证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-022 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于调整董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议，通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案"，同意根据相关规定，将公司第 二届董事会审计委员会委员由公司董事黄凯先生调整为公司董事陈琳女士，具体情况 如下： 附件： 陈琳女士个人简历 陈琳：女，1982 年出生，理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任法国兴 业银行（中国）有限公司人力资源经理，诺维信（中国）投资有限公司、拜耳（中国） 投资有限公司人力资源业务伙伴，新希望-草根知本投资有限公司人力资源副总监。 2018 年 11 月起任赛诺医疗科学技术股份有限公司人力资源总监。2020 年 12 月至 2021 年 6 月 5 日担任公司第一届董事会监事，2021 年 6 ...

天津金诺律师事务所 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 VIMERE 诺 律师事务 所 Tel: 86-22-23133590 Fax: 86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二四年四月 ��� 下 | # Y | | --- | | 正文 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 一、本次归属与本次作废的批准与授权 | | (一)本次归属与本次作废的授权情况 | | (二)本次归属与本次作废的批准情况 | | 二、本次作废的具体情况 . | | (一)本次作废的原因 . | | (二)本次作废的数量 . | | 三、本次归属的具体情况 | | (一)本次归属的归属 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-019 三、在公司担任管理职务的非独立董事、监事及公司高管，薪酬按在公司担 任之职务与岗位责任等级确定，并依据考评结果发放。具体如下： | 序号 | 姓 名/职务 | 2023 年度薪酬/元（含税） | | --- | --- | --- | | 1 | 孙箭华（董事、总经理） | 1,117,470.40 | | 2 | 康小然（董事、副总经理） | 1,184,000.00 | | 3 | 沈立华（董事、财务总监） | 1,215,870.40 | | 5 | 蔡文彬（董事） | 1,128,520.00 | | 4 | 陈琳（董事、人力资源总监） | 987,440.40 | | 6 | 黄凯（董事、董事会秘书） | 572,528.80 | | 7 | 崔丽野（副总经理） | 858,170.40 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于公司董监高 2023 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立 董事均具备胜任独立董事岗位的资格。于长春、高岩、李蕊作为公司的独立董事，本人均 未在公司担任除独立董事外的其他职务，其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1%及以上，不是公司前十名股东及 其直系亲属；本人及直系亲属均没有在直接或间接持有公司已发行股份5%及以上的股东 单位或者公司前五名股东单位任职，没有在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职；不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的 人员，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；独立董事本人均 没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保 荐等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益。 综上，公司独立董事均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11994 号 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称赛诺 医疗公司）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是赛诺医疗公司董事会的责任。 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 "监管平台（bmp//sc.mpf.gov.ca）"进行变 发现"权"扫"或进入"注册会计师行业线 "监管平台（bmp///sc.mof.gov.ca）"进行整 " 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为提高赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露质量， 规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规、规范性文 件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关制度规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信息披露事务管理 制度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司所披露的 信息真实、准确、完整、信息披露及时、公平。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第一节 基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依 ...

中信证券股份有限公司 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为赛诺医疗科学技 术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就赛诺医疗使用剩余超 募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 27 日核发的《关于同意赛诺医疗科 学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019] 1794 号），公 司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000 元，由主承销商中信证券扣除 保荐承销费 29,680,000 元后，将 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）拟于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议审议《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》 等的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真查阅和审议了公司所提供的所有资料。 在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断的立场，现就公司第二 届董事会第二十次会议相关事项表事前认可意见如下： 关于续聘 2024 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货 相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够 合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执 业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其 出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易，是指公司及公司合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的包括交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司及全体股东的利益。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的分、子公司等其他主体。公司关 联交易的决策管理、信息披露应当遵照本制度执行。 第五条 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高岩） 根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公 司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，作为赛诺医 疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的独立董事，本人高岩 在2023年度工作中能够认真、勤勉、忠实、独立地履行独立董事的各项职责，审慎行使 公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，认真审议各项议案，发挥专业 特长，为公司经营发展提出合理化建议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立客 观的意见，为董事会的科学决策提供支持，促进公司规范、可持续发展，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高岩，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学学士 ...