| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于不向下修正"金宏转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 25 日，"金宏转债"转股价格已触发向下修正条款。 经金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修正"金 宏转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100 元，募集资金总额为1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后， 公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。可转债的期限为自发行之日起六 年，即自202 ...

金宏气体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为金宏气体股份有限公司（以下 简称"公司"）现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估内部控制的有效性 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈忠先生、独立董事董一平先生和 董事金向华先生组成，并由独立董事陈忠先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，公司第五届董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出 席了全部会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会审计 委员会第五次会议 | 2023-4-11 | 1、审议关于《2022 年年度报告》及摘要的议案 | | | | 2、审议关于《2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | 3、审议关于《2023 年度财务预算报告》的议案 ...

东吴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2020 年首次公开发行股票并上市募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]941 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,108.34 万股，每股发行价为 15.48 元，应募集资金总额为人民币 187,437.10 万元，根据有关规定扣除发行费 用 11,486.04 万元后，实际募集资金金额为 175,951.06 万元。该募集资金已于 2020 年 6 月 11 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2020]230Z0085 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1319 号核准，公司于 2023 年 7 月 17 日公开发行可转换公司债券 1,016 万股，每张债券面值为人民币 100 元， 应募集资金总额为人民币 101,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,184.04 ...

金宏气体股份有限公司 股东大会规则 第一章 总 则 第一条 为规范金宏气体股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 金宏气体股份有限公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公 ...

金宏气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）的独 立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的要求以及 《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事制度》 等相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，积极参加公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公 司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独 立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2023年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁维平，现任公司独立董事，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，博士研究生学历，高校教授。现任南京大学化学化工学院教授、介观化学教 育部重点实 ...

金宏气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）的独 立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的要求以及 《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事制 度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，积极参加公司股东大会、 董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为 公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的 独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发 展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2023年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董一平，现任公司独立董事，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2010年7月至2011年11月任北京国枫律师事务所律师助理（资本市 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第 五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。 3、202 ...

关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第五届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、修订及制定公司 部分治理制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《金宏气体股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订。具体修订 内容如下： | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118 ...

金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的第五 届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 公司2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，同意根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司《2021年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对2021年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票的授予价格（含预留授予）由14.98 元/股调整为14.73元/股。具体情况如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年2月9日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。根据《上市公司 股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配 的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 截至公告披露日，公司总股本 486,943,322 股，回购专用证券账户中股份总 数为 7,081,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 167,951,812.70 元（含税）。 本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的 53.32%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公 司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另 ...