中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐增加 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 同意公司增加与关联方赛摩智能科技集团股份有限公司、山东耐火材料集团有限 公司等公司的 2024 年度日常关联交易预计。 公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议对该议案发表了一致同意 的审核意见，认为：公司与关联方发生的关联交易主要为向相关关联方采购商品、 销售商品或产品 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,128,999,596, a decrease of 17.61% compared to ¥1,370,283,541.18 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥34,288,234.59, compared to a profit of ¥69,088,433.30 in the previous year, representing a decline of 108.05%[16]. - The net cash flow from operating activities was -¥156,473,099.65, worsening from -¥95,311,144.55 in the same period last year, a decline of 64.17%[16]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,317,521,296.22, down 6.19% from ¥5,668,599,515.33 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased to ¥3,038,792,771.22, a decline of 1.13% from ¥3,073,506,315.58 at the end of the previous year[16]. - Basic earnings per share decreased to -0.0049 yuan, a decline of 107.98% compared to the same period last year[17]. - Diluted earnings per share also fell to -0.0049 yuan, reflecting a 107.98% decrease year-over-year[17]. - The weighted average return on net assets dropped to -0.18%, a decrease of 2.38 percentage points from the previous year[17]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.19% of operating revenue, down 1.10 percentage points compared to the same period last year[17]. - The company achieved a total R&D investment of ¥58,594,957.83, a decrease of 32.01% compared to ¥86,175,777.07 in the previous year[45]. - R&D investment as a percentage of operating income decreased by 1.10 percentage points to 5.19% from 6.29% in the previous year[45]. - The company applied for a total of 51 new patents and received 40 new patent grants during the reporting period, bringing the cumulative total to 948 applied patents and 576 granted patents[42]. - The company’s R&D projects include vertical, independent, and horizontal projects, aimed at meeting market demands and technological advancements[27]. - The company has established advanced research platforms, including a national key laboratory for refractory materials, contributing to multiple national and provincial-level projects[57]. Market and Industry Trends - The refractory materials industry is transitioning from high-speed growth to green and sustainable high-quality development, with China being the largest producer and consumer globally[31]. - National policies are promoting sustainable development in the refractory materials industry, encouraging technological innovation and market expansion for companies with resource advantages[32]. - The demand for refractory materials is closely linked to the steel industry, which accounts for approximately 60%-70% of total market demand, although prices are currently declining[34]. - The overall market and profit space for the company has been compressed due to the structural adjustments in the steel and construction sectors[18]. Environmental Initiatives - The company invested 9.11 million yuan in environmental protection during the reporting period[97]. - The company was listed as a key pollution unit in Luoyang City for 2024, with no environmental pollution incidents reported[98]. - All pollutants discharged by the company met national, industry, and local emission standards[99]. - The company has implemented various pollution control measures, including high-temperature incineration and low-nitrogen combustion techniques[100]. - The company has established a waste management system, ensuring that all solid waste is recycled and hazardous waste is disposed of by qualified units[101]. - The company has maintained stable and compliant operation of its environmental protection facilities throughout the reporting period[101]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a significant lawsuit regarding a contract dispute with Inner Mongolia Yiwei Glass Fiber Manufacturing Co., claiming damages of approximately 37.82 million yuan[143]. - The court has frozen 38 million yuan of the company's bank account, representing 1.83% of the latest audited cash balance, but the company's cash flow remains sufficient for normal operations[143]. - The company has appealed a civil judgment related to the lawsuit, which is currently under review by the Inner Mongolia High People's Court[143]. - The company has not disclosed any significant changes in its integrity status or any penalties received during the reporting period[144]. Shareholder and Corporate Governance - The company has committed to avoiding competition with its controlled enterprises in both domestic and international markets[128]. - The company will ensure that any transactions with China Steel Luonai are conducted in accordance with legal procedures and will fulfill information disclosure obligations[120]. - The company has successfully fulfilled its commitments related to shareholding reductions by major shareholders, ensuring compliance with the stipulated timelines[114]. - The company has outlined plans for business integration to eliminate overlapping operations with Zhonggang Luonai, utilizing asset restructuring and business adjustments[117]. - The company has committed to maintaining the independence of Zhonggang Luonai and ensuring the protection of minority shareholders' rights following the acquisition[117]. Financial Management - The company reported a significant reduction in financial expenses by 61.71%, amounting to ¥1,700,514.24, due to decreased interest expenses from loan repayments[84]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement through various strategies, including optimizing supplier cooperation and logistics[68]. - The company plans to improve the efficiency of raised funds to enhance business strength and profitability[131]. - The company will implement effective measures to mitigate the dilution of immediate returns from the public offering[133]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to improve financial performance[182]. - The company is committed to supporting the domestic development of high-temperature alloys and promoting the independent development of the aerospace industry in China[49]. - The company plans to continue its focus on capital reserves and profit retention to support future investments and expansions[200].

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-026 中钢洛耐科技股份有限公司 本事项已通过公司董事会和监事会审议，无需提交公司股东大会审议。 一、托管基本情况 2023年8月10日，经公司第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十 五次会议审议通过，公司与太钢集团、太钢耐材签署《关于山西禄纬堡太钢耐火材 料有限公司专业化整合事项交流备忘录》，太钢集团将其持有的太钢耐材92.16%股 权委托给中钢洛耐管理。具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐科技股份有限公司关于受托管理资产暨关 联交易的公告》（2023-041）。 二、本次解除托管事项 根据公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"） 部署和中国中钢集团有限公司相关通知，鉴于太钢耐材的历史遗留问题需要逐步化 解，中钢洛耐解除托管太钢集团持有的太钢耐材股权，中国宝武将继续以社会化等 方式和市场化原则逐步稳妥解决同业竞争。 2024年8月9日，经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审 议通过，公司与太钢集团、太钢耐材签署《关于解除山西禄 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-027 中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 9 日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先生主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过关于解除山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司托管事项的议案 同意公司签订《关于解除山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司托管事项备忘录》， 解除托管太钢集团持有的太钢耐材92.16%股权。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 同意该议案。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 10 日 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-024 中钢洛耐科技股份有限公司 关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开公 司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民 币 4.5 亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的 现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（包含本数）， 在此额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度 和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-025 1.审议通过关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案 同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划及公司主营业务正 常开展，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 4.5 亿元(包含本数)的超募 资金和不超过人民币 1.5 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元（包含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足 保本要求的低风险现金管理产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（包含本数），在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用，并授 权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关 合同文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该议案。 中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 使用部分超募资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为中钢 洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范 性文件的规定，对中钢洛耐使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价 格为人民币 5.06 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 1,138,500,000.0 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，张文洋先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会导致公司独立董事人数少于 董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会的正常运行，不会影响公司的正 常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 张文洋先生的任职期限原定为 2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日。 截至本公告披露日，张文洋先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应 履行而未履行的承诺事项。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好 运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事共同 推举公司董事薄钧先生代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董 事会提名委员会委员职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新 任董事长之日止。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司 董事、董事长的选举及董事会专门委员会委员的补选等相关工作。在选举产生 新任董事长之前 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中钢集团洛阳耐 火材料研究院有限公司于近日收到某项政府补助 2024 年经费预算通知，预计将获 得该项政府补助人民币 1,662.3 万元，为与收益相关的政府补助。 公司自 2024 年 1 月至本公告披露日已累计收到该项政府补助人民币 1,239.36 万元，其中收到的 816.42 万元，公司已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）发布了《中钢洛耐科技股份有限公司关于获得政府补助的公 告》（公告编号：2024-014）。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-022 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司确认上述政府 补助事项并划分其类型均为与收益相关的政府补助，预计将对公司利润产生一定的 积极影响。上述获得的政府 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-021 中钢洛耐科技股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审阶段。 公司所处的当事人地位：上诉人（一审本诉被告、反诉原告）。 涉案金额：一审涉案金额 20,609,223.04 元。近日，内蒙古自治区高级人 民法院撤销一审判决，本案发回内蒙古自治区赤峰市中级人民法院重审。 对公司损益产生的影响：本案二审已裁定发回内蒙古自治区赤峰市中级人 民法院重审，最终诉讼结果存在不确定性，该案件对公司本期或期后利润的影响存 在不确定性，公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计 处理。 2024 年 1 月 19 日，公司收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院《民事判决书》 【（2020）内 04 民初 97 号】，具体详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐科技股份有限公司关于涉及诉讼进展 的公告》（公 ...