公 司 年 报 点 评 公 司 季 报 点 评 证 券 研 究 报 告 金宏气体·公司季报点评 投资建议：随着在建项目按计划推进、产品产能释放，除超纯氨、高纯氧化亚氮外的多款新产品高纯二氧化碳、电子级 TEOS、 六氟丁二烯等批量供货，以及现场制气和电子大宗载气项目陆续兑现，叠加下游光伏需求仍显强劲、半导体基本面渐回暖，公 司整体业绩有望呈现较强的韧性，预计 2024-2026 年实现归母净利润 3.94、4.96、6.20 亿元（较原值保持不变），对应 2024 年 4 月 25 日 PE 分别为 22.8、18.1、14.5 倍，看好公司特气新产品批量供货和现场制气项目陆续供气带来的增量收益，维持 "推荐"评级。 风险提示：1）终端需求增速不及预期。若半导体和显示面板产业上行周期延后开启，光伏电池产业需求下行，终端需求不及 预期，则公司电子特气业务需求难释放，业绩增速可能受限。2）海外企业大幅扩产。若海外巨头企业大幅提高特气产能规模， 以规模和技术优势挤占中国特气市场，则可能造成部分特气产品竞争激增，产能过剩的局面。3）技术突破受阻的风险。若海 外严格限制相关技术出口，国内企业在高壁垒高纯特气产品上的研发 ...

重要内容提示： | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司董事兼高级管理人员集中 竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 董事兼高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，公司股东、董事、副总经理师东升先生持有金宏气体股 份有限公司（以下简称"公司"）股份 114,674 股，占公司总股本的 0.0236%。上 述股份为 2021 年限制性股票激励计划取得，分别于 2022 年 4 月 20 日、2023 年 9 月 12 日上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 因师东升先生个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 28,600 股，即不超过公司总股本的 0.0059%。竞价交易的减持期间为自本减持计 划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，减持价格根据市场情况确定。 若公司在减持计划实施期 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 21 证券代码：688106 证券简称：金宏气体 金宏气体股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 589,385,657.72 | 13.74 | | 归 ...

第二期"提质增效重回报"专场的公告 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于参加科创板2023 年度集体业绩说明会 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务 状况、发展理念等事项，公司参与科创板 2023 年度集体业绩说明会第二期"提质 增效重回报"专场，重点交流提质增效重回报的相关举措。此次活动将采用视频和 网络文字互动的方式举行，投资者可登录 上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议线上交流时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） 下 ...

江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 矢完建师事 5 25 地址:苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编:215123 电话: 0512-68240861 传真: 0512-68253379 二〇二四年四月 法律意见书 一. 本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集程序 江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 益友证金宏字(2024)第1号 致:金宏气体股份有限公司 江苏益友天元律师事务所(下称"本所")接受金宏气体股份有限公司(下称"公 司"）的委托,指派庞磊、蔡蕲律师(下称"本所律师")出席了公司2023年年度股东 大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料,并得 到公司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒; 所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"发行人"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对金宏气体核心技术人员离职暨新增认定核 心技术人员事宜进行了审慎核查，核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员孙猛先生近日因个人原因申请辞去所任职务，并办理完成 离职手续。离职后，孙猛先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的基本情况 孙猛，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 研究员级高级工程师，江苏省创新创业人才、姑苏紧缺人才、苏州市劳动模范。 2000 年 7 月至 2005 年 7 月郑州轻工业学院任教；2002 年 9 月至 2005 年 7 月郑 州大学在职研究生；2005 年 9 月至 2008 年 8 月北京航空航天大学博士研究生； 2008 年 8 月至 2011 年 12 月任长虹集团四川虹欧显示器件有限公司北 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于不向下修正"金宏转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 17 日，"金宏转债"转股价格已触发向下修正条款。 经金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修正"金 宏转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100 元，募集资金 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政 楼 408 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 250,611,220 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 250,611,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）核心技术 人员孙猛先生因个人原因申请辞去所任职务并办理完成离职手续。离职后，孙猛 先生不再担任公司任何职务。 孙猛先生与公司签有《竞业禁止及保密协议书》，其任职期间参与并申 请的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明专利权属 纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。 孙猛，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 研究员级高级工程师，江苏省创新创业人才、姑苏紧缺人才、苏州市劳动模范。 2000 年 7 月至 2005 年 7 月郑州轻工业学院任教；2002 年 9 月至 2005 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于"金宏转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：27.48 元/股 公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。可转债的期限为自发行之日起六年， 即自2023年7月17日至2029年7月16日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕171号文同意，公司101,600万元 可转换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"金 宏转债"、债券代码为"118038"。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"金宏转债"自2024 年1月21日（非交易日顺延至下一交易日，即2024年1月22日）起可转换为本公司 股份，转股价格为27.48元/股。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 ...