特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为"《广州思林杰科技股份有限公司董事会关于本次交易前十二个 月内购买、出售资产的说明》之盖章页） 广州思林杰科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"标的公司"或"科凯电子"） 71%股份，并募集配套资金。 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"""《重组管理办法》"）第十四 条第一款第（四）项的相关规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关 资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编 制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国 证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规 定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或 者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相 关资产。"《重组管理办法》第十五条规定："本办法第二 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 广州·2024 年 9 月 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 2024 年第二次临时股东会会议须知 | ·······································································3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东会表决办法 | ·······································································5 | | 2024 年第二次临时股东会会议议程 | ·······································································6 | | 议案一：《关于公司 2024 | 年半年度利润分配预案的议案》··································8 | | 议案二：《关于公司修订<对外捐赠管理制度>的议案》 | ···················· ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及 支付现金的方式购买青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"科凯电子"） 的股权同时配套募集资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公 司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重 大资产重组且构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构 成重组上市。 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-051 广州思林杰科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 事项的停牌进展公告 鉴于该事项尚处于筹划阶段，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维 护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，经 向上海证券交易所申请，本公司股票自 2024 年 9 月 9 日（星期一）开市起停牌。 预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日披露的 《关于筹划发行股份及支付现金购买资 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------- ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发 布公司《2024 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加 由广东证监局、广东上市公司协会于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30-16:30 联合举办的广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动，暨召开公司 2024 年半 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 业绩、公司治理、经营状况、财务指标等问题与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 12 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-046 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。与会监事以记名投票方式投票表 决。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真研究审议，监事会形成决 议如下： 议案一：《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.08 元（含税），本次不送红股， 不进行资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本 66,670,000 股，以 扣减公司回购专用账户的股份数量1,648,591股后的股本65,021,409股为基数， 按此计算合计拟派发现金红利 20,026,593.97 元（含税）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公 司回购专户的股份基数发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，拟维持分配总额 20,026,593.97 元（含税）不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变 化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利 3 ...

广州思林杰科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2024 年 9 月） 为进一步规范广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外捐赠 行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基 础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事 业的行为。 第二条 本制度适用于公司及下属各全资、控股子公司及分公司对外的捐赠 行为。 第二章 对外捐赠的原则 第三条 合法合规原则：捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第四条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 权责清晰原则：公司经营 ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于公司选举第二届董事会副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司选举第二届董事会副董事长的议 案》，具体情况如下： 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-048 为完善和优化公司治理结构，根据《广州思林杰科技股份有限公司章程》等 相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会选举黄洪辉先 生（简历见附件）为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 1 附件简历： 黄洪辉先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 安电子科技大学，自动控制专业本科学历，测控系统集成应用高级工程师。1994 年 9 月至 2002 年 1 月，任广州华南资讯科技有限公司项目经理；200 ...