本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-006 上海安路信息科技股份有限公司股东 减持股份计划时间届满未减持股份的结果公告 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称"深 圳思齐"）持有公司股份 27,157,972 股，占公司总股本的 6.79%。上述股份均为 来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2022 年 11 月 14 日起上市流通。 股东上海科技创业投资有限公司（以下简称"上海科创投"）持有公司股份 20,248,939 股，占公司总股本的 5.06%。上述股份均为来源于公司首次公开发行 前持有的股份，已于 2022 年 11 月 14 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海安路信息科技股份有 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 1 上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1：关于变更注册资本、修改《公司章程》并授权办理注册变更登记的议案 7 | | | 议案 | 2：关于修订公司部分内部管理制度的议案 9 | | | 议案 | 3：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案 | 4：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案 | 5：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案 | 15 | 2 四、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰 乱会 ...

上海安路信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； 提名人上海安路信息科技股份有限公司董事会，现提名戴继雄先 生为上海安路信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海 安路信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海安路信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...

上海安路信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海安路信息科技股份有限公司董事会，现提名蒋守雷先 生为上海安路信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海 安路信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海安路信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-001 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知日前以电 子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席周热情先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表 监事候选人的议案》 监事会认为：经审阅及充分了解股东代表监事候选人周热情先生、马良先 生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，均具备担任公司股东代表监 事的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任股东代表监事 ...

上海安路信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引》）等相关法 律、行政法规及《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则、《独 ...

上海安路信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《交 易与关联交易监管指引》）等有关法律、法规、规范性文件及《上海安路信息科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第五条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信 ...

上海安路信息科技股份有限公司 内部审计管理规范 第一章 总则 第一条 为加强上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计监督，完善内部控制，保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效 益性，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国内部审计准 则》《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本规范。 第二条 内部审计工作的目的主要有： （一） 监督公司经营政策、方针以及财务管理制度在公司及子公司的贯彻 执行； （二） 查处违规行为，保护公司资金、财产的安全与完整； （三） 强化公司的经营管理，为提高经济效益、规避经营风险、实现经营战 略目标服务。 第三条 内部审计工作要求主要有： （一） 遵守国家的法律、法规和有关政策以及公司发布的各项规章和制度； （二） 以公司经营目标为工作中心，以事实为依据，以国家法律和公司制度 为准绳，客观、公正地反映、分析各运营单位、部门的经济活动，评 ...

作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及规 范性文件及《公司章程》的规定，对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相 关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度，对相关事项发 表以下独立意见： 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 一、 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案》的独立意见 我们已认真审阅了许海东先生、吴秀平先生、文华武先生、谢丁先生、蒋毅 敏先生、郑珊女士的个人资料，并就公司董事会相关事项发表如下独立意见： 1、提名人及提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定； 2、经对董事会提名的非独立董事候选人的个人资料的审查，我们认为许海东 先生、吴秀平先生、文华武先生、谢丁先生、蒋毅敏先生、郑珊女士均具备相关 专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》 等规定 ...

上海安路信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东大会规则》和《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四条 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期 ...