激 ...

2022 年年度报告 公司代码：688102 公司简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 289 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人王文斌、主管会计工作负责人任磊及会计机构负责人（会计主管人员）荣书艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），预计共分配红利32,000,800.00元（含税）， 剩 ...

重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2021 年年度报告 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 269 公司代码：688102 公司简称：斯瑞新材 2021 年年度报告 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之 "四、风险因素"中的内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人王文斌、主管会计工作负责人徐润升及会计机构负责人（会计主管人员）马治 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月21日，公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分 配预案的议案》，本次利润分配方案公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红 ...

公司代码：688102 公司简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 268 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金 红利0.80元（含税），截至2024年4月25日召开本次董事会之日，公司总股本560,014,000股，扣 除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699股）后的股本557,746,301股为基数，以此计算拟 合计派发现金红利为44,619,704.08元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》规定，"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-006 公司持股 5%以上股东、董事盛庆义先生及其一致行动人深圳市乐然科技开 发有限公司自愿承诺自 2025 年 3 月 16 日起未来 12 个月内（即 2025 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 16 日期间）不以任何方式减持所直接持有的公司股份。盛庆义 持有的公司股份数量为 64,633,733 股，占公司总股本的比例为 8.89%；深圳市 乐然科技开发有限公司持有的公司股份数量为 42,076,880 股，占公司总股本的 比例为 5.79%。 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长 及持股 5%以上股东、董事与其一致行动人自愿承诺 不减持的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"斯瑞新材"）近日收 到公司控股股东、实际控制人、董事长、核心技术人员王文斌先生，公司持股 5%以上股东、董事盛庆义先生与其一致行动人深圳市乐然科技开发有限公司分别 出具的《关于自愿不减 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-005 陕西斯瑞新材料股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 309,052,242 股。限售期为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材" 或"公司"）上市之日（2022 年 3 月 16 日）起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 309,052,242 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 17 日。（因 2025 年 3 月 16 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2023 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 21 日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕16 ...