金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 04 月 金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知…………………………4 | | --- | | 金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程…………………………6 | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案…………………………………7 | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案…………………………………8 | | 议案三：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案……………………………………10 | | 议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案……………………………………11 | | 议案五：关于《2024 年度财务预算报告》的议案……………………………………12 | | 议案六：关于授权公司董事长基于生产经营需要在 年度财务预算范围内签署银 2024 | | 行借款合同和相关担保协议的议案……………………………………………………13 | | 议案七：关于《2023 年年度利润分配方案》的议案……………………… ...

2024 年 04 月 07 日 公司点评 买入/维持 特气品类积极扩张，电子大宗载气服务能力持续提升 公司点评 风险提示：下游需求不及预期、研发不及预期、原材料价格波动、 行业竞争加剧等。 资料来源：WIND，太平洋证券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 资产负债表（百万） 利润表（百万） | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 货币资金 | 656 | 632 | 797 | 1,190 | 1,814 | 营业收入 | 1,967 | 2,427 | 2,907 | 3,543 | ...

关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 累计转股情况：金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券"金宏转债"自 2024 年 1 月 21 日（非交易日顺延至下 一交易日，即 2024 年 1 月 22 日）起可转换为公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日， "金宏转债"累计有人民币 6,000.00 元已转换为公司股票，转股数量为 216 股， 占"金宏转债"转股前公司已发行股份总额 486,943,142 的 0.0000%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"金宏转债"尚未转股的 可转债金额为 1,015,994,000.00 元，占"金宏转债"发行总量的 99.9994%。 本季度转股情况 ...

证券研究报告·公司研究简报·电子化学品Ⅱ 买入（维持） 证券分析师 袁理 执业证书：S0600511080001 021-60199782 yuanl@dwzq.com.cn 证券分析师 马天翼 执业证书：S0600522090001 maty@dwzq.com.cn 证券分析师 任逸轩 执业证书：S0600522030002 renyx@dwzq.com.cn -29% -24% -19% -14% -9% -4% 1% 6% 11% 16% 2023/4/3 2023/8/2 2023/12/1 2024/3/31 金宏气体 沪深300 基础数据 《金宏气体(688106)：综合性气体供 应商龙头，大宗气体+特种气体并驾齐 驱》 2022-08-29 图1：2019-2023 年公司营业收入情况 图2：2019-2023 年公司归母净利润情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------|-------|----------|--------- ...

请务必阅读正文之后的免责条款部分 分析师声明 | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | | 上海 深圳 | 北京 | | | 地址 | 上海市静安区新闸路 669 号博华广 场 20 层 | 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商 务中心 B 栋 27 层 | 北京市西城区金融大街甲 9 号 金融 街中心南楼 18 层 | | 邮编 | 200041 | 518026 | 100032 | | 电话 | （021） 38676666 | （0755）23976888 | （ 010）83939888 | | | E-mail：gtjaresearch@gtjas.com | | | 中 小 盘 研 究 长单打下基础，新产能落地 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 公司于 2023 年 11 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本次回购的股份未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，将依法履行减少注册 资本的程序，未转让股份将被注销。本次回购价格不超过人民币 30 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 金宏气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 特此公告。 金宏气体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券事务代表 金婷女士的书面辞职报告，金婷女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表一 职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务， 其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，金婷女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。金婷女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公 司治理、信息披露及规范运作等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对金婷女 士为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！ 公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [15][29]. Core Insights - The company has demonstrated stable growth in performance, driven by both specialty gases and bulk gases [4][12]. - In 2023, the company achieved a total revenue of 2.427 billion yuan, representing a year-on-year increase of 23.4%, and a net profit attributable to shareholders of 315 million yuan, up 37.48% year-on-year [12]. - The specialty gas business has shown significant contribution, with revenue reaching 1.09 billion yuan in 2023, a 46.5% increase, and its revenue share rising from 39.23% to 46.34% [31]. - The electronic bulk gas segment also saw growth, with revenue of 852 million yuan, a 7.5% increase, and a gross margin of 34.2% [14]. Summary by Sections Financial Performance - The company forecasts revenues of 2.888 billion, 3.426 billion, and 4.417 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.81, 1.01, and 1.32 yuan [14][17]. - The projected growth rates for revenue are 19.0% in 2024, 18.6% in 2025, and 28.9% in 2026 [17]. Business Development - The company has made progress in new product development, with several electronic bulk gas projects expected to contribute to future growth [15][31]. - Strategic partnerships, such as the collaboration with CIMC for liquid helium storage tanks, are aimed at enhancing supply channels and meeting customer demands in the semiconductor industry [14]. Market Position - The company is positioned to benefit from the domestic substitution demand in the integrated circuit sector, with a focus on expanding its specialty gas product offerings [31].

C h i n a R e s e a r c h D e p t . C o m p a n y U p d a t e 66000Nm³/h 空分装置，向客户供应氧气和氮气。测算合同金额约为人民 币 24 亿元（不含税），预计 2025 年 8 月开始供气，合同期限为 20 年， 预计每年将为公司带来约 1.2 亿元的新增收入，这是公司在积累了中小 型现场制气经验后的一大突破。由于现场制气项目合同年限较长，随着 公司现场制气订单的增加，将为公司带来多年稳定的持续的盈利，公司 业绩确定性进一步增强。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------| | 年度截止 12 月 31 日 | | | | | 2022 2023 2024E 2025E 2026E | | | 纯利 (Net profit) | RMB 百万元 | 229 | 315 ...

金宏气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：金宏气体 股票代码：688106 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位名称及 详见附件清单 人员姓名 时间 2024年3月26日 地点 电话会议 公司接待人员姓名 金向华、宗卫忠、陈莹、翁方 投资者关系活动主要 一、公司近期发展介绍 ...