Group 1 - The company plans to propose a mid-term dividend scheme for 2025, with total cash dividends not exceeding the net profit attributable to shareholders for the corresponding period [1][2][4] - The board of directors has authorized to formulate the mid-term dividend plan based on undistributed profits and current performance, subject to approval at the 2024 annual general meeting [1][2][3] Group 2 - The independent directors and the supervisory board have reviewed and approved the profit distribution plan for 2024 and the proposal for the mid-term dividend scheme for 2025, emphasizing reasonable returns to investors while ensuring the company's normal operations and long-term development [3][4] - The supervisory board's approval is necessary for the implementation of the profit distribution plan and the mid-term dividend proposal [4] Group 3 - The company intends to use up to RMB 950 million of temporarily idle raised funds for cash management, investing in low-risk, liquid principal-protected financial products [18][22][27] - The cash management plan is designed to enhance the efficiency of fund utilization without affecting the ongoing investment projects [20][27] Group 4 - The company has proposed to reappoint the accounting firm Xinyong Zhonghe for the 2025 financial audit, pending approval at the shareholders' meeting [7][17] - The accounting firm has a strong track record, with significant experience in auditing listed companies and a robust investor protection capability [8][9][10] Group 5 - Changes in the company's independent directors and senior management have been announced, with the nomination of Yun Hong as a new independent director, subject to shareholder approval [35][37] - The company emphasizes that the departure of key technical personnel will not adversely affect its research and development capabilities or operational continuity [42][44]

Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 663 million through its initial public offering (IPO) on July 1, 2019, with a net amount of RMB 603.12 million after deducting fees [1] - In a subsequent issuance to specific investors on November 23, 2021, the company raised RMB 2.01 billion, with a net amount of RMB 1.98 billion after fees [2] Fund Utilization - The company has not used idle fundraising for cash management during the reporting period [6] - As of December 31, 2024, the company had a balance of RMB 730 million in structured deposits and time deposits from the raised funds [7] - The company has not experienced any early investment or replacement of funds as of the reporting date [9][10] Fund Management - The company has established a dedicated bank account for fundraising and has implemented a management system in compliance with relevant laws and regulations [4] - The company signed tripartite supervision agreements with its underwriters and banks to ensure the proper use of funds [5] Project Progress and Adjustments - The company has reported that the "High-Performance Superconducting Wire Industry Project" has been completed, and surplus funds of RMB 77.84 million will be permanently used to supplement working capital [15] - The "Superconducting Innovation Research Institute Project" has had its expected completion date extended to December 31, 2025, due to changes in the project location [20] Financial Performance and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.65 per share, totaling approximately RMB 422.28 million based on the total share capital as of December 31, 2024 [47][48] - The company has proposed a mid-term dividend plan for 2025, subject to shareholder approval [49] Corporate Governance - The company has appointed a new employee representative supervisor, Zhang Gang, to ensure compliance with corporate governance practices [55][56]

中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 上市公司名称：西部超导材料科技股份 | | --- | --- | | 公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系方式：010-56052384 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：朱旭东 | 联系方式：010-56052384 16 号院 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | 经中国证监会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超导材料科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3709 号）批准， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 22,774,069 股，每股发行价格为 人民币 88.39 元，募集资金总额为 2,012,999,958.91 元，扣除发行费用 31,914,627.63 元（不考虑增值税）后，实际募集资金净额为 1,981,085,331.28 元。 本次发行新 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导""公司"或"发行人"） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规规定， 出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 4、法定代表人：刘成 5、本项目保荐代表人：郭尧、朱旭东 6、项目联系人：郭尧 7、联系电话：010-56052384 3、本机构及本人自愿接受中国证监会 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 联系申话: +86(010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants XYZH/2025BJAG1B0244 西部超导材料科技股份有限公司 西部超导材料科技股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西部超导材料科技股份有限公司(以下简称西部超导)2024年12月31 目财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西部超导董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-115 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hr No.8. Chaovangmen Beidaii Donachena District, Beijin ublic accountants 100027 P R China 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0064 西部超 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(凤建军) 2024 年度,本人作为西部超导材料科技股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 规定,在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事 的作用,促进公司可持续发展,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 凤建军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年 5 月出生,汉族, 毕业于清华大学法学专业,博士学历,副教授,中国证券法研究会常务理 事。2003年8月至今,任西北政法大学教师,资本市场法治研究中心主任, 陕西省法学会资本市场市场法治研究会副会长,商法学研究会常务理事, 破产法学研究会常务理事,民法学研究会常务理事;2022年5月至今任西 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(张俊瑞) 2024 年度,本人作为西部超导材料科技股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 规定,在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守,认真履行独立董事职责, 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,充分发挥独立董事 的作用,促进公司可持续发展,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 张俊瑞先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,经济学 (会计学)博士,1982年7月至1997年12月就职于陕西财经学院会计系, 历任助教、讲师、副教授:1997年 12月至 2000年 4月就职于陕西财经学 院财会学院,任教授、副院长;2000年4月至 2004年 7月就职于西安交 通大学会计学院,任教授、副院长;2004年 7月至 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(苗冰) 2024 年度,本人作为西部超导材料科技股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 规定,在履职过程中做到勤励尽责、恪尽职守,认真履行独立董事职责, 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,充分发挥独立董事 的作用,促进公司可持续发展,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 苗冰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,1984年于 北京航空学院飞行器设计与力学系获学士学位,1987年于南京航空学院飞 机系获硕士学位。2023年 9 月至今任西部超导公司独立董事,曾任航空工 业某研究所工作研究室主任、科技部部长、副总师,航空工业重大项目部 副主任,项目管理中心总监。长期从事飞机结构和材料的设计研究和管理。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度,本人积极出席公司历次股东大会、董事会和董事会各相关 专门委员会,认真审议各项 ...

西安聚能高温合金材料科技有限公司： 西安聚能高温合金材料科技有限公司主要从事高性能高温合金材料的研发、 生产和销售，主要经营地位于西安，其基本情况如下： | 被担保人的名称 | 西安聚能高温合金材料科技有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 法定代表人 2015 月 付宝全 | 年 | 7 | 3 日 | | | | 注册地点 | 西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路西侧西部超导院内 | | | | | | | 经营范围 | 高温合金材料的研发、生产及销售；特殊钢的研发及销 售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制的货物、 | | | | | | | | 技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可 | | | | | | | | 证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营） | | | | | | | 股权结构 | 西部超导材料科技股份有限公司 49.2027%；西安工业投资 | | | | | | | | 集 团 有 限 公 司 16.4009% ； 国 开 发 展 基 金 有 限 公 司 | | ...