2024 年 8 月 目 录 | 金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知………………………1 | | --- | | 金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程………………………3 | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案……………………5 | | 议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 | | 案…………………………………………………………………………………………6 | | 议案三：关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具 | | 体方案的议案……………………………………………………………………………8 | 金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《金宏气体股份有限公司章程》《金宏气体股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 ...

金宏气体(688106) 报告日期：2024 年 07 月 22 日 现场制气项目持续落地，综合性气体龙头未来可期 ——金宏气体点评报告 公司公告控股子公司上海金宏与云南曲靖呈钢钢铁（集团） 有限公司签订《工业气体供 应合同》，合同总金额约为 23.40 亿元（不含税）。 证券研究报告 | 公司点评 | 电子化学品Ⅱ 事件： 大额气体供应专项合同签订，非外包收购改造打开存量空间 方供应工业气体产品——氧气、 氮气和氩气。此次合同金额约为 23.40 亿元（不含税）， 履行期限为 15 年，预计可带来平均每年约 1.56 亿元的收入增量。值得注意的是，与此前 的新建空分装置供气不同，此次为非外包项目的收购改造，为公司大型现场制气业务的拓 展打开了存量空间。根据公司年报，公司 2023 年现场制气及租金业务收入为 2 亿元（占 比约 8%），此次合同预计将对公司当期业绩及未来业绩产生积极影响。 根据金宏气体公众号和公司公告，公司于 2023 年 6 月成立大工业事业部，并在同年 8 月 获得山西省运城市 3 套空分装置现场，实现中型现场制气（空分群）项目突破。2024 年 3 月，公司获得辽宁省营口市单套 7 万 ...

深圳 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层 邮编：518046 总机：0755-82130833 上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层 邮编：200135 联系人： 张歆钰 021-60375408 zhangxinyu4@guosen.com.cn 金宏气体（688106.SH） 优于大市 事项： 国信石化化工观点：1）公司接连斩获中大型现场制气业务订单，业务稳定性进一步提升；2）公司 2023 年股权回购计划实施完毕，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，彰显对公司未来发展的信心；3） 公司拟分配 2024 年中期分红，总额将不低于 2024 年半年度归母净利润 40%，投资者回报水平提升。基于 电子特气认证壁垒较高的特性，公司核心产品将在较长时间内在客户端保持竞争优势，且随着公司新品的 滚动推出，公司产品结构将不断优化，毛利率仍有持续优化空间。随着公司逐步斩获中大型现场制气项目 订单，公司营收与利润稳定性将进一步增强，我们维持对公司 2024-2026 年归母净利润 4.01/4.97/6.14 亿元的预测，当前股价对应 PE 分别为 23/18/15X，维持 ...

关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第五届董事会第二十二次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~5,000 | | 回购价格上限 | 29.66 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 236.42 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.48% | | 实际回购金额 | 万元 4,957.34 | | 实际回购价格区间 | 16.32 元/股~24.48 元/股 | 一、回购审 ...

合同生效条件：合同自双方代表签字并盖章之日起生效 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：工业气体供应合同 合同金额：根据合同测算，约为人民币 23.40 亿元（不含税），具体以 实际为准。 合同履行期限：自启动之日起 15 周年止 对上市公司当期业绩影响：本次交易属于金宏气体股份有限公司（简称 "公司"）控股子公司金宏气体（上海）有限公司（以下简称"上海金宏"）日常 经营活动相关合同，若本合同顺利履行，预计将对公司当期业绩及未来业绩产生 积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力，且能对现有业务之间 的协同带来有益的帮助。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会 因履行本合同而对上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双 ...

金宏气体股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高金宏气体股份有限公司 以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定和 《金宏气体股份 有限公司章程》 以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组 以下简称"舆情领导小组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人及下属企业负责人组成。 第六条 舆情领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 P A G 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次 2024 ...

金宏气体股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 | 目 录 | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………………4 | | | 第一节 股份发行………………………………………………………………………4 | | | 第二节 股份增减和回购…………………………………………………………………6 | | | 第三节 股份转让………………………………………………………………………7 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………………………………8 | | | 第一节 股东……………………………………………………………………………8 | | | 第二节 股东大会的一般规定…………………………………………………………10 | | | 第三节 股东大会的召集………………………………………………………………13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知………………………………………………………14 | | 第五节 | 股东大会的召开…………… ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场 表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 7 月 16 日以 电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注 ...

东吴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况（以下简称"IPO 募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金 宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,108.34 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10 万 元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日，上述募集资金已全部到位，并经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 6 月 11 日出具了"容诚验字 [2020]230Z0085 号"的《验资报告》。 关于金宏气体股份有限公司 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况（以下简称"可转债 募集资金"） 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意金宏气体股份有 ...