赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，是股东大会决议的执 行机构，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定经营和管理 公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事中至少包括一名会计专业 人士。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职 务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会设董事长 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于长春） 根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公 司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，作为赛诺医 疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的独立董事，本人于长 春在2023年度工作中能够认真、勤勉、忠实、独立地履行独立董事的各项职责，审慎行 使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，认真审议各项议案，发挥专 业特长，为公司经营发展提出合理化建议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立 客观的意见，为董事会的科学决策提供支持，促进公司规范、可持续发展，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于长春，男，1952年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李蕊） 根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公 司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，作为赛诺医 疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的独立董事，本人李蕊 在2023年度工作中能够认真、勤勉、忠实、独立地履行独立董事的各项职责，审慎行使 公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，认真审议各项议案，发挥专业 特长，为公司经营发展提出合理化建议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立客 观的意见，为董事会的科学决策提供支持，促进公司规范、可持续发展，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李蕊,女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学经 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高股 东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 赛诺医疗科学技术股份有限公司 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，并 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个 ...

证券简称：赛诺医疗 证券代码：688108 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 2 1. 上市公司、公司、赛诺医疗：指赛诺医疗科学技术股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相应的获益条 件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）任职的员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-024 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通 过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案"，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于赛诺 医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》及《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办 理 2 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，切实维护公司和投资者尤其中 小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并报表范 围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超过 50%的公 司以及公司持有股权比例虽然未超过 50%，但公司拥有实际控制权的公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在 内的上市公司对外担保 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-014 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第二届董 事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面送达等方式送达各位董事和监事。 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本 次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的 议案" 经与 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥91,062,636.90, representing a year-on-year increase of 24.46%[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥2,498,599.75, with a significant increase of 115.42% compared to the previous year[9] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥91,062,636.90, an increase of 24.5% compared to ¥73,168,207.49 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥5,903,528.01, a significant recovery from a net loss of ¥18,642,741.10 in Q1 2023[18] - The operating profit for Q1 2024 was ¥1,129,993.81, a turnaround from an operating loss of ¥24,331,117.16 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥4,584,583.90, recovering from a loss of ¥19,139,644.82 in Q1 2023[18] - The net profit for Q1 2024 was ¥3,887,572.99, compared to a net loss of ¥3,360,650.80 in Q1 2023, marking a significant turnaround[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,288,622,912.92, reflecting an increase of 8.67% from the end of the previous year[6] - The company's total equity rose to ¥892,997,123.44 in Q1 2024, up from ¥861,649,791.13 in Q1 2023[17] - The total liabilities increased to ¥395,625,789.48 in Q1 2024 from ¥324,171,588.85 in Q1 2023, marking a 22% increase[17] - The company's non-current assets totaled RMB 919,093,544.67, up from RMB 841,645,339.44, which is an increase of approximately 9.14%[15] - The total liabilities increased to ¥301,940,030.53 in Q1 2024 from ¥240,066,782.01 in Q1 2023, reflecting a 25.7% rise[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥16,218,315.41, indicating a negative cash flow situation[5] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 108,498,912.35, an increase of 25.7% from CNY 86,241,099.64 in Q1 2023[20] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 87,527,487.94, significantly higher than CNY 17,000,000.00 in Q1 2023[20] - The company reported a cash outflow of CNY 34,980,905.10 from investing activities, compared to CNY 31,979,639.08 in Q1 2023[20] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥40,560,514.19, accounting for 44.54% of operating revenue, which is an increase of 2.99 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses increased to ¥36,009,056.49 in Q1 2024, compared to ¥26,583,394.30 in Q1 2023, reflecting a 35.4% rise[17] - The company added Elum to its consolidated scope, contributing to increased R&D costs and operational expenses[9] - The company has ongoing development expenditures amounting to RMB 336,375,045.94, reflecting its commitment to innovation and product development[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,173[11] - The report indicates no significant changes in the shareholding structure among the top shareholders, maintaining stability in ownership[12] Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.01, with a year-on-year increase of 125% attributed to the growth in net profit[9] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.01, compared to a loss of CNY 0.04 in Q1 2023[19] - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.01 in Q1 2024, compared to a loss per share of ¥0.01 in Q1 2023[25]

赛诺医疗科学技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》等的相关规定，作为赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛 诺医疗"或"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于 独立、客观、审慎的原则，经过认真审阅公司董事会提供的相关资料，现就公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的独立意见 经审阅，我们认为：《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况， 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际使用情况与公司信息披露 情况一致，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用监管要求》《上海证券交易所募集资金管理规定》的相关规定，不存 ...