中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 1 的知识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷， 其离职不影响公司知识产权的完整性。 核心技术人员离职的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢洛耐"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中钢洛耐核心技术人员退休离职 事项进行了核查，核查情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司原核心技术人员刘国齐先生因个人原因向公司提出辞职申请，并已完成 工作交接。辞职后，刘国齐先生不再担任公司及子公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 刘国齐先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学材 料学毕业，博士研究生学历，正高级工程师。2000 年至今在公司全资子公司中钢 集团洛阳耐火材料研究院有限公司（以下简称"中钢洛耐院"）从事耐火材料技 术开发工作，曾任中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）原核心技术人员刘国 齐先生因个人原因辞去公司职务，辞职后其在公司及子公司将不再担任任何职务。 刘国齐先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，负有相应的保密及 竞业限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影 响公司知识产权的完整性。 截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人员 的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会 影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-020 中钢洛耐科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 一、核心技术人员离职的具体情况 公司原核心技术人员刘国齐先生因个人原因向公司提出辞职申请，并已完 成工作交接。辞职后，刘国齐先生不再担任公司及子公司任何职务。公司及董 事会对刘国齐先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 刘 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-019 中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 9,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 6 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 31 日出具的《关于同 意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可﹝2022﹞667 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）22,500 万股，并于 2022 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创板 挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 1,125,000,000 股，其中有限售条件流通股 975,281,987 股，无限售条件流通股 149,718,013 股。 本次上市流通的部分战略配售限售股，系保荐机构相关子公司中信 建投投资有限公司跟投获配股份，股份数量为 9,000,0 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对中钢洛耐首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 31 日出具的《关于同意中钢洛 耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股，并 于 2022 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票 完成后，总股本为 1,125,000,000 股，其中有限售条件流通股 975,281,987 股，无 限售条件流通股 149,718,013 股。 本次上市流通的部分战略配售 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.032 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 四、分配实施办法 本次利润分配方案经中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,125,000,00 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第1848号 致：中钢洛耐科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢洛耐科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会 议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-016 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 604,047,555 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 604,047,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.6931 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-017 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （dongban@lyrg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日 10:00-11:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 ...

Group 1: Company Development Strategy - The company aims to lead high-quality development through technological advancement in response to weakened market demand and intensified competition in the refractory materials industry [2] - The focus will be on high-end, intelligent, green, and efficient development, leveraging national-level R&D platforms and talent [2] - The company plans to enhance core competitiveness by advancing technological innovation and optimizing product structure [2] Group 2: Product and Market Position - The company is a pioneer in the independent research and industrialization of silicon carbide products in China [3] - Silicon carbide products are primarily used in metallurgy, non-ferrous metals, building materials, and environmental protection sectors [3] - The company has a strong market influence due to its early start and numerous achievements in the domestic silicon carbide refractory materials market [3] Group 3: Raw Material Sourcing - All raw materials used in production are sourced externally, including silicon carbide, corundum, bauxite, magnesia, and metallic silicon [3] - The company has specific requirements regarding the types and quality of raw materials used in its products [3]

中国国际金融股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"上市公司"、 "公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理 办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 第三十一条等有关规定，持续督导期从中钢洛耐公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 12 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日）。 2024 年 4 月 26 日，中钢洛耐披露了 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 告。结合上述 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告及日常沟通，中金公司出 具了 2023 年度及 2024 年第一季度（从 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日， 以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所 依 ...