西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年 12 月 31 日召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议。会议应 出席独立董事 4名,实际出席独立董事 4名,出席独立董事为凤建军、 苗冰、云虹、李晓光。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。经与会独立董 事审议,做出以下决议: 西部超导材料科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 公司 2026 年度日常关联交易计划系公司经营所需,不影响公司 的独立性,定价依据客观公允,不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成 果产生重大影响;本关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因此 类交易而对关联方形成依赖。因此,同意将此议案提交董事会审议。 表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 委员签字: 191 凤建军 签字: 签字: 苗 冰 r 187 虹 签字: 云 128 12 李晓光 签字: 西部超导 公司 31日 审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易计划的议案》 (以下无正文,下接签署页) (本页为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导"或"公司"） 2021 年 度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对西部超导使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕3709 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 22,774,069 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 88.39 元/股，募集资金总额 为人民币 2,012,999,958.91 元，募集资金净额为人民币 1,981,085,331.28 元。截至 2021 ...

西部超导材料科技股份有限公司章程 西部超导材料科技股份有限公司 章程 二零二五年七月 1 公司在西安市市场监督管理局经开区分局注册登记，取得统一社会信用代 码为 916101327428232411 的《营业执照》。 第三条 公司于 2019 年 7 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,420 万股， 于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股 份 5 | | | 第一节 股东持股情况 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东会 9 | | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 股东会的召集 18 | | | 第五节 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 股东会的召开 21 | | | 第七节 股东会的表决和决议 ...

西部超导材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 西部超导材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的公司治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作， 保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《西部超导材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士（会计专业人士是指具有会计方面高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 （四） 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大 ...

西部超导材料科技股份有限公司 董事会议事规则 西部超导材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，制订本规则。 公司董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 业人士。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第二条 证券法律部 董事会下设证券法律部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券法律部负责人，保管董事会和证券法律部印 章。 第三条 专门委员会 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法律部应当充分征求各董事的意见，初 步形 ...

西部超导材料科技股份有限公司 股东会议事规则 西部超导材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司 ...

临时补流募集资金金额：不超过 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元） 补流期限：自 2025 年 12 月 31 日第五届董事会第十一次会议审议通过 起不超过 12 个月 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日 召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进 度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金 使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，董事会同意公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，保荐人对上述事项出具了明确无异议 的核查意见。现将相关事项公告如下： 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2026-004 西部超导材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度， ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2026-001 西部超导材料科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展 委员会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董 事会战略与可持续发展委员会的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订公 司部分管理制度的议案》，其中《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司部分 管理制度的议案》尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的情况 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展 能力，经研究并结合公司实际，将原董事会下设的"董事会战略委员会"调整为 "董事会战略与可持续发展委员会"。 本次董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，在原职责基 础上增加 ES ...

是否需要提交公司股东会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易是以正常生产经营 业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及 股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2026-002 西部超导材料科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 12 月 31 日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》，独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易计 划系公司经营所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、 经营成果产生重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2026-003 西部超导材料科技股份有限公司 关于拟申请注册发行科技创新公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步拓宽西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠道， 优化债务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规 模日益增长带来的资金需求，同时为充分利用各类不同融资产品优势，避免公司 过度依赖单一融资渠道，更好地依据资金需求和市场情况灵活选择最优融资工具， 公司本次拟向上海证券交易所（以下简称"上交所"） 申请公开发行科技创新公 司债券（以下简称"科创公司债券"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用 指引第 2 号——专项品种公司债券》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟 向上交所申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元的科创公司债券，具体内容如下： 一、发行方案 | 产品种类 | 科 ...