中钢洛耐科技股份有限公司 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-048 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 附件： 常豪育先生的简历 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中钢洛耐科技股 份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司第二届监事会由 三名监事组成，其中：非职工代表监事 2 人，由公司股东大会选举产生；职工 代表监事 1 人，由公司职代会联席会议选举产生。 公司职代会联席会议选举常豪育先生为公司第二届监事会职工代表监事， 相关简历详见附件。 公司职代会联席会议选举出的常豪育先生将作为职工代表监事，与公司股 东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司股东大 会审议通过之日 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-047 中钢洛耐科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于公司组织机构优化实施方案的公告 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司组织机构优化实施方案 的议案》。根据公司经营发展需要，为更好地明确权责体系，整合资源配置，全 面提升组织运行效能，对公司组织机构进行了优化调整。 附件： 注：武汉耐材的托管手续正在办理中。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 本次公司组织机构优化调整是对公司内部组织机构的调整，不会对公司生 产经营活动产生重大影响。优化调整后的内部组织机构图详见附件。 附件：优化调整后的内部组织机构图 ...

2023 年第二季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书之 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"上市公司"、 "公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理 办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 第三十一条等有关规定，持续督导期从中钢洛耐公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 12 月 31 日至收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 8 月 22 日，中钢洛耐披露了 2023 年半年度报告。结合上述 2023 年 半年度报告及日常沟通，中金公司出具了 2023 年第二季度（从 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中钢洛耐提供，收购 人与中钢洛耐保证对其真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-046 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 13 日(星期三) 至 9 月 19 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （dongban@lyrg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日上午 9:00-10:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

中钢洛耐科技股份有限公司独立董事 关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件，以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》和《中钢洛 耐科技股份有限公司独立董事制度》等公司相关制度规定，我们作为中钢洛耐科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司增加 2023 年度日常关 联交易预计事项进行了事前审查，发表如下意见： 《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 公司此次增加 2023 年度日常关联交易的预计，是根据公司经营发展需要做 出的决策，系正常市场行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关 法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形，公司主营 业务不会因此类交易对关联人形成依赖。同意本议案，并同意提交公司董事会审 议。 （以下无正文，接签署页） 徐殿利 冯月彬 索亚星 2023 年 8 月 11 日 （本页无正文，为《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事关于公司增加 2023 年 度日常关联交易预计的事前认可意见》之签字页） ...

中钢洛耐科技股份有限公司 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-044 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计，是基于公司生 产经营需要做出的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 8 月 21 日，公司召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第 二十六次会议，分别审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司增加与关联方瑞泰马钢新材料科技有限公司（以下简称"瑞泰马钢") 的 2023 年度日常关联交易预计。 公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见及独立意见，认为：公 司增加 2023 年度日常关联交易预计，是公司开展日常经营的需要。关联交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,370,283,541.18, a decrease of 1.58% compared to ¥1,392,212,942.87 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥69,088,433.30, down 40.76% from ¥116,627,016.28 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,943,632.72, a decline of 60.22% compared to ¥97,901,301.58 in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥95,311,144.55, worsening from -¥40,001,657.89 in the previous year, indicating a 138.27% increase in cash outflow[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥3,068,063,872.14, a decrease of 2.06% from ¥3,132,544,084.35 at the end of the previous year[19]. - Total assets decreased by 3.58%, amounting to ¥5,978,995,132.18 compared to ¥6,201,035,544.29 at the end of the previous year[19]. - Basic earnings per share decreased by 52.62% to CNY 0.0614 compared to the same period last year[21]. - Diluted earnings per share also decreased by 52.62% to CNY 0.0614 year-on-year[21]. - The weighted average return on equity dropped by 3.97 percentage points to 2.20%[21]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.29% of operating revenue, an increase of 0.89 percentage points from the previous year[21]. - The company achieved a total R&D investment of ¥86,175,777.07 in the first half of 2023, representing a 14.68% increase compared to ¥75,146,567.03 in the same period last year[58]. - R&D investment accounted for 6.29% of total revenue, an increase of 0.89 percentage points from 5.40% in the previous year[58]. - The company applied for 64 new patents and obtained 45 new patents in the first half of 2023, bringing the total number of patents to 501[56]. - The company has established advanced research platforms, including national key laboratories and engineering research centers, to drive innovation in refractory materials[49]. - The company is focusing on R&D for new technologies, particularly in the development of high-performance refractory materials that can withstand extreme conditions[28]. Market and Product Development - The company continues to focus on the R&D, manufacturing, and sales of high-end refractory materials, with over 200 product varieties[26]. - The company operates in various high-temperature industries, including steel, non-ferrous metals, and petrochemicals[26]. - The company reported a strong performance in the first half of 2023, with significant growth in high-alumina refractory materials, which are widely used in various high-temperature kilns[27]. - The introduction of new products, including high-purity alumina bricks and special carbon-silicon materials, is expected to enhance the company's market position in the steel and aluminum industries[28]. - The company aims to expand its market presence in the non-ferrous metal smelting sector, leveraging its advanced refractory materials to improve operational efficiency[29]. - User data shows a 20% increase in demand for functional refractory materials, particularly in the steel industry, indicating a robust market trend[27]. Strategic Initiatives - Strategic initiatives include potential mergers and acquisitions to enhance product offerings and market reach, particularly in the refractory materials sector[29]. - The company plans to invest in expanding production capacity to meet the growing demand, with an estimated capital expenditure of $50 million in 2023[28]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 15% year-over-year, driven by increased demand in the steel and environmental protection industries[27]. Environmental Commitment - The company is committed to sustainability, focusing on environmentally friendly materials and processes to align with industry trends and regulations[27]. - Environmental protection investments amounted to 9.0389 million yuan during the reporting period[121]. - The company has implemented a distributed photovoltaic power generation system on its factory roof, which is now completed and awaiting grid connection[125]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could affect profitability due to varying procurement costs of materials like silicon carbide and alumina[90]. - The company is exposed to risks from intensified market competition, particularly from international firms entering the domestic refractory materials market[89]. - The company is at risk of losing core technical personnel, which could weaken its competitive edge and impact operational capabilities[88]. - The company’s financial stability could be affected by potential bad debts from major clients in the steel and construction sectors if their financial conditions deteriorate[93]. - The company is subject to stricter environmental regulations, which may increase operational costs and require additional investments in compliance[91]. Corporate Governance - The company appointed Zhang Wenyang as the new chairman after the resignation of the previous chairman and several executives in May 2023[117]. - The company has adjusted its senior management team, appointing new executives to fill key positions[118]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[122]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 18,703[192]. - The largest shareholder, China Steel Technology Development Co., Ltd., holds 424,350,000 shares, accounting for 37.72% of the total shares[193]. - The second-largest shareholder, Guoxin Shuangbai No. 1 (Hangzhou) Equity Investment Partnership, holds 132,480,000 shares, representing 11.78%[193]. - The total number of shares with limited sale conditions is 967,500,000, with 405,000,000 shares being newly issued[190]. Legal Matters - The company is involved in ongoing litigation that could result in a maximum legal liability of approximately 37.818 million yuan, affecting its financial position[99]. - The company is involved in a significant lawsuit with Inner Mongolia Yiwei Glass Fiber Manufacturing Co., claiming damages of approximately ¥37,818,228.21, with the court freezing ¥38,000,000.00 of the company's funds, representing 1.58% of the latest audited cash balance[172].

公司增加2023年度日常关联交易预计，是公司开展日常经营的需要。关联 交易是按照公平自愿、互惠互利的原则进行的，交易价格按照市场价格确定， 定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会影响公司独立性。本议案不涉及关联董事回避的情形，会议表 决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本 次增加2023年度日常关联交易预计。 中钢洛耐科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《中钢洛耐科技股份有限公 司章程》《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第一届 董事会第三十五次会议审议的相关事项进行了认真核查，本着独立、客观判断 的原则，现发表意见如下： 1.《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》 公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-043 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保荐机构中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）首次向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/ 股，募集资金总额为人民币 1,138,500,000.00 元，扣除承销费（不含税） 66,040,094.34 元后的募集资金为人民币 1,072,459,905.66 元，已由中信建投于 2022 年 5 月 31 日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币 18,368,324.66 元后，募集资金净额为人民币 1,054,091,581.00 元。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 关于中钢洛耐科技股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 8 月 21 日，公司召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会 第二十六次会议，分别审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计 的议案》，同意公司增加与关联方瑞泰马钢新材料科技有限公司（以下简称"瑞 泰马钢")的 2023 年度日常关联交易预计。 公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见及独立意见，认为： 公司增加 2023 年度日常关联交易预计，是公司开展日常经营的需要。关联交易 是按照公平 ...