证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-022 深圳华大智造科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，当汇率出现较 大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为降低外汇市场风险，公 司及合并报表范围内的子公司在确保公司主营业务发展和资金使用安排的前提 下，拟于 2024 年度开展外汇套期保值业务。公司秉持汇率风险中性原则，以"保 值"而非"增值"为外汇风险核心管理目标，以正常生产经营的进出口业务需求 为基础，增强外汇套期保值能力，以规避和防范汇率风险为目的，减少因汇率波 动造成的损失。不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 （二）交易方式 重要内容提示： ●公司及合并报表范围内下属子公司 2024 年度开展的外汇套期保值业务预 计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 5,000 万 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2406792 号 深圳华大智造科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的深圳华大智造科技股份有限公司 (以下简称"深圳智造公司") 财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2401513 号 深圳华大智造科技股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳华大智造科技股份有限公司（以 下简称 "深圳智造公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖红英，女，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1997 年 7 月 毕业于对外经济贸易大学，获得工商管理硕士学位。1982 年 8 月至 1986 年 8 月， 任对外经济贸易部财会司科员；1986 年 8 月至 1988 年 10 月，任对外经济贸易 部审计局副处长；1988 年 10 月至 1996 年 7 月，任中国中丝集团公司（现更名 为"中国中丝集团有限公司"）处长；1996 年 7 月至 2013 年 3 月，任中国中丝 集团公司总会计师。北京先进数通信息技术股份公司独立董事，青矩技术股份有 限公司独立董事，2020 年 6 月至 2023 年 9 月，任职深圳华大智造科技股份有限 公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、 审计委员会主任委员。 1 2023 年度独立董事述职报告 本人肖红英，作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人 ...

关于深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 第1页,共2页 nd a member firm of the KPMG global organisation of lependent member firms affiliated with KPMG Internal nited, a private English company limited by guarantee 一百合川 关于深圳华大智造科技股份有 ...

关于深圳华大智造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 中心 | 属企业 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股东、实 | | | | | | | 销售商品 / | 经营性往 | | 澳洲华大 | 际控制人的附 | 应收账款 | 17.86 | - | - | 17.86 | - | | | | | 属企业 | | | | | | | 提供服务 | 来 | | BGI Hong | 控股股东、实 | | | | | | | 销售商品 / | 经营性往 | | Kong Tech | 际控制人的附 | 应收账款 | 53.82 | 293.86 | - | 347.68 | - | 提供服务 | 来 | | Co., Limited | 属企业 | | | | | | | | | | 深圳市禾沐基 | 控股股东、实 | ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华大智造 2023 年度募集资金存放与使用情况 的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 2022 年 7 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1638 号）核准， 公司首次公开发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）41,319,475 股，每股发行价格人民币 87.18 元，募集资金总额人民币 3,602,231,830.50 元， 扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《深圳华大智造科技股份有限公司章程》《深圳华大智造科技股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，深圳华大智造科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为独立董事肖红英女士、董事余德健先生、 独立董事武丽波女士，主任委员由会计专业人士肖红英女士担任。 2023 年 9 月 20 日，公司完成第二届董事会换届选举工作。2023 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举公司第二届董事会专门委员会委员。 公司第二届董事会审计委员会成员包括独立董事孙健先生、独立董事许怀斌先生、 独立董事杨祥良先生，主任委员由会计专业人士独立董事孙健先生担任，审计委 员会委员的组成、专业背景构成符合相关规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 5 次会议，共审议公司日常关联交易额度预计、 公司 2022 年度财务决算报告、公司 2023 年度财务预算报告、续聘公司 2023 年 度财务报告及 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨祥良，作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度，我们按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司 章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的相关规定，忠实履行职责，在 董事日常工作及重要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的 应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2023 年 9 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举本人成为公 司第二届董事会的独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 杨祥良，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权。1995 年毕业于华中 理工大学，获生物医学工程博士。1995 年至 2003 年历任华中科技大学化学系讲 师、副教授、教授、博导。2003 年至今任华中科技大学生命科学与技术学院教 授、博导。2007 年至 201 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 上海证券交易所: 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华大智造 开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值的目的 随着公司及合并报表范围内的子公司海外业务的持续扩展，公司在开展国 际业务过程中外汇收支规模较大。受国内外经济发展变化等因素综合影响，外 汇市场波动明显，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一 定影响。为降低外汇市场风险，公司及合并报表范围内的子公司在确保公司主 营业务发展和资金使用安排的前提下，拟于 2024 年度开展外汇套期保值业务。 公司秉持汇率风险中性原则，以"保值"而非"增值"为外汇风险核心管理目 标，以正常生产经营的进出口业务需求为基础，增强外汇套期 ...