| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）拟使用不超过人民 币1.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经 营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过12个月。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张， 每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,016,000,000.00元，扣除 发 行 费 用 人 民 币 11,840,377 ...

江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二三年十月 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不 得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文 件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及 表决结果等事宜出具法律意见如下： 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证金宏字（2023）第2号 致：金宏气体股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受金宏气体股份有限公司（下称"公 司"）的委托，指派何非、蔡蕲律师（下称"本所律师"）出席了公司2023年第一次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发表法律意见 ...

金宏气体股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 ( 本页无正文,为金宏气体股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次 会议相关事项的独立意见签字页) 一、对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 经审阅，我们一致认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 提升公司经营效益，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，仅限于用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关 的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生 品种、可转债等交易，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 综上，我们同意公司本次使用不超过人民币1.00亿元闲置募集资金暂时补充流 动资金事项。 独立董事(签字) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》等法律、法规以及《金 ...

一、募集资金基本情况 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1319 号），金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定 对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 1,016,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,840,377.36 元后， 公司本次募集资金净额为人民币 1,004,159,622.64 元。上述募集资金已全部到位， 并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了"容诚验字[2023]230Z0194 号"的《验资报告》。 具 体 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券转 股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年7月21日）起满六个月后的第一个 交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月21日至2029年7月16日。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 金宏气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律法规规定及金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）《金 宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）的约定，公司本次发行的"金宏转债"自2024年1月21日起可转换为 公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持" ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金宏气体"）第五届 监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 9 日下午以现场方式召开，现场会议在苏州 市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 309 会议室举行。本次会议的通知 于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 408 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

金宏气体股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《金宏气 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》的有 关规定，我们作为金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅 公司第五届董事会第二十次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见： 一、对《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 经审阅，我们一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关 业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足2023年度财务审计和 内部控制审计工作需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公 司及其他股东的利益。 因此，我们同意公司变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。 二、对《关于选举顾悦雯女 ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"发行人"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金宏气体为全资子公 司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的经营和发展需求，保证业务顺利开展，公司拟为全资子公司 太仓金宏电子材料有限公司（以下简称"太仓金宏"）向中国工商银行股份有限 公司苏州相城支行申请办理约定的各类业务所形成的债权提供最高不超过人民 币 6,000 万元的连带责任保证。本次担保具体情况如下： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：太仓金宏电子材料有限公司 2、成立日期：2 ...

金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事王悦 晞女士提交的书面辞职报告。王悦晞女士为公司法人股东提名的董事，不参与公 司日常经营工作，现已从原单位离职，申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达 董事会之日起生效。辞职后，王悦晞女士将不再担任公司任何职务。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 王悦晞女士的原定任期为 2021 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 7 日，其辞职 后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。 金宏气体股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司董事辞职情况 顾悦雯女士简历 截至本公告披露日，王悦晞女士未持有公司股份。 王悦晞女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向王悦晞女士对公 司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选公司董事情况 为完善公司治理结构，保证公 ...