一、独立董事的基本情况 西部超导材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(张俊瑞) 2023 年度,本人作为西部超导材料科技股份有限公司(以下简 称公司)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等规定,在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守, 认真履行独立董事职责,积极参加公司股东大会、董事会及各专业 委员会会议,充分发挥独立董事的作用,促进公司可持续发展,切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 张俊瑞先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961 年出生,经 济学(会计学)博士,1982年7月至1997年 12月就职于陕西财经 学院会计系,历任助教、讲师、副教授;1997年 12月至 2000年 4 月就职于陕西财经学院财会学院,任教授、副院长;2000年 4 月至 2004 年 7 月就职于西安交通大学会计学院,任教授、副院长;200 ...

Investment Rating - The report assigns a "Recommended" rating to the company with a target price of 44.6 CNY, indicating a potential upside of 12% from the current price of 39.93 CNY [1][3]. Core Insights - The company is recognized as a leading national team in the research, engineering, and industrialization of new metal materials, particularly in superconductors, high-end titanium alloys, and high-temperature alloys, fulfilling strategic material needs in China [1][12]. - The company has achieved significant technological advancements, becoming the only global producer of commercial low-temperature superconducting wire and a key supplier for major international projects like ITER [1][12]. - The company has demonstrated robust revenue growth, with a compound annual growth rate of 40% from 2018 to 2022, and is expected to recover in the future as domestic equipment upgrades occur [1][19]. Summary by Sections Section 1: Company Background - The company originated from the Northwest Institute of Nonferrous Metal Research and has evolved into a leading new materials innovation enterprise in China, focusing on superconductors and titanium alloys [12][13]. - It is the only company in China to achieve commercial production of low-temperature superconducting wire and has a comprehensive production capability for superconducting materials [1][12]. Section 2: Core Product Analysis - The company has established high barriers to entry in its three core product lines: superconductors, high-end titanium alloys, and high-temperature alloys, filling several domestic gaps [1][7]. - In 2022, the company produced 750 tons of superconducting products, 9,296 tons of high-end titanium alloys, and 1,167.75 tons of high-temperature alloys, with significant future capacity expansions planned [1][15][16]. Section 3: Technological and Management Strengths - The company maintains strict control over quality through its "three highs and one low" management approach, which emphasizes high uniformity, high purity, high stability, and low cost [7][12]. - The integration of research and production capabilities, inherited from its origins at the Northwest Institute, has positioned the company to continuously innovate and expand its product offerings [1][12]. Section 4: Market Opportunities - The aerospace sector presents significant growth potential, driven by military aircraft upgrades and domestic aircraft production, which will increase demand for high-end titanium and high-temperature alloys [1][19]. - The company is also poised to benefit from the growing market for MRI equipment, which relies on superconducting materials, as domestic production increases [1][19]. Section 5: Financial Performance and Projections - The company reported a revenue of 4.227 billion CNY in 2022, with a net profit of 1.08 billion CNY, and is projected to achieve revenues of 4.16 billion CNY, 6.05 billion CNY, and 7.47 billion CNY from 2023 to 2025 [2][19]. - Profit margins are expected to stabilize as the company continues to optimize costs and expand production capabilities [1][19].

2024 年 1 月 19 日，在我国首次开展"国家工程师奖"表彰大会上，西部超 导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）超导材料制备及应用技术创新团队 被中共中央、国务院授予"国家卓越工程师团队"称号。公司本次被授予"国家 卓越工程师团队"称号，激励着公司广大科研工作者和工程科技人员继续攻坚克 难、创新争先，加快实现新材料产业高水平科技自立自强。 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-001 西部超导材料科技股份有限公司 关于自愿披露公司创新团队被授予 "国家卓越工程师团队"称号的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次事项不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请 广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 西部超导材料科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 22 日 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 √其他 （电话交流会） 活动名称 西部超导交流会 时间 2024年1月8日-2024年1月17日 地点 网络电话会议形式及现场调研 参与人员 各大券商分析师及投资者合计400余人 上市公司 1、副总经理兼董事会秘书：王凯旋 嘉宾姓名 2、证券事务代表：周庆 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-035 西部超导材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关 于修改公司董事会议事规则的议案》《关于修改公司募集资金管理制度的议案》《关 于修改公司独立董事工作制度的议案》《关于修改公司董事会专门委员会议事规则 的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和情况，结合公司 实际情况对《公司章程》及部分管理制度进行修订，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款 ...

西部超导材料科技股份有限公司 公司章程 西部超导材料科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司 法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由西部超导材料科技有限公司整 体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 公司在西安市工商行政管理局经开区分局注册登记，取得统一社会性用代 码为 916101327428232411 的《营业执照》 。 | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 股东持股情况 | | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 5 | | 第三节 股份转让 | | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 股东大会的一般 ...

关于西部超导材料科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为西 部超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导"或"公司"）向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规 定，对西部超导部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕3709 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 22,774,069 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 88.39 元/股，募集资金总额 为人民币 2,012,999,958.91 元，募集资金净额为人民币 1,981,085,331.28 元。截至 2021 年 12 月 29 日，上述募集资金的 ...

西部超导材料科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设证券法律部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券法律部负责人，保管董事会和证券法律部印 章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委 员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 西部超导材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券法律部 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法律部应当充分 ...

本次会议由监事会主席杜明焕先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损 害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符 合公司发展规划。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期 的公告》（公告编号：2023-034） 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-036 西部超导材料科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日在公司 103 ...

西部超导材料科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2021 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"高性能超导线 材产业化项目"的建设期进行延长, 计划 2024 年 4 月 30 日前完成项目建设。上 述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容、资金用途、投资总 额和实施主体。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目 前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。 现将本次部分募集资金投资项目延期事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超导 ...