中钢洛耐科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中钢洛耐科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对中钢洛耐 2023 年度金融服务协议及 相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第一届董事会第四十二次会议及 2023 年 年第四次临时股东大会审议通过，公司与关联方宝武集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，该协议主要条款内容如下： 1、交易双方 甲方： 宝武集团财务有限责任公司 乙方：中钢洛耐科技股份有限公司 2、服务内容 甲方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向乙方提供结算、存款、信 贷及其他金融服务。 （4）其他金融服务：甲方为乙方提供其 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-010 中钢洛耐科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 如在实施权益分派股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股 份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟 维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配现金红利总额。如后续总股本 发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.32 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 3 ...

第二章 关联人和关联交易的范围 中钢洛耐科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性及合理性，充分保障股东、特别 是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相 关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 关联交易应当采用书面合同或协议方式对交易的主要内容及各方的权利、 义务进行约定，协议内容应当明确、具体，协议的要素应当齐全。 第三条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或出售资产； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务、签订管理方面的合同（含委托经营、受托 经营等）； （七）赠与或受赠资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （十七）其他通过约定可能造 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及 《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"高管"） 及本制度第十七条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管 理。 第三条 公司董事、监事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律法规关于 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024- 011 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保荐机构 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,138,500,000.00 元，扣除承销费（不含 税）66,040,094.34 元后的募集资金为人民币 1,072,459,905.66 元，已由中信 建投于 2022 年 5 月 31 日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除其他发行费 用人民币 18,368,324.66 元后，募集资金净额为人民币 1,054,091,581.00 元。 上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中 钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥532,936,336.46, representing a decrease of 22.87% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥9,030,816.50, down 69.33% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,616,239.00, a decline of 134.02% compared to the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0080, down 69.47% from the previous year[5]. - Total profit before tax for Q1 2024 was ¥11.97 million, a decrease of 67.7% from ¥37.02 million in Q1 2023[16]. - Net profit for Q1 2024 was ¥10.94 million, a decline of 65.5% from ¥31.76 million in Q1 2023[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥28,827,456.86, an increase of 66.48% year-on-year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥28.83 million in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥86.01 million in Q1 2023[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 1,117,233,458.74 from RMB 2,078,932,246.78, representing a significant drop of about 46%[12][13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥780.68 million, down from ¥1,054.86 million at the end of Q1 2023[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,554,882,345.74, a decrease of 2.01% from the end of the previous year[5]. - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 5,554,882,345.74, a decrease from RMB 5,668,599,515.33 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 2%[12][14]. - The total current liabilities decreased to RMB 1,699,551,260.81 from RMB 1,830,052,237.66, a reduction of about 7%[13][14]. - The company's total liabilities decreased to RMB 2,409,003,485.60 from RMB 2,537,215,484.74, a decline of approximately 5%[14]. - The company's total equity increased slightly to RMB 3,145,878,860.14 from RMB 3,131,384,030.59, reflecting a growth of approximately 0.5%[14]. Research and Development - R&D investment totaled ¥21,032,582.93, down 42.83%, accounting for 3.95% of operating revenue, a decrease of 1.37 percentage points[5]. - Research and development expenses decreased to ¥21.03 million in Q1 2024, down 42.5% from ¥36.79 million in Q1 2023[16]. Market Conditions and Competition - The decline in net profit was primarily due to overall industry downturn, reduced market demand, and intensified competition leading to lower sales prices and gross margins[7]. Shareholder Information - The company had a total of 18,230 common shareholders at the end of the reporting period[9]. - The company reported no significant changes in the shareholder structure or related party transactions during the reporting period[11].

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐恩霞，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授级高级 工程师。徐恩霞女士于 1988 年毕业于辽宁科技大学，同年入职洛阳耐火材料研 究院，从事耐火材料质量监督检验工作；1991 年入职信阳师范学院；1996 年进 入郑州大学材料工程学院，2000 年加入郑州大学耐火材料研究团队，2009 年获 郑州大学博士学位；现为郑州大学教师。2023 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内，本人自 2023 年 12 月起任公司第二届董事会审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员。 （三）独立性情况说明 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《公司独 立董事制度》等公司相关制度的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会相关议案，对重要事 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议根据独立董事履职需要不定期召开。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议原则上应在会议召开前三日以书面形式通知全体 独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以临 时通过电话或者其他方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约束。 第四条 在董事会换届后、召开第一次独立董事专门会议前，应当由过半数 独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和主持独立董事专门会 议。召集人任期与同届董事会一致。 中钢洛耐科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； 召集人不履 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司内部的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整 地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件和《中钢洛耐科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司内控制度和实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 义务的责任人，应及时将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、全资或控股子公司及其所属各级子公司。 参股公司发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事项，委 派到参股公司的董事、监事和高级管理人员应按照本制度履行报告义务。 第四条 本制度所 ...