根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 西部超导材料科技股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年，总所（总部注册地）位于北京，具有 A 股证券期货相关业务审计资质 以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执 业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和拥有一支高水平注册会计师人才队伍，截至 2024 年末有合伙人 259 人，中国注册会计师 1780 名。业务范围涵盖审计、税务、咨询、评估等多个领 域，服务对象包括国有企业、上市公司、金融机构以及跨国企业等。其审计业务 在业内享有较高声誉，常年服务于多家 A 股、H 股上市公司，并在资本市场领域 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为西部 超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导""公司"）首次公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对西部超导首次公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西部超导材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169 号），公司于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）44,200,000. ...

经核查独立董事张俊瑞、凤建军、苗冰的任职情况以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 西部超导材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 西部超导材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年 度末在任独立董事张俊瑞、凤建军、苗冰的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

关于西部超导材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 西部超导材料科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西部超导材料科技股份有限公司(以下简 称西部超导公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18日出具了 XYZH/2025BJAG1B0064 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 西部超导公司编制了本专项说明所附的西部超导公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西部超导材料科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-59675656 联系出版 488 (010) 6554 2288 信永 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 2023 年 10 月，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-006 西部超导材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第五 次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案》， 同意公司续聘信永中和为公司 2025 年度财务审计、内控审计机构，本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 4.投资者保护能力 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-012 西部超导材料科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表监事田思阳女士 因工作内容调整原因，不再担任公司职工代表监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《西部超导材料科技股份有限公司章程》等有关规定，为保证 监事会正常开展工作，履行监督公司规范运作的职责，维护公司职工的合法权益， 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届第九次职工代表大会，会议的召开及表决程序 符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举张钢先生担任公 司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。 西部超导材料科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 截至本公告披露日，张钢先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人 不存在关联关系，不存 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-008 西部超导材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 重要内容提示： 被担保人基本情况：被担保人为西安聚能高温合金材料科技有限公司、西 安聚能超导线材科技有限公司、西安聚能超导磁体科技股份有限公司，均为西部 超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过 3 亿元的保证担保。截至本公告披露日，公司为上述子公司担保余额为 3,032.28 万元、3,989.79 万元、416.30 万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 因西安聚能高温合金材料科技有限公司资产负债率超过 70%，根据《公司 章程》及公司《对外担保管理办法》的规定，此议案经董事会审议通过后，尚需 提交股东大会审议。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于为控股子 ...

西部超导材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人云虹,已充分了解并同意由提名人西部超导材料科技股份有限公司董事 会提名为西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西部超导材 料科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 话用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职 ...