募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 金宏气体股份有限公司 XYZH/2025SUAA1B0014 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-32 | XYZH/2025SUAA1B0014 金宏气体股份有限公司 金宏气体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、 董事会的责任 金宏气体董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关 的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况报告的真实、准确和完整，以 ...

地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 电话：400-828-7377 网址：http://www.jinhonggroup.com 环境、社会及治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 年度 目录 | | | 人尽其才 共谱卓越蓝图 05 权责同行 共筑治理基石 01 | 规范公司治理 ……………………… 28 | | --- | | 强化风险管理 ……………………… 32 | | 夯实商业道德 ……………………… 33 | | 保障信息安全 ……………………… 37 | | 保护员工权益 ……………………… 76 | | --- | | 助力员工成长 ……………………… 82 | | 注重员工关怀 ……………………… 86 | | 03 创新技术 | | --- | | 驱动高质发展 | 勇于担当 共拓社会福祉 共建富裕家园 ……………………… 90 06 | 完善创新体系 ……………………… 54 | | --- | | 尊重知识产权 ……………………… 57 | | 坚守产品质量 ……………………… 58 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏 气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股面值为人民 币1元，发行价格为每股人民币15.48元，募集资金总额为人民币187,437.10万元。 扣除发行费用人民币11,486.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06万元。截至2020年6月11日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年6月11日出具了"容诚验字 [2020]230Z0085号"的《验资报告》。 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金160,436.76万元，募集资金余 额15,526.97元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 首席合伙人：谭小青 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入为30.15亿元，证 券业务收入为9.96亿元。2023年度上市公司年报审计客户共计364家，收费总额 4.56亿元，涉及的行业主要涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业， 采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。 本公司同行业上市 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 金宏气体股份有限公司董事会 2025年3月25日 金宏气体股份有限公司 经核查独立董事陈忠、丁维平、朱谦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接的利害关 系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈忠、丁维平、朱谦的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

金宏气体股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企 业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 259 人，注册会计师 1780 人，注册会计师中超过 700 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）风险承担能力水平 信永中和委派项目负责合伙人、项目负责经理、项目现场经理及高级审计员 等组成的 15-20 人专业团队，核心团 ...

金宏气体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《金 宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生 ，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师 事务所以及首批获得 H股企业审计资格的事务所之一，具有近 30年的证券业务从 业经验。 截 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、微信方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开方式符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 （二）审议关于《金宏气体股份有限公司2024年年度报告》及摘要的议案 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮 件、微信的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 议案主要内容：根 ...