根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1319 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 1,016.00 万张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 101,600.00 万元， 扣除发行费用人民币 1,184.04 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 100,415.96 万元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，出具了"容诚验字[2023]230Z0194 号"的《验资报告》。为规范公 司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募 集资金四方监管协议》。 具 体 情况 详见 公司 于 2023 年 7 月 13 日 在 上海 证券 交易 所网 站 （www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）。 东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 部分 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 暨落实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元 （含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金； ● 回购股份用途：拟用于员工持股计划或者股权激励； ● 回购股份价格：不超过人民币 24 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法 实施或只能部分实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响， 致使本次回购股份所需资金未能筹 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场 表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 9 月 23 日以 电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于制定<会计 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销回购专用证券 账户中的 5,680,000 股股份，占注销前公司总股本 487,652,692 股的比例为 1.16%。 本次注销完成后，公司总股本将由 487,652,692 股变更为 481,972,692 股。 回购股份注销日：2024 年 9 月 25 日 币 29,930 万元（含），回购价格不超过人民币 41 元/股（含），回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日、2021 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于"金宏转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：26.97 元/股 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 21 日（非交易日顺延至下一交易日， 即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 19 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 22.92 元/股），存在触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向下修正条件的 可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上 ...

（一）股权大会批准授权 2024 年 8 月 5 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议 案》：公司拟于 2024 年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司未来实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基 数，向全体股东派发现金分红总额按照不低于 2024 年半年度合并归属于上市公 司股东净利润的 40%，不超过 2024 年半年度合并归属于上市公司股东净利润的 60%，不进行资本公积转增股本，不送红股。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份 的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为金宏气 体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"）持续督导阶段的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》（以下简 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派调整"金宏转债" 转股价格的公告 调整前转股价格：27.12 元/股 一、转股价格的调整依据 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《金宏 气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，在"金宏转债"发行之后，若金宏气体股份有限公司（以下 简称"公司"）发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述 条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。 调整后转股价格：26.97 元/股 转股价格调整实施日期：2024 年 9 月 19 日 公司于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议授权董事会制 定 2024 年半年度利润分配方案。公司于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 金宏气体股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/18 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 5 日的 2024 年第一次临时股东大会审议授权董事会制定，公司于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分 配方案的议案》。 截至本公告披露日，公司总股本为 487,652,692 股，扣除回购专用 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨金宏气体（688106.SH） [Table_Title] 核心产品跌价带来业绩承压，新项目零售业务开 拓稳步进行 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 公司发布 2024 年半年报，实现收入 12.3 亿元（同比 +8.6% ），实现归属净利润 1.6 亿元（同比 | | 分析师及联系人 [Table_Author] 马太 叶家宏 SAC：S0490516100002 SFC：BUT911 徐科 SAC：S0490517090001 SFC：BUV415 SAC：S0490522060003 请阅读最后评级说明和重要声明 金宏气体（688106.SH） cjzqdt11111 •《综合气体龙头供应商，横纵扩张前景宽广》 2024-04-14 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于不向下修正"金宏转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 9 月 3 日，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）股 价已触发"金宏转债"转股价格向下修正条款。经公司董事会决定，本次不向下 修正"金宏转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100 元，募集资金总额为1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后， 公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。发行方式采用向公司 ...