卞海丽女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位 职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于聘任内审负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第 五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》《关于 聘任证券事务代表的议案》。相关聘任事项的具体情况如下： 一、聘任公司内审负责人 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议并通过了 《关于聘任内审负责人的议案》，公司董事会同意聘任昝锡锤女士任公司内审负 责人，任期自公司第五届董事会第三十 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事 项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合 法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。 公司监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于上 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第 五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币 2.00 亿 元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高不超过人民币 5.00 亿元的可转 换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。在使用授权额度及使用授权期限范 围内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关 法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理 财 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的 5,680,000 股股份的用途进 行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册 资本"。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 2021年7月30日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"第一期回购计 划"），同意公司使用自有资金不低于人民币15,170万元（含），不超过人民币 29, ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步加大投资者回报力度，积极落实 公司 2024 年年度"提质增效重回报"行动方案，提高投资者回报水平，结合公 司实际情况拟定 2024 年中期分红安排，具体内容如下： 为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合 2024 年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，包括但不限于 决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间 等。 二、相关决策程序 公司于 2024 年 7 月 19 日分别召开 ...

一、变更注册资本的相关情况 1、根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，公司 于 2024 年 4 月 25 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成 了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授权部分第二 个归属期的股份登记工作，实际完成归属登记 626,119 股。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记、制定《舆情管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第五 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》《关于制定<舆 ...

2024 年 7 月 20 日 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了8,320.00万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正 常进行。 2024年7月19日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金8,320.00万元本 金及378,753.75元利息全部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的 归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 金宏气体股份有限公司董事会 金宏气体股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月25日召开第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金暂时及补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币2.00亿元闲置募 集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相 关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体 内容详见公司于20 ...

金宏气体股份有限公司 关于收到董事长、实际控制人提议中期分红暨落实 公司 2024 年年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 特此公告。 金宏气体股份有限公司董事会 2024 年 7 月 18 日 以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中的股份为基数，建议向全体股东派发现金分红总额按照不低于 2024 年半 年度合并归属于上市公司普通股股东净利润的 40%，不进行资本公积转增股本， 不送红股。 金向华先生承诺将在公司董事会审议该事项时投赞成票。 二、其他情况说明 公司董事会认为上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符 合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科 ...

金宏气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称:金宏气体 股票代码:688106 编号:2024-007 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 方正证券曹惠、光大证券周家诺、国泰君安证券王依、国泰 参与单位名称及 君安证券文越、国泰君安证券赵文通、华泰证券杨泽鹏、瑞 人员姓名 银证券李伟臻、苏州君榕资产汪质彬 时间 2024 年 7 月 11 日-2024 年 7 月 12 日 地点 金宏总部会议室 公司接待人员姓名 陈莹 投资者关系活动主要 一、公司近期发展介绍 内容介绍 金宏气体股份有限公司成立于 1999 年,于 2020 年 在科创板上市,股票代码:688106,是专业从事气体的 研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型综 合性气体服务商。 公司坚持纵横发展战略:纵向开发,横向布局,以 科技为主导,定位于综合气体服务商,为客户提供创新 和可持续的气体解决方案,成为气体行业的领跑者。 2024 年一季度,公司实现营业收入 5.89 亿元,较上 年同期增长 13.74%,归属于上市公司股东的净利 ...

电子/电子化学品Ⅱ 金宏气体（688106.SH） 2024 年 07 月 14 日 投资评级：买入（维持） 金宏气体：综合性气体服务商，电子大宗现场制气业务打造公司新增长极 电子大宗气体：泛半导体制造关键材料，市场空间广阔 需求端：电子大宗下游需求广泛，三轮驱动长期空间广阔 供给端：四大外资长期垄断，国产替代窗口期已经到来 风险提示：下游需求不及预期；国产替代不及预期；订单交付不及预期。 股价走势图 数据来源：聚源 《现场制气项目新签订单，一体化布 局未来可期—公司信息更新报告》 -2024.5.24 《2023 年业绩大幅增长，产品结构持 续优化 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.3.26 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/7/12 | | 当前股价 ( 元 ) | 17.80 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 27.22/15.92 | | 总市值 ( 亿元 ) | 86.80 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 86.80 | | 总股本 ( 亿股 ) | 4.88 | | 流通 ...