中钢洛耐科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司内部的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整 地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件和《中钢洛耐科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司内控制度和实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 义务的责任人，应及时将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、全资或控股子公司及其所属各级子公司。 参股公司发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事项，委 派到参股公司的董事、监事和高级管理人员应按照本制度履行报告义务。 第四条 本制度所 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律，法规、 规范性文件和《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作细则。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责，并作为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。董事会设董事会办公室，协助董事会秘书开展工作。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 担任公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"））相关规定进行 的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-012 中钢洛耐科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）会计政策变更的原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》。根据准 则解释第 16 号，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债 和递延所得税资 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不 正当利益。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中 钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《公司独 立董事制度》等公司相关制度的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会相关议案，对重要事项发表独立意见，为公 司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有效促进公司的规范运作。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯月彬，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，河南财经政法大学会计专业学 士，中南财经政法大学会计专业硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。 冯月彬先生曾先后任职于洛阳钢铁集团有限公司、洛阳敬业会计师事务所；现任 河南公正会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、河南公正资产评估事务所 （一）会议出席情况 2023年度，本人应出席公司股东大会5次、董事会会议 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范 性文件要求，以及中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《公司董事会审计委员会议事规则》等相关基本管理制度规定，2023 年度，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将本年度工作情况 报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事冯月彬具备注册会 计师资格，担任审计委员会主任委员；独立董事徐殿利和非独立董事王云琪担任 委员。 2023 年 5 月，由于部分董事退休离任，第一届董事会人员发生变更，第一 届董事会审计委员会人员调整为：独立董事冯月彬（主任委员）、独立董事徐殿 利、独立董事索亚星。 | 董事姓名 | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | 出席率 | | --- | --- | --- | --- | | 冯月彬 | 7 | 7 | 100% | | 索亚星 | 5 | 5 | 100% | | 徐恩霞 | 2 | 2 | 100% | | 王云琪（离任） | 2 | 2 | 100% ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《公司独 立董事制度》等公司相关制度的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会相关议案，对重要事项发表独立意见，为公 司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有效促进公司的规范运作。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 索亚星，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，中南财经政法大学法律专业本 科学历，西南政法大学民商法研究生学历，高级律师。索亚星先生曾先后任职于 洛阳北方实业总公司、开物律师集团（洛阳）事务所、河南广文律师事务所；现 任北京大成（洛阳）律师事务所主任。2020 年 9 月至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期初，本人任公司第一届董事会提名委员会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为中钢洛耐科技股 份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，于 2024 年 4 月 12 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 12 日对中钢洛耐进行了持续督导期间的现场检查。 在现场检查过程中，保荐机构结合中钢洛耐的实际情况，查阅、收集了中钢 洛耐有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查 证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以 及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重 大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报 告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 核查情况： ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-009 中钢洛耐科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 235,033,243 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 235,033,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 20.8918 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.8918 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张文洋先生主持。会议采用现场投票和 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 康达股会字【2024】第0090号 致：中钢洛耐科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢洛耐科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...